证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-121 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第五 十六次会议于 2025 年 12 月 10 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件等方式送达给全体董事。鉴 于有补充事项，公司于 12 月 10 日就《关于提议不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 发出了紧急补充通知，本次会议新增议案已经全体董事认可。会议应出席董事 10 人，实际出 席董事 10 人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作能力，完善公司 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第四届第五十六次董事会会议，审议了《2025年度工资总额预算方案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为8.7元，总市值为94亿元 [1] 公司业务结构 - 2025年上半年，公司营业收入主要来源于建筑施工业务，占比为74.44% [1] - 工程相关其他业务是公司第二大收入来源，占比为21.32% [1] - 工业制造业务收入占比较小，为1.73% [1] - 其他业务收入占比为2.52% [1]

5、浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 10 月 23 日 至 2025 年 12 月 10 日已出现连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%，触发"浙建转债"转股价格向下修正条件。 一、可转债上市发行概况 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-125 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债发行、上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2124 号"文予以注册，公司于 2023 年 12 月 25 日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。本次发行的 可转债向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者 发行的方式进行。 经深交所同意，公司 10 ...

第二章 组织管理与职责 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审 议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘 请会计师事务所。 浙江省建设投资集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实 维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《浙江省建设投资 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关 法律法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。公司下属全资或 控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重 要性程度比照本制度执行。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师 事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审 核职责。 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计，增强公司自我约束，完善公司内部控制 制度，优化公司业务流程，改善经营管理，提高经济效益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》以及《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》有关 法律法规以及股份公司规范化的要求，结合本公司实际，特制定 本制度。 第二章 内部审计机构 第二条 公司设立内部审计部门，对公司的业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计部门应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置 于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第三条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对 公司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少包含 1 名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责 召集和主持委员会工作。当委员会召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 年报重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简 称"公司")规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、 各部门负责人及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及 相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保 财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流 量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独 立、客观地进行年报审计工 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第一条 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江省建设投资集 团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建 议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定提名 委员会中的一名独立董事委员担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 1 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，维护公司 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》以及《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕 信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交 易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要 披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信 息披露义务人在境外市场披露的信息，应 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善浙江省建设投资集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《浙江省建 设投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关法律、法规和规定，并结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关 系活动，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解，以实现公司、股东 及其他相关利益者合法权益最大化的一项战略性管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和深圳证券交易 所（以下简称"证券交易所"）其他相关规定，不得在投资者关 系中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管 ...