一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-148 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份及拟注销情况 1、回购股份实施情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开第六届董事会第 六次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召 开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审议通过。同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超 过人民币15,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币30.63元/股，本次回购用于注销减 少注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见 公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)于2024年6月14日披露的《关于回购公司股份方 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-140 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信， 总额为 70.28 亿元，具体额度在不超 70.28 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内 以银行授信为准。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、 开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务，在 额度内循环使用。 单位：万元 | 序号 | 申请公司 | ...

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[5] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[5] 会议召开 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时会议[12][21] - 董事会每年至少召开两次定期会议[16] - 出现特定情形，董事长应在十日内召集临时董事会会议[17] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[18] - 董事会定期会议召开前10日、临时会议召开前5日送达会议通知[20] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前3日发出[23] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[27] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频等方式召开[31] - 二分之一以上的与会董事或两名及以上独立董事认为提案会议材料问题可提议延期[31] 表决规则 - 董事会决议以记名投票方式表决，每一董事一票表决权[38] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场未选视为弃权[38] - 董事会审议通过会议提案，须超全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项需出席会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[41] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[46] - 第三十五条事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[35] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[36] - 出现特定情形董事应回避表决，由过半数无关联关系董事出席会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[39][40] 其他规定 - 表决票保存期限为十年[39] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[45] - 参与违法或违反《公司章程》决议致公司严重损失的董事负赔偿责任，表决表明异议并记载会议记录的董事可免责[43] - 公司应按规定公告董事会决议，由董事会秘书办理[43] - 董事会会议档案由董事会办公室保存，保存期限不少于十年[44] - 董事长应督促董事会决议落实，检查实施情况并在后续会议通报[46] - 国家法律等修改、《公司章程》修改、股东会决定修改时，董事会应修订本规则[48] - 本规则修改事项属法定披露信息的，按规定披露[49] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[51] - 本规则术语含义与《公司章程》相同，除非特别说明[51] - 本规则未尽事宜或抵触时，执行法律等规定[51] - 本规则解释权归公司董事会，修改需董事会提修正案，股东会批准生效[51]

一心堂药业集团股份有限公司 财务管理制度 2024 年 11 月 26 日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 财务管理职责 2 | | 第三章 | 财务组织架构 3 | | 第四章 | 会计核算基础与会计监督 3 | | 第五章 | 主要会计政策和会计估计 5 | | 第六章 | 财务管理与控制 10 | | 第七章 | 财务报告及财务分析 17 | | 第八章 | 会计信息化管理 18 | | 第九章 | 会计档案管理 18 | | 第十章 | 财务人员交接管理 19 | | 第十一章 | 财务人员培训 19 | | 第十二章 | 财务监督 20 | | 第十三章 | 附则 20 | 一心堂药业集团股份有限公司 第六条 负责公司年度财务预算的编制、执行监督、分析和控制，及时准确地反映公司预算执 行状况。持续加强成本费用管理基础工作，制订和完善成本费用管理制度，加强成本费用规划、 核算、分析和考核，努力降低成本。 第七条 组织公司日常账务核算和财务列报，及时完成财务报表和管理报表的编制工作；客观、 真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。按照国家证券监管要求，真实、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以 自有资金人民币 2,000 万元对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称"上海一心 堂"）进行增资，并同意上海一心堂就本次增资修改《公司章程》。 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-150 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司 增加注册资本的公告 现就相关情况公告如下： 一、对外投资概述： 1、对外投资的基本情况 上海一心堂是公司的控股子公司，为促进上海一心堂业务发展，提升公司盈利能力和综合 竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元对上海一心堂进行增资。本次增资完成后， 上海一心堂的注册资本由 1,613 万元增至 3,613 ...

董事会战略委员会工作细则 2024 年 11 月 26 日 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 шыныңшылықының құрылықтының 3 | | 第四章 决策程序 | | 第五章 议事规则 | | 第六章 会议记录 | | 第七章 附 则 | l 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为满足一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司的董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票（包括衍生品种）前， 应知悉法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁 ...

董事会审计委员会工作细则 2024 年 11 月 26 日 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章职责和权限 | | 第四章决策程序… | | 第五章 议事规则 | | 第六章 会议记录 | | 第七章年报审计工作规程 | | 第八章附 则 6 | 1 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管第 1 号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作，并为董事会有关决策提供咨询或建议。审计委员会向董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则适用于审计委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。 ...

捐赠财产 - 公司可用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产[7] 捐赠类型 - 公益性捐赠指向教育、科学等事业[9] - 救济性捐赠指向受灾地区或弱势群体[9] 审批流程 - 单笔不超100万元报董事长批准并向董事会备案[12] - 单笔100 - 300万元报董事会审议批准[12] - 单笔超300万元或达标准报董事会审议后提交股东会[12] 金额限制 - 每个会计年度累计捐赠不超800万[12] - 累计超800万特殊捐赠需报董事会后股东会[12] 监督处分 - 内部审计部门检查对外捐赠行为[15] - 擅自捐赠等违纪对责任人处分[17]

业绩相关 - 截至2024年9月30日，公司及其子公司有直营连锁门店11516家，四川1991家[7] 市场扩张 - 子公司四川一心堂出资36830.30万元在成都建物流中心[3] 其他新策略 - 2024年11月26日董事会通过投资议案，待股东大会审议[3] - 项目或受行业等因素影响，有延期、变更或终止风险[8]