董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[5] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[5] 会议召开 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时会议[12][21] - 董事会每年至少召开两次定期会议[16] - 出现特定情形，董事长应在十日内召集临时董事会会议[17] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[18] - 董事会定期会议召开前10日、临时会议召开前5日送达会议通知[20] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前3日发出[23] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[27] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频等方式召开[31] - 二分之一以上的与会董事或两名及以上独立董事认为提案会议材料问题可提议延期[31] 表决规则 - 董事会决议以记名投票方式表决，每一董事一票表决权[38] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场未选视为弃权[38] - 董事会审议通过会议提案，须超全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项需出席会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[41] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[46] - 第三十五条事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[35] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[36] - 出现特定情形董事应回避表决，由过半数无关联关系董事出席会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[39][40] 其他规定 - 表决票保存期限为十年[39] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[45] - 参与违法或违反《公司章程》决议致公司严重损失的董事负赔偿责任，表决表明异议并记载会议记录的董事可免责[43] - 公司应按规定公告董事会决议，由董事会秘书办理[43] - 董事会会议档案由董事会办公室保存，保存期限不少于十年[44] - 董事长应督促董事会决议落实，检查实施情况并在后续会议通报[46] - 国家法律等修改、《公司章程》修改、股东会决定修改时，董事会应修订本规则[48] - 本规则修改事项属法定披露信息的，按规定披露[49] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[51] - 本规则术语含义与《公司章程》相同，除非特别说明[51] - 本规则未尽事宜或抵触时，执行法律等规定[51] - 本规则解释权归公司董事会，修改需董事会提修正案，股东会批准生效[51]