常州光洋轴承股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经 2025 年 9 月 28 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等现行有 关法律法规、规章的规定和《常州光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关 部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 ...

第一条 为完善常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东会高效、平稳、有序、 规范运作，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《常州光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合本 公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下 情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 常州光洋轴承股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 9 月 28 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议，尚须 2025 年第二次临 时股东 ...

常州光洋轴承股份有限公司 风险投资管理制度 （经 2025 年 9 月 28 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投 资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公 司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、房地产投资、信托产品投资、 矿业权投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，证券投资包括新股 配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所 认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟 持有 3 年以上的证券投资； （五）以套 ...

常州光洋轴承股份有限公司 第三条 本制度所称"大股东"是指具备下列条件之一的股东： （三）在公司股东名册中持股数量最多的股东； （一）直接持有公司股本总额 50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东； 大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 （经 2025 年 9 月 28 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章，以及《公司章程》等公司治理制度，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其关联方的行为和信息披 露等相关工作。本制度中对大股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于其关 联方。 （四）中国证监会认定的其他情形。 第四条 本制度所称 ...

常州光洋轴承股份有限公司 筹资管理制度 （经 2025 年 9 月 28 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 第一节 总则 第一条 公司及控股子公司的筹资活动应按照相关法律法规、《公司章程》 及本制度的规定执行。 第二条 为满足公司资金的需要，合理利用财务杠杆，实现利润最大化，公 司可以进行融资。筹资方式包括向银行借款、关联公司间拆借、发行债券以及发 行股票等。 第三条 筹资业务及融资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分 离。 第二节 筹资管理制度 （三）抵押物价值应与所担保的债权金额一致。 （四）用作抵押物的财产原则上应便于管理和实施，原则上应是不动产，也 包括生产设备、日用生活品、交通运输工具等一切有价值的动产。 公司对抵押物登记备查账，详细记录抵押物的名称、数量、价值、融资机构 等相关信息 第六条 公司财务部是公司对外筹资的承办部门，负责办理公司银行借款、 票据质押和票据贴现、融资租赁、银行间市场发行的短融中票等筹资活动，并负 责相关筹资文件的收集、整理、保管、归档；同时办理所有筹资业务的相关会计 处理。 第七条 公司（包含子公司）银行授信由董事会审批，在授信额度内提用由 财务总监和 ...

（经 2025 年 9 月 28 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》（以下简称"《管理规定》"）等法律、法规、规范性文件以及《常州 光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《常州光洋轴承股份有 限公司信息披露管理制度》有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 ...

第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公平、公正、公开原则，维护常州光洋轴承股份有 限公司（以下简称"公司"）和投资者的合法权益，规范公司对外接待行为，加 强公司对外接待及与外界的交流和沟通，促进公司诚信自律、规范运作，提高公 司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《常州光洋轴承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有 关法律、法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作应坚持公平、公正、公开的原则，保障 所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的信息，包括但不限于下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、 盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； 常州光洋轴承股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 ...

常州光洋轴承股份有限公司 章 程 （修订稿） 二〇二五年九月二十八日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第三节 | 独立董事 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）076号 常州光洋轴承股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止 部分治理制度的公告 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为确立常州光洋轴承股份有 | | | 第一条 为确立常州光洋轴承股份有限公 | 限公司（以下简称"公司"或"本公 | | | 司（以下简称"公司"或"本公司"）的法 | 司"）的法律地位，维护股东、职工和 | | | 律地位，维护公司、股东和债权人的合法 | 债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 权益，规范公司的组织和行为，使之形成 | 和行为，使之形成自我发展，自我约 | | 1 | 自我发展，自我约束的良好运行机制，根 | 束的良好运行机制，根据《中华人民 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 共和国公司法》（以下简称"《公司 | | | "《公司法》"）及有关法律、法规的规定， | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 制定本章程。 | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | | | | 制定本章程。 | ...

为长远战略发展规划，优化公司产业布局，促进业务发展，常州光洋轴承股 份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月28日召开第五届董事会第十六次 会议审议通过了《关于投资设立机器人业务公司的议案》，公司全资子公司黄山 光洋传动科技有限公司（以下简称"光洋传动科技"），拟以货币资金及非货币 资产出资设立其全资子公司黄山光洋机器人有限公司（以下简称"光洋机器人公 司"，暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准），光洋机器人公司注册资本 为10,000万元人民币。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定，本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 关于投资设立机器人业务公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 1、注册名称： 黄山光洋机器人有限公司 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）075号 常州光洋轴承股份有限公司 二、拟设立的公司基本情况 2、注册资本：10,000万元人民币 ...