公司架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[11] - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业独立董事担任召集人[18] - 审计委员会下设审计部，设部长1名，配备审计员2名[18] 业务范围 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入合并范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%[7] - 纳入评价范围的主要业务包括自动化核心部件及运动控制系统业务、工业机器人及智能制造系统业务[8] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，以审计部门为主导多部门参与[4] - 纳入评价范围的事项包括公司治理、组织架构等[8] - 内部控制评价程序包括成立小组、现场检查等[6] 公司战略 - 公司以“2025双一”战略为奋斗目标，坚持全产业链发展思路[13] 制度建设 - 公司制定《信息披露事务管理制度》等制度，信息披露管理无重大缺陷[16] - 公司制定《埃斯顿保密管理制度》，实施内外网物理隔离确保信息安全[17] - 公司将销售货款回收率列为销售部门主要考核指标之一[23] - 公司按ISO9001要求建立质量管理体系[25] - 公司以成本和费用预算为基础，建立成本否决和费用控制体系[27] - 公司制定《订单管理办法》，对销售各环节全流程管理[22] - 公司制定《采购履行作业办法》等制度，采购付款控制无重大缺陷[24] - 公司建立《存货管理办法》等制度，规范存货关键环节管理[27] - 公司实施全面预算管理，财务部每月分析预算执行偏差，各产品线季度经营分析[28] - 公司建立《资金管理制度》，实行“集中管理、统一调度、有偿使用”原则，严禁下属企业多项违规操作[28][30] - 公司制定《募集资金使用管理制度》，在募集资金使用管理方面无重大缺陷[30] - 公司制定《资产管理办法》等制度，对资产全过程管控，定期和不定期检查资产[31] - 公司建立《施工管理制度》等，规范工程各环节流程，确保工程项目质量、进度和资金安全[32] - 公司制定《合同管理制度》，对合同全过程规范管控，法务部门参与降低法律风险[33] - 公司建立《对外担保管理办法》，严格控制担保行为，防范财务风险[34] - 公司制定多项研发制度，财务和法务部门分别对研发资金和合同等进行管控[35] - 公司建立《关联交易管理办法》，能较严格控制关联交易，确保股东利益[37] 缺陷标准 - 公司确定财务报告内部控制缺陷评价定量标准，分重大、重要、一般缺陷[41] - 财务报告中利润总额潜在错报，一般缺陷为错报＜利润总额的3%，重要缺陷为利润总额的3%≤错报＜利润总额的5%，重大缺陷为错报≥利润总额的5%[42] - 财务报告中资产总额潜在错报，一般缺陷为错报＜资产总额的0.5%，重要缺陷为资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%，重大缺陷为错报≥资产总额的1%[42] - 财务报告中经营收入潜在错报，一般缺陷为错报＜经营收入总额的0.5%，重要缺陷为经营收入总额的0.5%≤错报＜经营收入总额的1%，重大缺陷为错报≥经营收入总额的1%[42] - 财务报告中所有者权益潜在错报，一般缺陷为错报＜所有者权益总额的0.5%，重要缺陷为所有者权益总额的0.5%≤错报＜所有者权益总额的1%，重大缺陷为错报≥所有者权益总额的1%[42] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准，一般缺陷为直接财产损失金额5万元（含5万元） - 50万元，重要缺陷为50万元（含50万元） - 100万元，重大缺陷为100万元及以上[45] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，已安排落实整改[47] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，已制定整改方案和计划[49] - 于内部控制评价报告基准日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[50] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[50] - 报告期内，公司不存在其他可能影响投资决策的内部控制信息[51]

业务决策 - 公司于2025年4月27日通过开展应收账款保理业务的议案[1] - 授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关文件[10] - 授权财务部门组织实施，发现不利因素及时报告[11] 业务详情 - 业务申请期限自董事会审议通过之日起十二个月内[4] - 保理融资金额总计不超过人民币60,000万元[5] - 应收账款债权为无追索权保理方式[6] - 保理融资利息根据市场费率水平由双方协商确定[7] 业务意义 - 开展无追索权保理业务，机构未收到账款无权向公司追索[8] - 开展保理业务有利于加速资金周转、提高资金使用效率等[9] 业务审批 - 监事会同意开展累计不超过60,000万元的保理业务[13]

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-018 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 一、预计日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"埃斯顿"）因生产经 营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，公司对 2025 年度日常关联 交易情况进行了预计，2025 年度公司拟与关联方南京埃斯顿酷卓科技有限公司 （以下简称"埃斯顿酷卓"）、埃斯顿（南京）医疗科技有限公司及其子公司（以 下简称"埃斯顿医疗"）、连云港斯克斯机器人科技有限公司（以下简称"连云港 斯克斯"）发生日常关联交易。 2、关联交易履行的审批程序 （1）董事会表决情况：2025 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十三次会 议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 （ ...

一、监事会的工作情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京埃斯顿股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《证券法》及其他相关法律、法规、规章指引和《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的规定，公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职权 和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和 发展起到了积极作用。现将 2024 年度主要工作报告如下： 2024年，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况 如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议题 | 号 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第 | （1）《关于终止实施长期激励计划第二期暨 | 2023 | 年股票 | 1 | 2024 | 年 | ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-024号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于开展 2025 年度外汇套期保值 业务的议案》，同意公司及控股子公司在不超过 2 亿元人民币或等值外币的额度 内开展外汇套期保值业务。具体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、投资目的：随着公司及全资子公司海外业务的发展，日常经营及投融资 业务涉及本外币收付汇需求增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的 经营业绩造成一定影响，为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响， 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，增强财务稳健性。 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务符合正常生产经营需要，以套 期保值为目的，不会影响公司主营业务发展。 2、交易金额：公司及控股子公司拟在不超过 2 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-023 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，依据财政部相关规定对会计政策进行相应变更， 本次会计政策变更无需提请公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号），规范了"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自印发之日起施行。公司根据前述规 定对原会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业 ...

关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币 10 亿 元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资于流动性好、安全性高的中、低风 险理财产品，在上述额度内可滚动使用；上述决议有效期自公司 2024 年年度 股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会作出新的决议之日止。公司已持 有的现金管理产品持有期将延续至本年度的，适用上述额度与期限。现将公司 及子公司拟使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金用于现金管理的概况 1、目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经 营的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金 理财作为公司日常资金管理的一部分，以增加资金收益、保持资金流动性。 2、品种 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 ...

一、关联交易概述 （一）交易基本情况 基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司控股股东南京派雷斯特科技有 限公司（以下简称"派雷斯特"）拟为公司及公司控股子公司对外开展融资活动 提供总额度不超过人民币 6 亿元的担保，相关额度自公司董事会批准之日起一年 内有效。担保用途包括但不限于银行贷款、融资性保函、票据池、应收账款保理 等，具体担保金额及期限以公司根据资金使用计划与各金融机构签订的协议为准， 公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。派雷斯特向 公司及公司控股子公司提供的上述担保为无偿担保，公司不提供反担保。 （二）关联关系 派雷斯特是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交 易构成关联交易。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-025 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于接受控股股东担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于接受控股股东担 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.16元大幅下降至2024年的-0.93元，同比减少681.25% [1] - 每股净资产从3.1元降至2.06元，同比下降33.55% [1] - 每股未分配利润从0.83元降至-0.16元，同比下降119.28% [1] - 营业收入从46.52亿元降至40.09亿元，同比下降13.82% [1] - 净利润从1.35亿元转为亏损8.1亿元，同比下降700% [1] - 净资产收益率从5.11%降至-36.19%，同比下降808.22% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股比例44.1%，较上期减少1890.31万股 [2] - 香港中央结算有限公司减持1210.69万股，持股比例降至4.53% [3] - 南方中证1000ETF减持168.55万股，华夏中证1000ETF减持101.04万股 [3] - 华夏中证机器人ETF、张涛、傅文龙新进入前十大股东 [3] - 三家中国人寿保险相关产品退出前十大股东，合计减持1272.59万股 [3] 分红情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [4]

一、召开会议的基本情况 4. 会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-027号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议决议，公司决定召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： （3）公司聘请的律师。 7. 会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室 8. 股东参加现场会议，请携带相关证件或委托书原件，否则不能参加现场 会议。 网络投票 ...