交易方案核心获批 - 浙江建投发行股份购买资产事项已于11月27日获得深交所并购重组委会议通过 [1] 交易方案构成 - 交易方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分，募集配套资金以购买资产成功实施为前提 [3] - 公司拟向国新建源基金发行股份购买其持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权 [3] - 同时拟向国资运营公司发行股份募集配套资金 [3] 标的资产交易对价与支付 - 本次重组标的资产总交易对价为1,283,180,295.38元（约12.83亿元），全部通过发行股份方式支付 [4][5] - 其中，浙江一建13.05%股权对价为366,288,250.33元，浙江二建24.73%股权对价为520,756,911.23元，浙江三建24.78%股权对价为396,135,133.82元 [4][6] 标的资产评估价值 - 以2024年8月31日为评估基准日，浙江一建100%股权评估值为16.83亿元，增值率17.87%；浙江二建100%股权评估值为21.84亿元，增值率7.62%；浙江三建100%股权评估值为16.77亿元，增值率28.15% [5][6] - 以2025年6月30日为加期评估基准日，浙江一建100%股权评估值增至18.03亿元，增值率19.72%；浙江二建100%股权评估值增至23.38亿元，增值率6.96%；浙江三建100%股权评估值为16.85亿元，增值率29.37% [7][8] 股份发行细节 - 发行股份购买资产的股份发行价格调整为7.13元/股 [9] - 向国新建源基金支付的总对价约12.83亿元，发行股份数量为179,969,185股 [9] 募集配套资金用途 - 募集配套资金总额为4.5亿元，发行股份数量为63,113,604股 [10] - 募集资金拟投入浙江省全民健身中心工程（施工总承包）1.5亿元，占募集资金总额33.33%；补充流动资金3亿元，占募集资金总额66.67% [10][11] 交易对公司的影响 - 交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，增强上市公司对标的公司控制力 [12] - 交易将提升归属于母公司所有者权益、归属于母公司股东的净利润及基本每股收益，增强上市公司持续盈利能力和核心竞争力 [12] - 交易不会导致上市公司控股股东（国资运营公司）及实际控制人（浙江省国资委）变更 [12]

交易方案 - 公司拟以发行股份方式向国新建源股权投资基金购买浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权 [1] - 交易同时包括发行股份募集配套资金 [1] 交易进展 - 深圳证券交易所并购重组审核委员会于11月27日召开2025年第11次并购重组审核委员会审议会议对交易申请进行审议 [1] - 审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份方式购买国新建源持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权及浙江三建24.78%股权 [1] - 交易同时包含募集配套资金计划 [1] 交易进展 - 深交所并购重组审核委员会已于2025年11月27日审议通过本次交易 [1] - 审核委员会认为交易符合重组条件及信息披露要求 [1] - 交易尚需取得中国证监会同意注册的批复 [1]

交易方案 - 公司拟以发行股份方式购买国新建源股权投资基金持有的浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权 [1] - 交易同时包括发行股份募集配套资金 [1] 交易审批进展 - 深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年11月27日召开2025年第11次审议会议 [1] - 会议审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买资产并募集配套资金[2] - 拟购买浙江省一建、二建、三建建设集团部分股权[2] 交易进展 - 深交所并购重组审核委员会于2025年11月27日审议本次交易[2] - 交易符合重组条件和信息披露要求，尚需取得证监会批复[2] - 最终能否取得批复及时间存在不确定性[2]

房屋建设板块整体表现 - 11月25日房屋建设板块整体上涨0.05%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.87%，深证成指上涨1.53% [1] - 板块内8只个股中5只上涨，3只下跌，高新发展以1.40%的涨幅领涨 [1] - 从资金流向看，板块整体主力资金净流出46.14万元，游资资金净流入1408.83万元，散户资金净流出1362.68万元 [1] 领涨个股及成交情况 - 高新发展收盘价为44.28元，上涨1.40%，成交量为5.00万手，成交额为2.21亿元 [1] - 宁波建工上涨0.57%，成交量为26.25万手 [1] - 上海建工上涨0.36%，成交量为142.96万手，为板块内成交量最高 [1] 个股资金流向分析 - 中国建筑获得主力资金净流入2008.55万元，主力净占比2.95%，是板块内唯一获得主力资金大幅净流入的个股 [2] - 高新发展获得主力资金净流入1081.59万元，主力净占比达4.90% [2] - 浙江建投虽股价下跌1.08%，但获得游资资金净流入1186.51万元，游资净占比6.94% [1][2] - 上海建工遭遇主力资金净流出2235.08万元，主力净占比-5.66%，是板块内主力资金流出最多的个股 [2] - 龙元建设主力资金净流出473.76万元，主力净占比为-18.74%，但获得游资净流入327.67万元，游资净占比12.96% [2]

板块整体表现 - 房屋建设板块在11月24日整体上涨0.59%，表现优于上证指数（上涨0.05%）和深证成指（上涨0.37%）[1] - 板块内8只主要个股中，7只录得上涨，1只出现下跌，上海建工以1.85%的涨幅领涨[1] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出4204.69万元，游资资金净流出3934.14万元，但散户资金净流入8138.83万元[1] 领涨个股分析 - 上海建工收盘价为2.76元，涨幅1.85%，成交量为173.42万手，成交额达4.76亿元，是板块内成交最活跃的个股[1] - 高新发展收盘价为43.67元，涨幅1.79%，成交额为2.17亿元[1] - 浙江建投收盘价为9.24元，涨幅1.54%，成交额为1.28亿元[1] 个股资金流向 - 上海建工获得主力资金净流入1339.31万元，主力净占比为2.82%，但游资净流出2436.95万元，游资净占比为-5.12%[2] - 重庆建工获得主力资金净流入710.77万元，主力净占比高达7.25%，但游资净流出1436.03万元，游资净占比为-14.65%[2] - 高新发展主力资金净流出规模最大，达4042.27万元，主力净占比为-18.59%，但散户资金净流入3658.09万元，散户净占比为16.83%[2] - 中国建筑主力资金净流出2425.13万元，主力净占比为-3.20%[2]

担保基本情况 - 2025年10月公司为资产负债率高于70%的2家子（母）公司提供总额2.45亿元担保 [2] - 被担保人为浙江建投母公司及子公司浙江省建工集团有限责任公司，不存在关联担保 [1] - 担保方式为连带责任保证，担保期限为1年至20年 [5] 担保审批与合规性 - 本次担保事项已经公司第四届董事会第四十八次会议及2024年年度股东大会审议通过 [2] - 担保行为在董事会和股东大会决议授权范围内，被担保人经营稳定、资信良好，担保风险可控 [6] 担保累计数据 - 截至2025年10月31日，公司对外担保累计余额为120.81亿元 [4] - 其中公司对全资及控股子公司提供的担保余额为99.25亿元，无逾期担保 [7] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100% [1]

板块整体市场表现 - 房屋建设板块在11月21日较上一交易日下跌2.13% [1] - 当日上证指数报收于3834.89点，下跌2.45%，深证成指报收于12538.07点，下跌3.41% [1] - 板块内个股普遍下跌，其中上海建工领跌，跌幅为4.58% [1] 个股价格与成交表现 - 中国建筑收盘价为5.25元，下跌1.50%，成交量为231.65万手，成交额为12.22亿元 [1] - 高新发展收盘价为42.90元，下跌3.44%，成交量为5.70万手，成交额为2.48亿元 [1] - 龙元建设收盘价为3.06元，下跌4.08%，成交量为20.13万手，成交额为6238.18万元 [1] - 宁波建工收盘价为5.20元，下跌4.24%，成交量为47.76万手，成交额为2.53亿元 [1] - 浙江建投收盘价为9.10元，下跌4.31%，成交量为23.40万手，成交额为2.17亿元 [1] - 重庆建工收盘价为3.51元，下跌4.36%，成交量为36.72万手，成交额为1.31亿元 [1] - 上海建工收盘价为2.71元，下跌4.58%，成交量为264.93万手，成交额为7.32亿元 [1] 板块资金流向 - 当日房屋建设板块主力资金净流出2.4亿元，游资资金净流出2432.83万元，散户资金净流入2.64亿元 [1] - 上海建工主力资金净流出1.06亿元，主力净占比-14.43%，散户资金净流入1.25亿元，散户净占比17.08% [2] - 中国建筑主力资金净流出3779.84万元，主力净占比-3.09%，散户资金净流入4209.31万元，散户净占比3.45% [2] - 高新发展主力资金净流出2812.66万元，主力净占比-11.33%，散户资金净流入3662.27万元，散户净占比14.76% [2] - 浙江建投主力资金净流出1971.83万元，主力净占比-9.11%，散户资金净流入1150.65万元，散户净占比5.31% [2] - 宁波建工主力资金净流出1884.00万元，主力净占比-7.44%，散户资金净流入1584.94万元，散户净占比6.26% [2] - 龙元建设主力资金净流出1448.78万元，主力净占比-23.22%，散户资金净流入984.43万元，散户净占比15.78% [2] - 重庆建工主力资金净流出562.25万元，主力净占比-4.29%，散户资金净流入1460.90万元，散户净占比11.14% [2] - 陕建股份主力资金净流出975.37万元，主力净占比-9.33%，散户资金净流入878.59万元，散户净占比8.41% [2]

担保情况 - 2025年10月为2家资产负债率高于70%子（母）公司提供2.45亿元担保[3] - 截至2025年10月31日对外担保累计余额120.81亿元[3] - 对全资及控股子公司担保余额99.25亿元[8] 具体担保事项 - 浙江省建设投资集团为浙江省建工集团担保2亿元，2026.10.26到期[4] - 浙江省建设工程机械集团为浙江省建设投资集团担保4500万元，2045.9.28到期[4] 资产数据 - 2024年12月31日浙江省建工集团资产总额3282086.36万元，净资产161086.24万元[10] - 2024年12月31日浙江省建设投资集团资产总额2286178.85万元，净资产481468.27万元[10]