活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会及 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为广大投资者，接待人员有总经理周文刚、独立董事吴锦凤、董事会秘书林煜星、财务总监陈艳萍 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 14 日，地点在全景网“全景 •路演天下”投资者互动平台 [2] 项目进展 - 生物质颗粒项目按生产计划推进，处于生产线建设（设备安装）阶段，总体建设期限最长不超过 13 个月，争取 2025 年内开工建设并竣工投产，但能否投产并构成营收存在不确定性 [3] 信息披露与成本问题 - 公司会听取投资者意见并向管理层反馈，相关森林蓄积量数据可查阅以往信息披露 [4] - 未明确回复林分碳汇林开发投入成本及无收益时是否削减开支问题 [4] 采伐限额 - “十五五”采伐限额编制工作未正式启动，编制依据是用材林消耗量低于年生长量原则，当前政策秉持“总量控制、分类管理”，商品林采伐可能适度优化，建议关注后续正式文件 [4] 市值管理 - 股价受多种因素影响，公司关注股价走势，重视市值管理，以提升经营业绩和内在价值为根本推动公司价值与市值均衡发展，涉及披露事项会依规披露 [4][5] 重组并购 - 公司重视未来发展，有意愿通过并购重组扩大规模、提升业绩，会审慎决策，有相关计划会依规披露 [5]

说明会信息 - 公司将参加2025年福建辖区业绩说明会[2] - 说明会于2025年5月14日15:30 - 17:00网络远程举行[2] 参会人员 - 总经理周文刚等参会，特殊情况可能调整[3][4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年5月14日，发至jsly@jinsenforestry.com[5] 联系方式 - 联系人廖洋，电话传真0598－2261199，邮箱jsly@jinsenforestry.com[6][9] 公告时间 - 公告发布于2025年4月29日[8]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月22日14:30召开，会期预计半天[2][19] - 股权登记日为2025年5月19日[5] - 会议登记时间为2025年5月20日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30，地点在福建省将乐县金森大厦证券事务部[15] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码“362679”，简称“金森投票”[2][27][30] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[28] 提案相关 - 会议审议10项提案，包括《2024年度董事会工作报告》等[11] - 同意多项提案，如《2024年度董事会工作报告》《2025年度财务预算报告》等[32]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价并出具报告[2] - 建立适应管理和发展的内部控制体系[2] - 现行体系规范完整无重大缺陷[2] - 组织机构完整设置合理[2] - 内控制度和流程有效执行[3] 监事会意见 - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》全面客观真实[3] - 监事会对报告无异议[3]

业绩总结 - 2024年度主营业务及其他业务收入15,027.28万元，较2023年增307.37万元[10] - 2024年度利润总额1,072.83万元，较2023年增175.85万元[10] - 2024年度经营活动现金流量净额7,703.93万元，较2023年增703.07万元[10] - 2024年度合并报表归属于股东净利润10,410,990.25元，母公司净利润21,108,408.24元[14] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积2,110,840.82元，可供股东分配利润18,997,567.42元[15] - 拟以2024年末总股本派现，每10股派0.366元（含税），共派8,628,669.60元[15] 其他 - 2025年继续聘任容诚会计师事务所，审计费不超100万元[18] - 第六届监事会第六次会议2025年4月25日召开，5名监事全到[2] - 审议议案需提交股东会审议通过[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202 5 年 4 月 25 日上午 9 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方式 出席会议的人数 1 人，为李良机先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了 会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-009 福建金森林业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织 编写了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-026 福建金森林业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以总股本 235,756,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 6 元（含税），合计分配现金股利 8,628,669.60 元，不送红股，不以资本公积 转增股本。 2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易 可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合有关规定，会议审议通过了《2 024 年度利润分配预案》的议案，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票， 回避 0 票，并同意将本议案提交公司股东会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 25 日，公司召 ...

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月25日对福建金森2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 容诚核对汇总表与财报内容，未发现重大不一致[4] 报表编制 - 福建金森编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] 说明时间 - 专项说明出具时间为2025年4月25日[6]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为14,862.13万元[10] - 2024年末流动资产合计16.32亿元，较2023年末下降7.99%[31] - 2024年末流动负债合计2.47亿元，较2023年末下降19.72%[31] - 2024年末非流动资产合计2.28亿元，较2023年末增长3.93%[31] - 2024年末非流动负债合计9.59亿元，较2023年末下降8.32%[31] - 2024年度营业收入1.17亿元，较2023年度增长5.92%[32] - 2024年度营业成本4364.90万元，较2023年度下降9.53%[32] - 2024年度其他收益4443.78万元，较2023年度增长1.16%[32] - 2024年度投资收益562.10万元，较2023年度增长20.91%[32] - 2024年度净利润2110.84万元，较2023年度增长19.70%[32] - 2024年末负债和所有者权益总计18.60亿元，较2023年末下降6.68%[31] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为100,136,499.06元，2023年为135,258,929.52元[34] - 2024年经营活动现金流入小计407,541,246.06元，2023年为609,715,599.58元[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额95,141,339.18元，2023年为35,269,815.01元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 17,760,180.46元，2023年为 - 1,254,875.43元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 133,748,846.77元，2023年为75,533,419.86元[34] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 56,367,688.05元，2023年为109,548,359.44元[34] - 2024年末所有者权益合计653,934,921.92元，较年初增加15,096,630.26元[35] - 2024年综合收益总额21,108,408.24元[35] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将存货跌价准备计提和主营业务收入确认确定为关键审计事项[8][11] 会计政策 - 公司存货按实际成本计价，发出时采用加权平均法[113] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提或转回跌价准备[115] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，按履约情况分摊交易价格[183] - 木材销售收入在木材控制权转移且满足条件时确认[186] - 林木资产转让完成资产交割且转让款已收或预计可收回时确认收入[188] - 政府补助需满足公司能满足所附条件且能收到才能确认[189] - 公司采用资产负债表债务法确认和计量递延所得税资产和负债，不对其折现[196] 其他 - 截止2024年12月31日，公司存货账面余额154,170.87万元，账面金额占资产总额的77.59%[8] - 2007年11月19日公司设立，股本总额为10400万元[38] - 2012年6月5日公司上市，发行3468万股，发行价12元/股，股本增至13868万股[38] - 2018年5月22日资本公积金转增股本，总股本增至23575.60万股[39] - 截止2024年12月31日，公司股本为23575.60万股，注册资本为23575.60万元[39]

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2025-014 内部控制审计报告 福建金森林业股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0414 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0414 号 四、财务报告内部控制审计意见 福建金森林业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建金森林业股份有限公司（以下简称"福建金森公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福建 金森公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...