会议基本信息 - 股东大会为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 董事长王寿纯主持 会议于2025年8月23日经第五届董事会第十四次会议审议通过召开 [3] - 现场会议于2025年9月15日下午14:30在山东省烟台市牟平工业园区公司三楼会议室召开 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 交易系统投票时间为09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为09:15至15:00 [4][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 符合相关法律法规和公司章程规定 [3][6] 股东出席情况 - 共有187名股东参与投票 代表股份461,519,396股 占公司有表决权股份总数的53.6315% [7] - 现场投票股东3人 代表股份384,752,600股 占比44.7107% 网络投票股东184人 代表股份76,766,796股 占比8.9208% [8][9] - 中小投资者出席184人 代表股份61,269,303股 占比7.1199% 其中现场投票1人代表2,600股 网络投票183人代表61,266,703股 [10][11] 提案表决结果 - 《公司2025年半年度利润分配预案》获通过 同意票460,812,396股 占比99.8468% 反对648,000股 弃权59,000股 中小投资者同意票占比98.8461% [11][12] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获通过 同意票460,801,446股 占比99.8444% 该议案为特别决议事项 获三分之二以上表决权通过 [13][14] - 治理制度修订议案全部通过 包括《募集资金管理制度》同意票98.3535%《关联交易制度》同意票98.3493%《对外投资管理制度》同意票98.3427%《对外担保管理制度》同意票98.3445%《独立董事工作制度》同意票98.3537%《董事会议事规则》同意票98.3538%《股东会议事规则》同意票98.3538%《未来三年股东分红回报规划》同意票99.8608%《防范资金占用制度》同意票99.8643%《累积投票制度实施细则》同意票99.8444%《利润分配管理制度》同意票99.8562% [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 确认会议召集召开程序 召集人资格 出席会议人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [36]