证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）019号 常州光洋轴承股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议决定，公司将于2025年4月18日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十三次会议于2025 年4月2日审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2025年4月18日（星期五） 下午14：00；网络投票时间为：2025年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...

常州光洋轴承股份有限公司监事会 关于2025年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见）》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事，我们认真审阅了《常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要等有关内容，经公司全体监事充 分讨论，现就公司本员工持股计划相关事项发表如下审核意见： 综上，监事会一致同意公司实施本员工持股计划，并将员工持股计划相关事 项提交公司股东大会审议。 常州光洋轴承股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 2 日 2、本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管 指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 3、监事 ...

常州光洋轴承股份有限公司 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）015号 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于2025年4月2日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中参加现场会议 监事1名，以通讯参会方式监事2名，会议由监事王开放先生召集，并经全体监 事共同推举王开放先生主持本次监事会会议，公司董事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 同意补选汪蓉女士担任公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2、会 ...

常州光洋轴承股份有限公司 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）014号 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意，公 司第五届董事会第十三次会议于2025年4月2日在常州市新北区汉江路52号公司1 号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8 名，其中参加现场会议董事2名，以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树华 先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第五届董事会非 独立董事的议案》 同意选举吴旭东先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司第五届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的 ...

证券简称：光洋股份 证券代码：002708 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 8 | | （三）对本员工持股计划定价方式及定价依据的核查意见 9 | | （四）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及全体 | | 股东利益的情形的核查意见 11 | | （五）其他应当说明的事项 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 光洋股份、公司、本公司 | 指 | 常州光洋轴承股份有限公司（含分公司、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于常州光 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 ...

常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法 规、规范性文件和《常州光洋轴承股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，特制定《常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划管理 办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案"）。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目 ...

市场表现 - A股三大股指3月26日集体低开，上证综指跌0.04%报3368.7点，科创50指数跌0.26%报1029.05点，深证成指跌0.05%报10643.82点，创业板指跌0.26%报2139.9点 [1] - 两市及北交所共3544只股票上涨，1667只股票下跌，185只股票平盘 [1] - 沪深两市成交总额11543亿元，较前一交易日减少1039亿元，其中沪市成交4852亿元减少312亿元，深市成交6691亿元 [1] - 两市及北交所共有103只股票涨幅在9%以上，10只股票跌幅在9%以上 [2] 行业板块表现 - 银行、电力跌幅靠前，深海科技、锂电池概念股回调 [1] - 机器人、光伏题材反弹明显，养殖、化纤、地产行业涨幅居前 [1] - 汽车板块午后走高，万通智控、美力科技、联明股份等涨停或涨超10% [3] - 农林牧渔涨幅居前，晓鸣股份、回盛生物、湘佳股份等涨停或涨超10% [3] - 房地产板块全天强势震荡，荣盛发展、京基智农等涨停 [3] - 银行股大幅下挫，招商银行跌超5%，齐鲁银行、兴业银行等跌超1% [3] - 钢铁股跌幅靠前，西宁特钢、八一钢铁等跌超3% [4] - 公用事业表现不佳，新疆浩源、明星电力等跌超5% [4] 机构观点 - 平安证券指出传统消费行情的启动往往源于经济刺激或地产周期回升，短期消费板块在估值底部可能有1-3个月博弈性机会 [5] - 中原证券指出上证综指与创业板指数平均市盈率分别为14.32倍、37.58倍，处于近三年中位数水平 [6] - 东莞证券指出沪指突破3400点后迎来阶段性整理行情，交投热情有所降温但整体表现仍较韧性 [7] 投资机会 - 平安证券建议关注家电、消费电子、电动智能汽车等行业的结构性博弈机会 [5] - 中原证券建议短线关注电力、光伏设备、化工原料以及煤炭等行业 [6] - 东莞证券建议关注金融、红利、消费以及科技等板块的均衡配置 [7]

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）012号 常州光洋轴承股份有限公司 截至本公告披露日，王懋先生未持有公司股票。王懋先生任职期间勤勉尽责， 为公司规范运作与发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发 展所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 常州光洋轴承股份有限公司 董事会 2025年3月1日 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 王懋先生的书面辞职报告，根据公司战略发展需要，其申请辞去公司董事职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王懋先生的辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，王懋先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。 ...

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事 会主席王开放先生、监事文芳女士的书面辞职报告，根据公司战略发展需要，王 开放先生申请辞去监事会主席职务，文芳女士申请辞去监事职务。王开放先生辞 去监事会主席职务后仍担任公司监事，文芳女士辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）013号 常州光洋轴承股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 常州光洋轴承股份有限公司 监事会 2025年3月1日 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王开放先生的辞 职申请自辞职报告送达公司监事会时生效，文芳女士的辞职导致公司监事会人数 低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此 期间仍将履行监事职责，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。 截至本公告披露日，王开放先生、文芳女士未持有公司股票。文芳女士任职 期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了积极作用，公司及监事会对其在任 职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）010号 常州光洋轴承股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和常州光洋轴承 股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地 反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果，公司对合并报表 范围内的各项资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹 象的相关资产计提相应的减值准备。 2024年1月至12月公司计提减值损失17,786,119.64元，其中资产减值损失 7,089,091.06元，信用减值损失10,697,028.58元。具体情况如下： | 项 目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | 7,089,091.06 | | 存货 | 5,951,188.82 | | 预付账款 | 1,137,902.24 | | 二、信用减值损失 | 1 ...