会议情况 - 公司第七届董事会第六次会议于2024年8月29日现场召开，7位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》，7票赞成[3] - 2024年半年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，7票赞成[4][5] - 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，7票同意[6] - 审议通过《关于对控股子公司减资的议案》，7票同意[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，发行价5.01元/股，募资3.7575亿元，净额3.6504580755亿元[1] 资金使用 - 2023年8月29日，用3.17624365亿元募资及利息向长恒食品增资[3] - 2023年8月29日，用1.3280843833亿元募资置换自筹资金[3] 现金管理 - 2023年8月29日，同意用不超1.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月[4] - 2024年8月27日，拟用不超1亿元闲置募资现金管理，期限12个月[7]

会议信息 - 海欣食品第七届董事会第五次会议于2024年8月27日通讯召开[2] - 会议通知8月22日通过短信与邮件送达董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案，7票赞成[3] - 国金证券就该事项出具专项核查意见[3] - 相关公告于2024年8月28日刊登[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，募资3.7575亿元，净额3.6504580755亿元[2] 资金使用 - 公司用3.17624365亿元增资子公司用于募投项目[3] - 公司用1.3280843833亿元置换募投项目自筹资金[4] 现金管理 - 2023年8月29日同意用不超1.5亿闲置募资现金管理，期限12个月[4] - 公司拟用不超1亿闲置募资现金管理，期限12个月可循环[7] - 2024年8月27日董事会、监事会通过现金管理议案[17][18]

会议信息 - 海欣食品第七届监事会第四次会议于2024年8月27日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全票赞成[2] - 同意公司用不超1亿元闲置募集资金现金管理[2]

股份回购计划 - 拟用2500万 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超6.22元/股[2] - 预计回购4,019,293 - 8,038,585股，约占总股本0.72% - 1.45%，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月20日，累计回购5,850,000股，占总股本1.05%[3] - 最高成交价3.72元/股，最低成交价3.25元/股，成交总金额19,973,202元[3]

股东持股及质押情况 - 滕用严补充质押500万股，占所持11.76%，占总股本0.90%[1] - 滕用雄持股8016万股，比例14.42%，质押2067万股[4] - 股东及其一致行动人合计持股20530.67万股，比例36.94%，质押4392万股[4] 其他情况 - 股份质押非用于上市公司生产经营[5] - 还款资金来源为自有资金等[5] - 滕用严补充质押不影响公司经营治理[5] - 股东及其一致行动人股份无平仓或强制过户风险[5]

资金相关 - 控股子公司东鸥食品拟向中国银行连江支行申请1000万元授信额度[2] - 被担保最高债权额为1000万元[7] 股权结构 - 滕用伟先生持有公司34,026,700股股份，占总股本6.12%[3] 关联交易 - 2024年8月14日董事会通过关联交易议案[3] - 年初至披露日与滕用伟先生及其配偶无其他关联交易[9] - 独立董事认为关联交易无损害公司利益情形[10] - 保荐机构对关联交易事项无异议[11] 担保信息 - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年[7]

资金相关 - 控股子公司东鸥食品拟向中国银行连江支行申请1000万元授信额度[2] - 被担保最高债权额为1000万元[7] 股权信息 - 滕用伟先生持有公司34,026,700股股份，占总股本6.12%[3] 决策事项 - 2024年8月14日董事会审议通过关联交易议案[3] 其他 - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年[8] - 2024年初至披露日与滕用伟先生及其配偶无其他关联交易事项[11]

会议信息 - 海欣食品第七届监事会第三次会议于2024年8月14日通讯召开[2] - 会议通知8月8日通过短信与邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由王磊主持[2] 审议事项 - 审议通过关联方为控股子公司融资提供无偿担保议案[2] - 相关公告于2024年8月15日刊登[3]