会议信息 - 浙农集团第五届董事会第十四次会议于2025年9月15日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 选举叶伟勇为执行事务董事及法定代表人[3] - 选举傅黎瑛、王华刚为委员会成员[4] - 章祖鸣、洪晔不再任副总经理，继续任党委委员[5] 其他 - 公告发布日期为2025年9月16日[8]

股权相关 - 2025年4月24日审议通过回购注销2021年部分限制性股票议案[2] - 15名激励对象异动，259.68万股未解锁股票将被回购注销，价格4.47元/股[3] 公司变更 - 2025年9月15日通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 注册资本由521,399,299元变为518,802,499元，股本同步变更[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保，申报需相关材料[3][4][5] - 申报登记地点为浙江杭州滨江区浙农科创园3号楼8楼8309[5]

股东会安排 - 公司董事会决定2025年9月15日召开第一次临时股东会[5] - 现场投票时间为9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00，网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[6] - 本次股东会召集人为公司董事会[10] 参会股东情况 - 现场出席股东会的股东8名，代表有表决权股份245,229,275股，占公司股份总数的48.1304%[9] - 通过网络投票的股东122名，代表有表决权股份15,764,427股，占公司股份总数的3.0940%[9] - 参加表决的股东及股东代理人共130人，代表有表决权股份260,993,702股，占公司股份总数的51.2244％[13] - 中小股东及其股东代理人共122人，代表有表决权股份15,764,427股，占公司股份总数的3.0940％[13] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》：同意250,126,060股，占比95.8361％[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意250,318,610股，占比95.9098％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意250,323,160股，占比95.9116％[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：同意250,322,860股，占比95.9115%[19] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》：同意259,461,187股，占比99.4128%[27] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》：同意259,464,387股，占比99.4140%[28] - 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》：同意259,464,287股，占比99.4140%[30] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》：同意258,606,587股，占出席股东有效表决权股份总数的99.0854%[31] - 《关于修订<累积投票制制度>的议案》：弃权117,100股，占比0.0449%[26] - 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》：弃权52,500股，占比0.0201%[24] 其他 - 本次股东会表决程序符合规定，决议合法有效[32]

人事变动 - 2025年9月15日董事会通过调整部分高管职务议案[1] - 章祖鸣、洪晔不再任副总经理，后续专注业务经营[1] - 二人继续任党委委员，分别任下属企业总经理[1] 持股情况 - 截至披露日，章祖鸣持204,900股限制性股票[1] - 截至披露日，洪晔持120,000股限制性股票[1]

人事变动 - 王华刚因内部工作调整辞董事等职务，持6.97万股[1] - 2025年9月15日王华刚当选职工代表董事[2] - 同日傅黎瑛当选审计委员会召集人等[4] - 同日王华刚当选战略委员会成员[4] 委员会成员 - 审计委员会成员为傅黎瑛等，傅为召集人[4] - 提名委员会成员为沈田丰等，沈为召集人[4] - 战略委员会成员为叶伟勇等，叶为召集人[4]

股份回购实施情况 - 公司通过集中竞价方式累计回购股份11,888,937股，占公司总股本比例2.28% [1] - 回购价格区间为7.19元/股至8.70元/股，成交总金额100,449,350.50元（不含交易费用） [1] - 实际回购时间区间为2024年9月23日至2025年4月7日，本次回购方案已实施完毕 [1] 合规性声明 - 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求 [1]

回购情况 - 回购资金总额1 - 2亿元，价格不超10.85元/股[1][2] - 实际回购11,888,937股，占比2.28%，金额100,449,350.50元[4] - 最高成交价8.70元/股，最低7.19元/股[4] 增持情况 - 兴合集团计划增持0.50% - 1.00%，价格不超9.80元/股[8] - 截至2025年9月15日累计增持100.05万股，占比0.20%[8] 其他要点 - 回购用于激励或持股计划，未使用将注销[9][12] - 回购对财务等无重大影响，符合规定[6][10] - 回购期间除兴合集团外无相关主体买卖股票[8]

公司股份回购 - 公司通过集中竞价方式回购股份数量约1189万股 占公司总股本比例2.28% [1] - 股份回购最高成交价8.7元/股 最低成交价7.19元/股 成交总金额约1亿元 [1] - 回购实施时间区间为2024年9月23日至2025年4月7日 目前方案已执行完毕 [1] 业务收入结构 - 2025年1-6月农业综合服务收入占比70.34% 为主要收入来源 [1] - 汽车商贸服务收入占比26.31% 医药生产销售收入占比3.35% [1] - 公司当前总市值达49亿元 [1]

股份回购计划 - 公司积极推进股份回购计划 为实施股权激励或员工持股计划做准备 [1] - 回购资金总额设定为不低于1亿元且不超过2亿元 回购价格上限最初为11.14元/股 [1] - 回购期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内 [1] 回购方案调整与执行 - 因实施2024年年度权益分派 回购价格上限于2025年5月27日调整为10.85元/股 [2] - 截至2025年8月31日 公司通过专用证券账户以集中竞价方式实施回购 [2] - 回购过程严格遵守深交所自律监管指引 未在重大事项敏感期内进行回购操作 [2] 后续安排 - 公司表示将根据市场情况继续推进回购方案 并及时履行信息披露义务 [2]

公司股份回购 - 截至2025年8月31日通过集中竞价方式回购股份数量达1188.89万股 [1] - 回购股份占总股本比例2.28% [1] - 成交总金额为1亿元人民币（不含交易费用） [1]