财务数据 - 拟对温州浙建剩余借款展期6164.69万元，年利率8%至2028年12月31日[1][2] - 2025年6月30日温州浙建资产总额18.1343564851亿元，负债17.376528634亿元，权益7578.278511万元[6] - 2025年1 - 6月温州浙建营收1853.587797万元，利润 - 90.24433万元[6] - 截至披露日，公司及其控股子公司对外资助累计6164.69万元，占归母净资产0.74%[13] 股权与业务 - 公司全资子公司浙建杭州持温州浙建7%股份，其注册资本10000万元[5] - 公司持有杭州财金未来社区股权投资合伙企业33.25574%股份[7] 决策进展 - 2025年7月15日董事会通过资助展期议案，待股东大会审议[11] - 2025年7月15日监事会认为资助展期风险可控，程序合法[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月31日下午3:00召开，会期半天[2][11] - 现场会议在浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间7月31日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码362761，投票简称浙建投票[20] 股权与登记 - 股权登记日7月28日[3] - 登记时间7月29 - 30日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00，方式为现场、信函或传真[9] 审议事项 - 审议《关于注册发行永续类债券的议案》《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》等[5] - 《关于注册发行永续类债券的议案》有7个子议案[5] 其他 - 提案2涉及中小投资者利益重大事项，单独计票[6] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[23][26]

债券发行 - 拟境内注册发行不超20亿元永续类债券，含不超10亿长期限含权中期票据和不超10亿可续期公司债[1] - 两类债券期限均不超5 + N年[6] - 发行对象为专业投资者，不向股东优先配售[5] - 募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金等[7] - 股东大会有效期至发行获注册通过后24个月届满[12] 财务资助 - 拟对参股公司温州浙建6164.69万元财务资助展期，年利率8%，至2028年12月31日[14] 议案表决 - 两项议案监事会表决均全票通过[2][15] - 均需提交2025年第一次临时股东大会审议[13][15]

债券发行 - 拟境内注册发行不超20亿元永续类债券，含不超10亿长限含权中票和不超10亿可续期公司债[1] - 长限含权中票和可续期公司债期限均不超5 + N年[6] - 长限含权中票在交易商协会注册后可分期发行[3] - 可续期公司债获深交所审核及证监会注册后可分期公开发行[3] - 债券募集资金拟用于偿债、补流等[7] 财务资助 - 为参股公司温州浙建提供6164.69万元财务资助展期，年利率8%至2028年12月31日[13] 股东大会 - 拟定于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会[15] 议案表决 - 注册发行、财务资助展期、召开临股大会议案表决均10票同意，0反对0弃权[2][4][5][6][8][9][14][15]

关于可转债转股价格调整的相关规定 - 公司可转债转股价格调整机制包括派送红股、转增股本、增发新股、募集资金及派发现金股利等情况，并提供了具体计算公式 [1] - 调整后的转股价格保留小数点后两位，最后一位四舍五入 [1] - 若发生股份回购、合并、分立等情形影响可转债持有人权益，公司将根据法律法规公平调整转股价格 [2] 历次可转债转股价格调整情况 - 2024年8月9日因2023年度权益分派（每10股派0.5元现金），转股价格从11.01元/股调整为10.96元/股 [2] - 调整依据为《募集说明书》规定及中国证监会相关规定 [2] 本次可转债转股价格调整情况 - 调整原因：2024年度权益分派预案为每10股派0.5元现金（含税），以2024年12月31日总股本1,081,782,939股为基数 [3] - 调整前转股价格为10.96元/股，调整后为10.91元/股，因每股派现0.05元（D值）按公式P1=P0-D计算 [4] - 调整生效日期为2025年7月17日（除权除息日） [3][4] 权益分派实施安排 - 股权登记日为2025年7月16日，除权除息日为2025年7月17日 [4] - 若总股本在实施前因股份回购、可转债转股等原因变动，将按"分配比例不变"原则调整总额 [4]

股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年年度权益分派方案已获股东大会审议通过，拟以2024年12月31日总股本1,081,782,939股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金股利（含税），共计分配股利54,089,146.95元 [1] - 分配方案不涉及送红股和公积金转增股本 [1] - 若总股本因股份回购、可转债转股、再融资等原因发生变动，公司将按照"分配比例不变"原则对分配总额进行调整 [1] 调整后的权益分派方案 - 公司总股本由1,081,782,939股变更为1,081,784,396股，相应调整分配总额至54,089,219.80元 [2] - 因"浙建转债"处于转股期，最终分配金额将以权益分派实施时股权登记日的总股本为准 [2] - 香港市场投资者、QFII/RQFII等境外机构通过深股通持有股份的，每10股派0.50元（扣税后） [2] 股权登记与除权安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年7月16日 [3] - 除权除息日为2025年7月17日 [3] 可转债转股价格调整 - 权益分派实施后，"浙建转债"转股价格将从10.96元/股调整为10.91元/股 [3] - 转股价格调整起始日期为2025年7月17日 [3] 权益分派实施细节 - 分派对象为2025年7月16日收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] - 自派股东若因股份减少导致现金红利不足，相关责任由公司承担 [3]

可转债相关 - 2023年12月25日公开发行1000万张可转债，总额10亿元[3] - 2024年8月9日起，“浙建转债”转股价由11.01元/股调为10.96元/股[7] - 2025年7月17日起，转股价由10.96元/股调为10.91元/股[4][9] 权益分派相关 - 2025年拟以2024年末总股本为基数，每10股派现0.5元[8] - 本次权益分派股权登记日为2025年7月16日，除权除息日为7月17日[9] - 2024年度每股派送现金股利0.05元/股[9]

权益分派 - 以1081784396股为基数，每10股派0.5元现金（含税）[2][3][4] - 扣税后，部分投资者每10股派0.45元[4] - 股权登记日2025年7月16日，除权除息日2025年7月17日[5] 股本与转股 - 总股本因可转债转股增加1457股[3] - “浙建转债”调整后转股价格10.91元/股，7月17日起始[10]

高管变动与人事事件 - 公司第四届董事会职工董事沈康明于近日去世，公告未公开具体原因，但有媒体报道疑似跳楼身亡 [2] - 沈康明1971年出生，历任绍兴市多个党政职务，2016年起在公司担任副总经济师、职工董事等职，2023年12月起任党委书记、董事长 [3] - 2023年至今已有3名高管因严重违纪违法落马，包括原副总经理管满宇（2024年6月接受调查）、原副总经理吴飞（2024年4月投案）、原董事长沈德法（2023年11月投案，2024年4月被移送审查起诉） [4][6] 公司背景与资本运作 - 公司成立于1949年，是浙江省成立最早、规模最大的建筑企业，现为浙江省属国有全产业链建筑服务集团 [5] - 2019年通过借壳多喜爱上市，交易作价72.82亿元，2021年6月完成更名，实际控制人为浙江省国资委 [5] - 2022年2-5月股价从7.52元/股飙升至47.09元/股，市值一度逼近500亿元，但截至2025年7月9日股价跌至9.03元/股，市值缩水至97.69亿元 [5][6] 财务表现与经营数据 - 2024年营收806.43亿元（同比-12.92%），归母净利润1.94亿元（同比-50.57%），扣非净利润7680万元（同比-75.58%） [6] - 2024年毛利率4.81%（同比+0.13pct），净利率0.44%（同比-0.21pct），资产负债率92.13%（同比+0.49pct） [6] - 2025年Q1营收201.82亿元（同比+5.33%），归母净利润2.27亿元（同比+11.62%），扣非净利润2.20亿元（同比+26.04%） [7] 战略规划与行业应对 - 公司称将推进高质量发展，通过主业优化、信披强化、投资者关系管理提升核心竞争力 [6] - 针对房地产调整，计划通过多元化布局、技术创新、风险管控应对挑战，重点拓展城市更新、保障性住房等政策支持领域 [7] - 未来将强化绿色低碳技术，深化数字化转型以提升抗周期能力 [7]

人员变动 - 公司第四届董事会职工董事沈康明先生近日去世[2] - 沈康明先生不持有公司股票[2] - 沈康明先生无未履行承诺事项[2] 后续安排 - 沈康明先生去世后董事人数未低于法定最低人数[2] - 公司将尽快完成董事补选并履行披露义务[2]