公司治理变动 - 浙农股份提名傅黎瑛为第五届董事会独立董事候选人 [1]

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-044 号 浙农集团股份有限公司 因合计需回购注销 2021 年限制性股票激励计划 259.68 万股限制性股票，公 司拟将注册资本由 521,399,299 元变更为 518,802,499 元，股本由 521,399,299 股 变更为 518,802,499 股。 二、修订《公司章程》情况 鉴于限制性股票回购注销，公司注册资本拟发生变更，以及根据《中华人民 共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件 的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。《公司章程 修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届 董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会 ...

浙农集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅黎瑛作为浙农集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人浙农集团股份有限公司董事会提名为浙农集团股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙农集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_____ ...

浙农集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 浙农集团股份有限公司 ZJAMP Group Co., Ltd. 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 浙农集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：浙农集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,656,347,557.51 | 3,548,115,234.85 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,005,818,600.00 | 864,773,240.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 1,168,616,840.02 | 1,114,794,549.08 | | 应收款项融资 | 80,472,486.39 | 67,731,206.01 | | ...

| 修改前条款 | | | | | | | 修改后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | 为维护公司、股东、职工和债 | | 第一条 | | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | | | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | | | | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | | 券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | | | | | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和 | | | 有关规定，制订本章程。 | | | | | | | 其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 公司系依照《公司法》和其他 | | 第二条 | | | | | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | | | | | | 有关规定成立的 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 浙农集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙农集团股份有限公司董事会现就提名傅黎瑛为浙农集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙农 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙农集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 否 如否，请详细说明： 是 否 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-048 号 浙农集团股份有限公司 关于调剂 2025 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对下属企业 爱普控股集团有限公司、浙江金昌汽车集团有限公司、浙江农资集团金诚汽车有 限公司 2025 年度内部担保额度进行调剂。具体内容如下： （一）爱普控股集团有限公司内部担保调剂前后情况 单位：万元 | | | | | 被担保 方最近 | | | | 调整后担保 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 担保公司 | 被担保公司名称 | 担保方持股 | 一期资 | 截至目前担 | 调整前担保 | 调整后担保 | 额度占公司 | 关联 | | 号 | 名称 | | 比例 | 产负债 | 保余额 | 额度 | 额度 | 最近一期净 | 担保 | | | | | | 率 | | | | 资产比例 | | | | ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | | | 法定代表人：叶伟勇 主管会计工作的负责人： 刘文琪 会计机构负责人：王珏莹 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年半年度占 | 2025年半年度占 | 2025年半年度 | 2025年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 末占用资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-046 号 浙农集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | （一）基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 128 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 2024 | 年末合伙人数量 | | 241 | | 人 | | 年末执业 2024 | | | | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 人员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 | 人 | | 年（经审 2024 | 业务收入总额 | | | | 亿元 29.69 | | | | | 计）业务收入 | 审计业 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-042 号 浙农集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》 （证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕 480 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕838 号），本公司由主承销商爱建证券 有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,400.00 万股，发行价为每股人 民币 18.04 元，共计募集资金 25,256.00 ...