林业板块市场表现 - 11月19日林业板块整体微跌0.02%，表现弱于上证指数（上涨0.18%）和深证成指（下跌0.0%）[1] - 板块内个股表现分化，永安林业涨停（上涨10.00%），福建金森领跌（下跌5.58%），ST景谷下跌1.87%[1] 个股交易情况 - 永安林业收盘价8.91元，成交量51.64万手，成交额4.41亿元，涨幅10.00%[1] - ST景谷收盘价21.48元，成交量9105.28手，成交额1971.83万元，跌幅1.87%[1] - 福建金森收盘价14.38元，成交量25.03万手，成交额3.68亿元，跌幅5.58%[1] 板块资金流向 - 当日林业板块主力资金净流入1.36亿元，游资资金净流出7213.66万元，散户资金净流出6406.57万元[1] - 永安林业获得主力资金净流入1.45亿元，主力净占比达32.84%[1] - 福建金森主力资金净流出926.41万元，主力净占比为-2.52%，散户资金净流入928.24万元[1] - ST景谷主力资金净流入49.24万元，主力净占比2.50%[1]

会议基本情况 - 公司于2025年11月18日下午14:30在福建省将乐县金森大厦会议室以现场结合网络的方式召开了2025年第三次临时股东会 [3][5] - 会议召集人为公司董事会，由董事长潘隆应先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [5][6][18][20] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [4][19] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代表共161人，代表有表决权股份157,565,893股，占公司有表决权股份总数的66.8343% [7][21] - 其中，出席现场会议的股东及代表共4人，代表股份156,188,883股，占比66.2502%；参与网络投票的股东157人，代表股份1,377,010股，占比0.5841% [8][9][21][22] - 出席会议的中小投资者共160人，代表股份7,558,019股，占公司有表决权股份总数的3.2059% [9][22] 议案审议及表决结果 - 会议审议并高票通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》 [10][25] - 该议案为特别决议事项，同意股份数为157,464,893股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9359%；反对31,800股，占比0.0202%；弃权69,200股，占比0.0439% [10][25] - 出席会议的中小投资者对该议案的表决情况为：同意7,457,019股，占比98.6637%；反对31,800股，占比0.4207%；弃权69,200股，占比0.9156% [10][25] 法律意见 - 北京德恒（深圳）律师事务所指派律师对会议进行见证，并出具法律意见书 [12][14] - 律师认为，本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效 [12][18][20][22][24][27][28]

公司基本信息 - 2012年4月6日公司首次向社会公众发行3468万股人民币普通股，6月5日在深交所上市[9] - 公司注册资本为23575.6万元，已发行股份数为2.35756亿股，均为人民币普通股[10][23] - 公司经营范围包括森林经营、造林、育苗、投资等多项业务[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[28] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内不得转让，离职半年内不得转让，持股不超1000股可一次全转[33] 股东权益与治理 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿、凭证，公司15日内答复[40] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式违法违规或内容违反章程，股东60日内可请求法院撤销[43] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管起诉[45] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[55] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需董事会审议后提交股东会[55] - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[58] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[61] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1 - 2人，设独立董事3名，且至少包括一名会计专业人士[127][128] - 董事会每年至少召开两次定期会议，分别在会计年度结束后120日内和每年前六个月结束后60日内召开[140] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[141] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[184] - 无重大投资计划或支出时，公司每年分配金额不少于当年可供分配利润的35%，现金股利不少于35%[188] - 公司实行以现金分红为主的股利分配政策[188] 审计与制度 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[195][196][197] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期一年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[200]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司应在2个月内召开临时股东会[3] 股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[19] 股权登记与投票时间 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[17][21] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[27] - 股东会特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] 股份表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[30] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟应在上市公司发出年度股东会通知时披露[31] 投票规则 - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[30] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[30] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[33] 选举相关 - 提名人应在股东会召开十日前将候选人资料提交董事会[32] - 股东会选举两名或以上董事时应实行累积投票制[32] 计票监票 - 股东会对提案表决前推举计票和监票股东代表需经出席会议过半数股东通过[34] 决议处理 - 会议主持人对决议结果有怀疑或股东有异议时可组织点票[35] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[35] 记录保存 - 会议记录保存期限为10年[36] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[37] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销违反规定的股东会决议[40] 停牌规定 - 证券交易所有权对无正当理由不召开股东会的公司股票及衍生品种予以停牌[42]

董事任期与选举 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[6] - 董事会由九名董事组成，独立董事三人且至少1名会计专业人士，不少于董事会人数三分之一[19] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，董事长每届任期三年[19][30] 董事任职限制 - 兼任高管及职工代表董事总计不超公司董事总数二分之一[7] - 董事、高管离任后三年再被提名，公司应披露聘任理由及买卖公司股票情况[8] 交易关注指标 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[22] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需关注[22] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司经审计营业收入10%以上且超一千万元需关注[22] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司经审计净利润10%以上且超一百万元需关注[22] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需关注[22] - 交易标的营业收入占公司经审计营业收入50%以上且超5000万元[24] - 交易标的净利润占公司经审计净利润50%以上且超500万元[24] - 交易成交金额占公司经审计净资产50%以上且超5000万元[24] - 交易产生利润占公司经审计净利润50%以上且超500万元[24] - 购买原材料等合同金额占公司经审计总资产50%以上且超5亿元[24] - 出售产品等合同金额占公司经审计主营业务收入50%以上且超5亿元[24] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易由董事会审议[25] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易由董事会审议[26] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%交易提交股东会审议[26] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，分别在会计年度结束后120日内和前六个月结束后60日内召开，提前10日通知[39] - 特定情形下董事长应在10日内召集临时董事会议[40] - 董事会定期和临时会议分别提前10日和2日书面通知，紧急情况可口头通知[41] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应提议召开股东会解除其职务[44] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[49] 对外担保与关联交易决议 - 对外担保需出席董事会会议的三分之二以上非关联董事及全体独立董事三分之二以上同意，或经股东会批准[49] - 关联董事不得对关联决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[50] - 董事会审议关联交易时，由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[52] 其他规定 - 董事应谨慎履职，保证公司合规，对定期报告签署书面确认意见[10] - 证券事务部保管会议材料，保管期限为十年[57] - 本制度经股东会批准后生效，由董事会负责解释和修订[59]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月18日召开[2] - 董事会10月29日发布会议通知，距会议召开日达15日[3][5] 股东参与情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人161人，代表157,565,893股，占比66.8343%[8] - 中小投资者股东及代理人160人，代表7,558,019股，占比3.2059%[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》同意157,464,893股，占比99.9359%[13] - 中小投资者对该议案同意7,457,019股，占比98.6637%[14] 会议合规情况 - 德恒律师认为会议召集、召开及表决结果合法有效[15][16] - 法律意见签署日期为2025年11月18日[19]

会议参与情况 - 出席会议股东及代表161人，代表股份157,565,893股，占比66.8343％[7] - 现场出席4人，代表股份156,188,883股，占比66.2502％[8] - 网络投票157人，代表股份1,377,010股，占比0.5841％[9] - 中小股东及代表160人，代表股份7,558,019股，占比3.2059％[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>等议案》同意157,464,893股，占比99.9359％[12] - 该议案中小投资者同意7,457,019股，占比98.6637％[12] 会议决议情况 - 律师认为会议决议合法有效[13]

市场整体表现 - 市场早盘震荡调整，深成指和创业板指翻红后再度回落 [1][2] - 截至收盘，沪指下跌0.56%，深成指下跌0.43%，创业板指下跌0.43% [1][2] - 沪深两市半日成交额达到1.28万亿元，较上个交易日放量166亿元 [1][2] - 全市场超过4000只个股下跌 [1][2] 领涨板块及个股 - AI应用概念板块大涨，榕基软件和浪潮软件实现2连板，宣亚国际等10余股涨停 [1][2] - 半导体概念表现活跃，同益股份20厘米涨停，龙迅股份涨停 [1][2] - 机器人概念股局部走强，首开股份实现5天3板 [1][2] 领跌板块及个股 - 福建板块重挫，福建金森和福建水泥等多股跌停 [1][2] - 锂电池板块震荡走弱，石大胜华跌停 [1][2] - 煤炭、电池、钢铁等板块跌幅居前 [1][2]

市场表现 - A股市场福建板块全线下挫，多只个股出现大幅下跌，跌幅最深达12.62% [1] - 中能电气跌幅最大，为12.62%，东百集团、福建水泥、福建金森、冠城新材、三木集团等5只个股10CM跌停 [1] - 闽发铝业、福龙马、闽东电力、漳州发展股价逼近跌停，跌幅在9.42%至9.92%之间 [1] - 永安林业、厦工股份、海通发展跌超8%，路桥信息、海峡环保跌超7% [1] 个股数据 - 跌幅前列的个股总市值多在30亿至60亿区间，如福建水泥总市值35.06亿，福建金森总市值35.91亿 [2] - 部分个股在年内大幅上涨后出现回调，三木集团年初至今涨幅114.71%，漳州发展年初至今涨幅124.82% [2] - 福龙马总市值较高，达117亿，年初至今涨幅为174.89% [2] - 路桥信息年初至今涨幅最为显著，达到191.40% [2] 市场消息 - 海峡创新和平潭发展因股票交易价格严重背离公司基本面，宣布停牌核查 [2]

福建板块市场表现 - A股市场福建板块全线下挫，多只个股出现大幅下跌，其中中能电气跌幅超过12%，东百集团、福建水泥、福建金森、冠城新材、三木集团跌停（跌幅10%），闽发铝业、福龙马、闽东电力、漳州发展股价逼近跌停 [1] - 永安林业、厦工股份、海通发展跌幅超过8%，路桥信息、海峡环保跌幅超过7% [1] - 板块下跌的直接诱因是海峡创新和平潭发展因股票交易价格严重背离公司基本面而停牌核查 [1] 主要个股跌幅详情 - 中能电气跌幅最大，达12.62%，总市值54.42亿，年初至今涨幅为65.99% [2] - 东百集团、福建水泥、福建金森、冠城新材、三木集团跌幅均在9.94%至10.00%之间，总市值在35.06亿至91.59亿之间 [2] - 福龙马跌幅9.42%，总市值117亿，是表中总市值最高的公司，年初至今涨幅达174.89% [2] 个股年初至今表现 - 尽管当日大幅下跌，但多数福建板块个股年初至今累计涨幅显著，三木集团年初至今上涨114.71%，漳州发展上涨124.82%，路桥信息上涨191.40% [2] - 福龙马年初至今涨幅为174.89%，福建水泥年初至今涨幅为101.85% [2] - 海峡环保、闽发铝业、永安林业等公司年初至今涨幅也超过48% [2]