会议情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月16日17点召开[2] - 应到董事8名，实到8名[2] 人事变动 - 会议全票通过选举潘隆应先生为公司第六届董事会董事长[3] 委员会组成 - 审计、战略决策、提名、薪酬与考核委员会召集人分别为吴锦凤、潘隆应、李良机、韩立军[5] 董事长信息 - 潘隆应1971年3月出生，本科，林业高级工程师，不持股[10][11]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1500 - 3000万元，比上年同期增长20.37% - 60.18%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1510 - 3010万元，比上年同期增长19.56% - 59.65%[3] - 基本每股收益预计亏损0.06 - 0.13元/股，上年同期亏损0.16元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，公司与事务所无分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体数据以2025年半年度报告为准[7] 业绩影响因素 - 上半年因雨季、节假日、春耕等因素，木材采伐招工难，上半年度业绩相对更低[6] - 本报告期公司经营及财务指标较上年同期有所提升[6] - 报告期内收到的政府补助较上年同期大幅增加[6] 信息披露说明 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网[7]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月22日获2024年度股东会审议通过[2] - 以2024年12月31日总股本235,756,000股为基数，每10股派现金红利0.366元（含税），派现8,628,669.60元[2] 不同对象派现 - 境外机构等每10股派0.329400元[5] 补缴税款规则 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.073200元[5] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.036600元[5] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年7月15日，除权除息日为2025年7月16日[5] - 委托代派的A股股东现金红利于2025年7月16日划入资金账户[7] 其他 - 福建金森集团等4家公司现金红利由公司自行派发[9] - 公告日期为2025年7月9日[11]

人员变动 - 周文刚等5人因工作调动离任，原定任期至2026年9月26日[2] - 公司董事会同意提名潘隆应、范凯为非独立董事候选人[3] - 公司监事会同意提名张晓光为监事候选人[4] - 公司董事会同意聘任潘隆应为总经理[5] 董事会情况 - 本次董事补选后实际任职董事8人，章程规定董事会由9人组成[3] - 独立董事占比不低于三分之一，兼任高管董事不超总数二分之一[3] 持股情况 - 潘隆应、范凯、张晓光目前均不持有公司股份[9][11][12]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会7月16日14:30召开，网络投票7月16日9:15 - 15:00[2][3][4] - 股权登记日为2025年7月9日[5] - 会议登记时间为2025年7月10日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30[13] 会议地点 - 福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室[9] 审议事项 - 补选公司第六届监事会监事、第六届董事会非独立董事（应选2人）[10][11] 投票信息 - 网络投票代码为“362679”，投票简称为“金森投票”[26] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[28] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×2[29] 会议结果 - 同意补选公司第六届监事会监事[38] - 采用等额选举补选第六届董事会非独立董事[38] - 同意选举潘隆应、范凯为第六届董事会非独立董事[38]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议6月24日发通知，6月27日下午4点召开[2] - 应到监事4名，实到4名[2] 议案情况 - 会议4票同意通过《关于补选第六届监事会监事的议案》[3] - 公司提名张晓光为第六届监事会监事候选人[3] - 议案尚需提交公司股东会审议通过[5]

会议安排 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月27日下午3点30分召开[2] - 公司提请于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会[6] 议案决议 - 会议通过补选非独立董事议案，候选人为潘隆应、范凯[3] - 会议通过聘任潘隆应先生为总经理议案[6] - 会议通过召开2025年第二次临时股东会议案[6]

人事变动 - 公司董事长应飚因工作辞职，原定任期至2026年09月[1] - 辞职报告自选出继任董事长生效，辞职后不再任职[1] - 截止报告披露日，应飚未持股且无未履行承诺[1] 影响及后续 - 应飚辞职不影响董事会运作，不低于法定人数[2] - 公司将尽快完成董事补选等后续工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月11日[3]

会议信息 - 福建金森林业2024年年度股东会于2025年5月22日召开[3] - 会议召集通知于2025年4月26日发布，距会议召开达20日[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共56人，代表157,452,753股，占比66.7863%[10][11] - 出席现场会议的股东及代理人4人，代表156,188,883股，占比66.2502％[11] - 参与网络投票的股东52人，代表1,263,870股，占比0.5361%[11] - 中小投资者股东及代理人共55人，代表7,444,879股，占比3.1579%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意157,400,583股，占比99.9669%[17] - 《2024年度监事会工作报告》同意157,400,683股，占比99.9669%[18] - 《2024年年度报告及其摘要》同意157,434,583股，占比99.9885%[20] - 《2024年度财务决算报告》同意157,400,683股，占比99.9669%[21] - 《2025年度财务预算报告》同意157,403,583股，占比99.9685%[22][23] - 《2024年度利润分配预案》同意157,400,683股，占比99.9669%[24] - 《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》同意157,400,683股，占比99.9669%[25] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意157,204,083股，占比99.8421%[26][27] - 《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》同意157,204,083股，占比99.8421%[27][28] - 《关于确认监事2024年度薪酬情况的议案》同意157,204,083股，占比99.8421%[29] 决议效力 - 德恒律师认为公司本次会议决议合法有效[31]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表56人，代表股份157,452,753股，占比66.7863％[8] - 现场会议出席4人，代表股份156,188,883股，占比66.2502％[9] - 网络投票出席52人，代表股份1,263,870股，占比0.5361％[10] - 中小股东出席55人，代表股份7,444,879股，占比3.1579％[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9%[13][15][18][20][23][25] - 《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》中小投资者同意占比99.3006%[27] - 《关于调整独立董事津贴的议案》等中小投资者同意占比超96.6%[29][32][34] - 《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》反对占比0.0275%[27] - 《关于调整独立董事津贴的议案》等反对占比约0.1524%[29][32][34] 会议合规情况 - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[37] 备查材料 - 《福建金森林业股份有限公司2024年年度股东会决议》等[38]