证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-004 福建金森林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）董事会于 2025 年 1 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 会通知的公告》。 一、会议召开和出席情况 （3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 （5）会议召集人：公司董事会 ...

会议决策 - 2025年1月6日召开第六届董事会第九次会议，9名董事全到[2] - 补选吴锦凤为独立董事候选人，待深交所审核后交股东大会审议[3][4] - 通过召开2025年第一次临时股东大会议案[6] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月22日下午2点30分在金森大厦会议室召开[6]

市场扩张和并购 - 2024年12月16日通过设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目议案[3] - 拟用1000万元投资成立福建金森生物能源科技有限公司[3] - 拟用5000万元建设10万吨/年生物质颗粒项目[3] 其他新策略 - 全资子公司已完成工商注册登记[4] - 子公司注册资本1000万元，2024年12月23日成立[5] - 子公司住所及法定代表人分别为福建三明将乐县和范凯[5]

投资与建设 - 公司拟用1000万元投资成立全资子公司生物能源公司[3] - 公司拟用5000万元建设10万吨/年的生物质颗粒项目[3] - 生物质颗粒燃料生产建设项目总建设费用约5000万元[16] 项目详情 - 项目工程费用2189.20万元、工程建设其他费1860.80万元、铺底流动资金950.00万元[16] - 项目借款偿还期预计为11年(含建设期)[17] - 公司拟建设2条粉碎生产线、4条制粒生产线[18] - 生物质颗粒项目总体建设期限最长不超过13个月，争取2025年内开工并竣工投产[18] - 生物质颗粒生产线设计规模最高时产20吨/小时，达产后计划年产10万吨[20] 财务预计 - 项目运营期（10年）内年均收入预计超8500万元[20] - 本项目生物质颗粒燃料保守预计价格为850元/吨[20] 风险提示 - 建设生物质颗粒燃料项目部分审批手续未取得，实施及进度有不确定性[23] - 生物质颗粒燃料生产存在原材料供应不稳定风险[23] - 生物质颗粒燃料行业市场竞争激烈[24] - 生物质颗粒价格受多因素影响，存在被下游压价风险[25]

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-052 福建金森林业股份有限公司 关于公司参与司法竞拍并取得土地使用权及房屋所有权等 资产的进展公告 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）为更好地满足发展空间需 求，公司此前参与竞拍并取得了福建省将乐县人民法院通过淘宝网阿里拍卖平 台公开司法处置涉及的将乐县积善工业园区内的房屋、出让土地、临时房屋、 构筑物及配套机械设备等资产（以下简称：交易标的）。公司以公开竞价方式 购得上述标的资产，最终竞拍成交价 1680.59 万元。 上述事项详见公司于 2024 年 10 月 22 日披露的《关于公司参与司法竞拍并 取得土地使用权及房屋所有权等资产的公告》（公告编号：JS-2024-043）。 二、本次进展情况 公司近日完成上述产权证书办理工作，并取得了将乐县自然资源局颁发的 《中华人民共和国不动产权证书》(以下简称"不动产权证")。具体内容如下： 证书编号：闽(2024)将乐县不动产权第 0003425 号 权利人：福建金森林业股份有限公司 权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权 权利性质：出让/自建房 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-054 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2024 年 12 月 16 日下午 3 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方 式出席会议的人数 3 人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监事、 董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确 意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投 资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的议案》。 《关于对外 ...

近日，成立合资公司事项已完成了工商注册登记手续，并取得了将乐县市场 监督管理局颁发的《营业执照》。本次工商注册登记主要信息如下： 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-051 福建金森林业股份有限公司 关于全资子公司设立控股子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司控股设立福建金森大有林 业发展有限公司的议案》，具体内容详见 2024 年 12 月 6 日刊载于《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对 外投资暨全资子公司设立控股子公司的公告》。 注册资本：1000 万元人民币 成立日期：2024 年 12 月 9 日 经营范围：一股项目:非食用林产品初加工；木材加工；林业产品销售；木 材收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；再生资源加 工；林业有害生物防治服务；林业专业及辅助性活动 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议通知2024年12月2日发出，12月5日召开[2] - 应到董事9名，实到9名，通讯表决3人[2] 决策事项 - 会议9票同意通过设立福建金森大有林业发展有限公司议案[3] - 该议案已通过公司董事会战略决策委员会审议[4]

合资公司信息 - 福建金森大有林业发展有限公司注册资本1000万元，金森贸易持股60%[1][8][9][11][12] - 大有跨境（福建）供应链管理有限公司注册资本2065.47万元，游天凤持股70%[4][5] 设立情况 - 2024年12月5日董事会通过设立合资公司议案[2] - 全体股东一次性实缴1000万元，按规定时间缴付[12] 组织架构 - 董事会3人，甲方推荐2人，董事长甲方提名[13] - 法定代表人由董事长担任，设1名监事由乙方推荐[13][14] - 总经理乙方推荐，副总经理双方各委派1名，财务甲方委派[15] 合作相关 - 合作期限暂为5年，到期商定延长事宜[18] - 纠纷协商不成向合资公司住所地法院诉讼[16] - 协议签字盖章成立，甲方审批后生效[17] 影响与风险 - 完善林业产业布局，纳入合并报表[19][20] - 对业绩有影响，面临不确定因素和风险[20][21] - 建立风险防范机制，强化管控[21] - 设立需市场监督管理部门核准[21]

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-048 福建金森林业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2024年12月5日 截至本公告披露日，汤金木先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 汤金木先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、矜矜业业。公司董事会对 汤金木先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 二、备查文件 《独立董事辞职报告》。 一、基本情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司独 立董事汤金木先生提交的书面辞职报告。因个人原因，汤金木先生申请辞去公 司第六届董事会独立董事职务，一并辞去董事会审计委员会主任委员职务及战 略决策委员会委员职务。汤金木先生辞职后将不再担任公司任何职务。 汤金木先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一 且独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 ...