内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷定量标准类似[8][12] - 财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[8][9] - 非财务报告内控缺陷定性按业务影响和可能性判定[13] 结果情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] - 公司无其他内控相关重大事项说明[16]

资产数据 - 2024年公司总资产185.12亿元，较2023年末减少8.87%[4] - 2024年货币资金35.48亿元，较2023年末减少35.95%[4][5] - 2024年交易性金融资产8.65亿元，较2023年末增加162.43%[4][5] 收入数据 - 2024年营业收入419.76亿元，较2023年度增加2.53%[7] - 2024年农资综合服务收入267.06亿元，占比63.62%，较2023年增加13.03%[11] - 2024年汽车商贸服务收入136.38亿元，占比32.49%，较2023年减少13.11%[11] 费用与收益数据 - 2024年财务费用3887.95万元，较2023年度增加4382.84%[8] - 2024年投资收益7028.93万元，较2023年度增加102.85%[8] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计457.26亿元，较2023年增加1.26%[12] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9128.59万元，较2023年减少89.54%[12] - 投资活动现金流入小计为11.21亿元，同比减少3.52%[13] - 投资活动现金流出小计为17.37亿元，同比增加17.32%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.16亿元，同比减少93.31%[13] - 筹资活动现金流入小计为51.20亿元，同比减少5.09%[13] - 筹资活动现金流出小计为59.29亿元，同比减少4.75%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -8.09亿元，同比增加2.55%[13] - 现金及现金等价物净增加额为 -13.31亿元，同比减少390.93%[13] 变动原因 - 货币资金减少因理财规模增加和归还融资负债[4][5] - 交易性金融资产增加因本期理财规模增加[4][5] - 财务费用增加因银行协定存款利率下降，公司调整资金管理策略[8] - 投资收益增加因权益法核算的长期股权投资损失减少和理财产品投资收益增加[8] - 经营活动现金流量净额减少因本期银行票据到期兑付金额大，期末应付票据同比减少[13] - 投资活动现金流量净额减少因本期购买理财规模同比增加[13]

募资情况 - 首次公开发行股票1400.00万股，发行价每股18.04元，募集资金25256.00万元，净额22097.68万元[1] - 公开发行可转换公司债券224万张，每张面值100元，募集资金总额22400.00万元，净额21752.51万元[3] 资金使用 - 首次公开发行截至期末累计项目投入20251.19万元，公开发行可转换公司债券截至期末累计项目投入15336.85万元[4][6] - 首次公开发行募集资金用于医药物流二期等项目，公开发行可转换公司债券用于年产10000吨中药饮片扩建等项目[1][3] - 公司拟合计使用最高不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[22] 账户情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行有1个募集资金专户，公开发行可转换公司债券有3个[12][13] - 中信银行杭州西湖支行募集资金余额为23,037,837.80元，招商银行和浙商银行相关账户合计余额为4,726,650.67元[15] 项目进展 - 医药物流二期建设项目累计投入11636.41万元，投资进度96.77%，已结项[36] - 数字化系统升级建设项目本年度投入1478.59万元，累计投入2955.85万元，投资进度66.99%[36] - 连锁药店扩展项目原拟投资6073.16万元，已累计投入1660.76万元，剩余4412.40万元变更用途[36][38] - 医药批发业务扩展项目累计投入3998.17万元，投资进度99.95%，已结项[36] - 年产10000吨中药饮片扩建项目累计投入9771.06万元，投资进度59.53%，已终止[41] - 技术研发中心项目累计投入5565.79万元，投资进度104.25%，于2024年4月结项[41] 其他情况 - 公司将“技术研发中心项目”结项，终止“年产10000吨中药饮片扩建项目”，节余资金永久补充流动资金[25] - 2015年5月首次公开发行及2018年6月公开发行可转换债券未超募[27] - 2024年度募集资金投资项目未出现异常，无实施地点和方式变更[17][19] - 累计变更用途的募集资金总额为4412.40万元，占比19.97%[36]

套期保值额度 - 2025年外汇套期保值业务交易最高额度4亿美元或等值货币[3] - 2025年商品期货套期保值业务原保证金最高额度4.83亿元[3] - 拟增加2025年商品期货套期保值业务保证金最高额度0.25亿元[3] 其他要点 - 2025年4月24日会议审议通过增加2025年度套期保值额度议案[1] - 商品期货套期保值业务面临多种风险，公司制定制度控制风险[5][6][7] - 监事会认为增加额度审批程序合规，符合公司和股东利益[10]

套期保值额度 - 2025年外汇套期保值业务交易最高额度4亿美元或等值货币[2] - 2025年商品期货套期保值业务保证金最高额度4.83亿元[2] - 拟增加2025年商品期货套期保值业务保证金最高额度0.25亿元[2] 业务相关 - 开展套期保值业务资金为自有资金[3] - 商品期货套期保值业务目的是规避价格波动风险[1] - 仅限于场内市场交易的尿素等期货品种[2] 风险与管理 - 商品期货套期保值业务面临多种风险[5] - 制定制度控制套期保值业务风险[6] - 套期保值业务符合套期会计适用条件[8] - 增加商品期货套期保值额度可行且有利[9]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入419.76亿元，同比增长2.53%[2] - 2024年利润总额10.04亿元，同比下降5.86%[2] - 2024年归属于上市公司净利润3.80亿元，同比下降0.22%[2] - 2024年农业综合服务营收267.06亿元，同比增长13.03%[2] - 2024年汽车商贸服务营收136.38亿元，同比下降13.11%[2] - 2024年医药生产销售营收16.32亿元，同比增长0.90%[2] 未来展望 - 2025年董事会聚焦为农服务主业，发展涉农产业链[13] - 2025年汽车商贸服务应对市场调整，探索新能源运营新模式[13] - 2025年医药业务推进全链条环节贯通，目标“省内领先，全国一流”[13] 新产品和新技术研发 - 2024年推动道尔高塔项目投产，开化绿色肥料等项目开工[4] 市场扩张和并购 - 以产业培育为导向，依托资本市场寻求产业链并购重组机会[15] 其他新策略 - 贯彻科学经营方法论，总结“工法”[15] - 推动技术、产品与模式创新，发展涉农新质生产力[15] - 推进内外资源整合，加强外部合作与内部业务协同[15] - 稳步推进股份回购，完善激励机制并规划股权激励计划[15] - 探索产业基金，增强资本杠杆[15] - 优化资本叙事，塑造新型资本形象[15] - 发挥治理机制效能，明确各治理主体权责[15] - 重视代际传承，选拔优秀年轻干部，打造人才队伍[16] - 加强党建引领，将党建与业务融合发展[17]

审计相关 - 2024年10月24日同意聘请天健为2024年度审计机构[2] - 2024年12月13日沟通2024年度审计初步预审情况[3] - 2025年4月11日沟通2024年度审计结论及关注事项[3] - 2025年4月23日审议2024年年报等议案[4] - 审计委员会严格履行对会计师事务所监督职责[5]

股东会信息 - 2025年5月16日召开2024年度股东会，下午14:30现场会议开始，为期半天[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 现场会议地点为杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[1][15][17] - 网络投票代码为362758，投票简称为浙农投票[14] 审议事项 - 会议审议总议案、2024年度董事会工作报告等多项议案[4][6] 登记与委托 - 出席现场会议登记时间为2025年5月12日，地点在证券部办公室[7] - 授权委托他人出席需填写授权委托书[19] 特殊议案 - 《利润分配预案》《募投项目结项并补充流动资金议案》对中小投资者单独计票披露[6]

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-008 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在杭州 市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 2、审议通过《关 ...

业绩总结 - 2024年公司营业总收入419.76亿元，较上年同期增长2.53%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润3.80亿元，较上年同期下降0.22%[5] - 2024年度母公司实现净利润2.43亿元，年末母公司可供分配利润2.20亿元，合并报表可供分配利润31.57亿元，实际可供分配利润2.20亿元[7] 分红计划 - 2024年度公司拟每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[8] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期部分成就，371人符合条件，可解除限售43.02万股[13] - 2021年限制性股票激励计划中15名激励对象异动，拟回购注销259.68万股限制性股票[14] 会议决议 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年4月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案审议通过，部分需提交2024年度股东会审议[3][4][5][6][8][10][11][12] - 公司独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年度股东会上述职[4] - 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告议案获9票同意通过[15] - 会计师事务所2024年度履职情况评估报告议案获9票同意通过[16] - 提请召开公司2024年度股东会的议案获9票同意通过[17] - 公司定于2025年5月16日召开2024年度股东会[17] 资金安排 - “数字化系统升级建设项目”结项，拟将节余募集资金永久补充流动资金[14] - 公司募投项目结项，节余募集资金将永久补充流动资金[15] 业务调整 - 公司及下属控股企业增加2025年度商品期货套期保值额度0.25亿元[16]