对外投资概况 - 公司全资子公司香港光洋拟在越南投资设立全资子公司，初始投资总额为60万美元[1] - 后因越南当地政策调整，投资额度增加至120万美元[1] - 投资目的为拓展海外市场、强化PCB客户供应链协同、推进国际化战略布局[1] 投资审批与程序 - 本次投资无需提交股东大会审议，董事会已授权管理层办理相关手续[2] - 尚需完成中国香港及越南当地的审批及企业登记程序[2] - 越南子公司最终注册信息以当地机关核准为准[2] 拟设立公司基本情况 - 越南子公司主营业务为印制电路板（PCB）相关产品的生产与销售[2] - 公司名称及经营范围需以越南登记机关最终核准结果为准[2] 投资影响分析 - 有助于降低出口成本，减少国际贸易摩擦对公司经营的冲击[2] - 预计将提升公司盈利能力并增强海外市场竞争力[2] - 投资资金来源于自筹资金，对当前财务状况无重大影响[3] - 子公司经营数据将纳入合并报表，预计对未来业绩产生积极贡献[3] 战略意义 - 符合公司国际化战略布局需求，强化产业链竞争优势[1] - 通过海外产能布局满足PCB客户出海需求，加速市场拓展[2][3]

公司人事变动 - 公司监事文芳女士已申请辞去监事职务 [1] - 控股股东常州光洋控股有限公司提名汪蓉女士为第五届监事会非职工代表监事候选人 [1] - 汪蓉女士的任职需经股东大会审议通过 任期至第五届监事会届满 [1] 新任监事候选人背景 - 汪蓉女士1968年出生 本科学历 中国国籍 无境外居留权 [2] - 2011-2023年历任黄山市财政局办公室主任 黄山城投集团副总裁等职 [2] - 2023年6月起任黄山市建设投资集团党委副书记、董事 [2] 关联关系与任职资格 - 汪蓉女士未持有公司股份 [3] - 除在间接控股股东黄山市建设投资集团任职外 与公司主要股东及高管无关联关系 [3] - 近36个月无监管处罚记录 未被列入失信名单 符合法定任职资格要求 [3]

员工持股计划概述 - 公司制定2025年员工持股计划旨在建立员工与股东利益共享机制，改善治理水平并提升竞争力[2] - 计划遵循依法合规、自愿参与和风险自担三大基本原则[3] - 初始参与对象不超过186人，其中董事及高管8人，中层及核心骨干不超过178人[3][4] - 预留40%份额（388.89万股）用于未来人才激励，董事及高管合计持股比例不超过30%[4][5] 股票来源与资金安排 - 标的股票来自公司回购账户的A股普通股，共计972.23万股（占总股本1.73%）[5][6] - 公司2024年通过集中竞价回购972.23万股，耗资9998.88万元，成交价区间9.32-11.05元/股[7][8] - 资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，公司不提供财务资助或担保[9] 定价机制与调整规则 - 购买价格定为6.46元/股，为公告前1日或120日均价的50%较高者[9] - 设置资本公积转增、配股、缩股、派息等情形下的价格调整公式[9] - 定价参考《上市公司股权激励管理办法》，兼顾激励效果与股东利益[10] 存续期与解锁安排 - 计划存续期48个月，可延长，股票锁定期12个月[11] - 分三期解锁：12/24/36个月后分别解锁40%/30%/30%[12] - 解锁需满足2025-2027年营收增长率目标值20%/44%/72%或触发值16%/35%/58%[13] - 净利润增长率目标值50%/125%/240%或触发值40%/100%/190%[13] 管理模式与决策机制 - 设立持有人会议作为最高权力机构，需50%以上份额通过一般决议[26] - 选举3人管理委员会负责日常运作，实行一人一票表决制[28][29] - 股东大会授权董事会办理计划设立、变更、终止等事宜[31]

证券简称：光洋股份 证券代码：002708 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年四月 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》系公司依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券简称：光洋股份 证券代码：002708 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》系公司依 据《中华人民共和国公司法 ...

本次补选董事工作完成后，公司董事会人数仍为9人，董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）016号 常州光洋轴承股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事王懋先生已申请辞去 公 司 董 事 职 务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》，公告编号：（2025） 012号。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 常州光洋控股有限公司推荐，董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并审 议通过，公司于2025年4月2日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选吴旭东先生（简 历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。吴旭东先生的任职尚须提交 公司 ...

常州光洋轴承股份有限公司董事会 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规和规范性文件以及《常州 光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定了《常 州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持 股计划"），公司董事会对本员工持股计划作出如下说明： 6、公司实施本员工持股计划有利于充分调动员工的积极性和创造力，进一 步提升公司治理水平，凝聚核心团队的同时提高公司核心竞争力，实现公司的长 期、持续和健康发展。 综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监 管指引第 1 号》等相关规定，同意公司实施本员工持股计划并提交公司股东大会 审议。 常州光洋轴承股份有限公司 董事会 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）监事文芳女士已申请辞去 公 司 监 事 职 务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》，公告编号：（2025） 013号。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 常州光洋控股有限公司推荐，拟提名汪蓉女士为公司第五届监事会监事，公司于 2025年4月2日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第五 届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意补选汪蓉女士（简历见附件）为 公司第五届监事会非职工代表监事候选人。汪蓉女士的任职尚须提交公司股东大 会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）017号 常州光洋轴承股份有限公司 关于补选监事的公告 监事会 2025年4月3日 附件： 非职工代表监事候选人简历 截至本公告披露日， ...

1、公司实施 2025 年员工持股计划（草案）有利于建立和完善员工与股东的利 益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员 工的凝聚力和公司竞争力；同时，有助于公司进一步完善治理水平，促进公司健康 长远可持续发展； 2、公司《2025 年员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的 情形； 3、本员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对象遵 循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工 参与员工持股计划的情形； 常州光洋轴承股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划（草 案）相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，我 们作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 委员，对公司 2025 年员工持股计划（草案 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）018号 常州光洋轴承股份有限公司 关于对外投资进展及增加投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，为拓 展海外市场、满足PCB客户业务需求，进一步强化产业链竞争优势，推进国际化 战略布局，公司全资子公司光洋（香港）商贸有限公司（以下简称"香港光洋"） 拟作为出资主体，在越南投资设立公司全资子公司，投资总额拟定为60万美元， 具体内容详见公司于2024年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于投资设立境外全资子公司的公告》，公告编号：（2024）053号。 二、投资进展情况 鉴于目前越南当地政府的投资许可规定，为了更好的利用相关政策，公司于 2025年4月2日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资进展及 增加投资额度的议案》，仍由公司全资子公司香港光洋作为出资主体，在越南投 ...