公司治理变动 - 顺威股份于2025年7月21日召开2025年第二次临时股东会，审议通过补选李永祥为公司第六届董事会非独立董事的议案 [1] - 李永祥将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 补选后公司第六届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1] - 新任董事任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十次临时会议于2025年7月3日下午2:00以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到7人，表决参与率100% [2] - 会议通知于2025年7月1日通过邮件发送至董事、监事及高级管理人员，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长张放主持，表决程序合法有效 [2] 董事会审议事项 - 全票通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，提名李永祥为非独立董事候选人，接替辞职的张放原任董事长及薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会职务 [3][10] - 补选后公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [3][10] - 通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年7月21日以现场+网络投票方式召开股东会 [6][16] 人事变动细节 - 原董事长张放因调任广州经济技术开发区下属企业总经理辞职，其离职不影响董事会法定人数及公司正常运营 [9] - 新任董事候选人李永祥现任广州开发区投资集团副总经理及广州银行监事，无持股且与公司主要股东无关联关系 [15] - 补选议案需经2025年7月21日临时股东会审议生效 [11] 股东会安排 - 股权登记日为2025年7月14日，现场会议地点为佛山市顺德区公司二楼会议室 [16][22] - 网络投票时间覆盖深交所交易时段（9:15-15:00），投票代码362676，简称"顺威投票" [17][31] - 股东需在2025年7月18日17:00前完成登记，登记方式包括现场、信函或电子邮件 [25][26] 文件披露信息 - 相关公告文件包括董事会决议、提名委员会决议及候选人简历，披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [4][12][24] - 股东会审议材料与董事会决议同步公开，中小投资者表决将单独计票 [24][32]

公司董事长辞职情况 - 公司董事长张放先生因工作岗位调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及召集人职务 [1] - 张放先生已任职广州经济技术开发区下属企业总经理 [1] - 张放先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行 [1] 公司董事补选情况 - 公司于2025年7月3日召开第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，提名李永祥先生为非独立董事候选人 [1] - 李永祥先生由控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司提名，经董事会提名委员会资格审核通过 [1] - 李永祥先生当选后将接任张放先生原担任的董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及召集人职务 [1] - 本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [1] 董事补选后续流程 - 董事补选事项尚需提交股东会审议，并于股东会批准后生效 [2] 新任董事候选人背景 - 李永祥先生1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 [2] - 现任广州开发区投资集团有限公司党委委员、副总经理，广州银行股份有限公司监事 [2] - 曾任职于广州昊天化学（集团）有限公司、广州市南北房地产开发有限公司、广州市科城规划勘测技术有限公司、广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处等 [2] - 李永祥先生未持有公司股份，与公司主要股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系 [3] - 李永祥先生无违法违规记录，未纳入人民法院失信被执行人名单 [3]

董事会会议 - 公司第六届董事会二十次会议7月1日通知，7月3日召开[2] - 审议通过补选李永祥为非独立董事候选人议案[3][4] 股东会安排 - 决定7月21日14:30召开2025年第二次临时股东会[5] - 地点为公司二楼1号会议室，股权登记日7月14日[5] - 会议将以现场和网络投票结合方式召开[5]

人事变动 - 2025年7月1日董事长张放因岗位调整辞职[3] - 控股股东提名李永祥为非独立董事候选人[4] - 李永祥当选后接任张放多项职务[4] 候选人信息 - 李永祥1975年1月出生，现任多职[8] - 截至披露日未持股，无关联关系[8] - 无违法违规及不良诚信记录[8] 流程进展 - 2025年7月3日会议审议通过补选议案[4] - 补选需股东会审议批准生效[5]

会议时间 - 现场会议7月21日14:30召开[1] - 网络投票7月21日进行[1] - 登记时间为7月18日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[6] 会议信息 - 方式为现场表决与网络投票结合[2] - 地点在广东佛山顺德区公司二楼1号会议室[3] - 审议补选第六届董事会非独立董事议案[4] 投票信息 - 网络投票代码“362676”，简称“顺威投票”[13] - 深交所交易系统7月21日9:15 - 9:25等时段可投票[14] - 深交所互联网系统7月21日9:15至15:00可投票[15] 委托信息 - 可授权委托出席股东会[17] - 委托期限自签署至股东会结束[19]

创新药行业 - 塞力医疗连续3天涨停，涨幅9.99%，涉及创新药和AI概念 [2] - 诚意药业连续2天涨停，涨幅10.05%，专注于创新药领域 [2] - 未名医药3天内2次涨停，涨幅10.03%，属于创新药板块 [2] - 九芝堂首日涨停，涨幅10.06%，涉及创新药业务 [2] - 卫信康首日涨停，涨幅10.02%，专注于创新药研发 [2] - 神州细胞首日涨停，涨幅19.99%，创新药企业 [2] - 长春高新首日涨停，涨幅10.00%，创新药领域 [3] - 广生堂首日涨停，涨幅20.00%，创新药企业 [3] - 上海谊众上涨10.82%，创新药概念 [3] - 赛升药业上涨10.45%，创新药板块 [3] - 热景生物上涨10.38%，涉及创新药和AI [3] PCB行业 - 中京电子12天内7次涨停，涨幅10.01%，涉及PCB和机器人 [5] - 博敏电子3天内2次涨停，涨幅10.04%，PCB和芯片概念 [5] - 金安国纪首日涨停，涨幅10.03%，PCB企业 [5] - 方正科技首日涨停，涨幅10.04%，PCB和光模块 [5] - 鹏鼎控股首日涨停，涨幅10.00%，PCB企业 [6] - 逸豪新材首日涨停，涨幅20.00%，PCB相关 [6] - 铜冠铜箔上涨13.67%，PCB材料 [6] - 行业驱动因素：英伟达GB200量产高峰和GB300芯片即将上市 [4][20] 芯片产业链 - 诚邦股份连续6天涨停，涨幅10.02%，存储芯片企业 [8] - 好上好7天内5次涨停，涨幅10.01%，存储芯片和AI眼镜 [8] - 雪迪龙连续4天涨停，涨幅10.03%，核电和芯片概念 [8] - 盈方微首日涨停，涨幅10.06%，SoC芯片企业 [8] - 大为股份首日涨停，涨幅10.00%，存储芯片 [8] - 永安行首日涨停，涨幅9.98%，存储芯片 [8] - 旋极信息上涨11.83%，算力芯片 [8] - 行业数据：NAND Flash价格指数上涨9.2%，DRAM上涨47.7% [7] 固态电池 - 大东南8天内6次涨停，涨幅9.95%，固态电池概念 [9] - 洪田股份首日涨停，涨幅10.02%，固态电池 [9] - 中一科技首日涨停，涨幅19.99%，固态电池 [9] - 宏工科技上涨15.98%，固态电池 [9] - 未容锂申上涨15.36%，固态电池 [9] - 行业事件：2025第四届固态电池大会即将召开 [9] 深海科技 - 巨力索具6天内3次涨停，涨幅9.94%，深海科技 [11] - 南山控股连续2天涨停，涨幅10.07%，深海科技 [11] - 百洋股份连续2天涨停，涨幅9.96%，深海科技 [13] - 久之洋上涨15.02%，商业航天和深海科技 [13] - 政策支持：中央推动海洋经济高质量发展 [10] 商业航天 - 西测测试首日涨停，涨幅20.00%，商业航天和存储芯片 [15] - 雷科防务首日涨停，涨幅10.04%，商业航天和芯片 [15] - 铂力特上涨17.05%，商业航天 [15] - 行业动态：海南文昌卫星超级工厂26家企业签约 [14] 光伏行业 - 亚玛顿连续2天涨停，涨幅10.02%，光伏玻璃 [17] - 亿晶光电连续2天涨停，涨幅10.06%，光伏 [17] - 耀皮玻璃连续2天涨停，涨幅9.97%，光伏玻璃 [18] - 行业动态：光伏玻璃企业计划7月减产30% [16] 化工行业 - 威尔药业首日涨停，涨幅10.02%，润滑油 [19] - 苏利股份首日涨停，涨幅10.01%，农药 [19] - 新农股份首日涨停，涨幅10.02%，农药 [19] - 行业动态：百菌清原药价格上调至30000元/吨 [18] AI服务器 - 新亚电子首日涨停，涨幅10.01%，铜连接 [21] - 工业富联首日涨停，涨幅10.02%，AI服务器 [21] - 行业动态：英伟达GB200量产高峰和GB300即将上市 [20] 业绩超预期 - 美诺华连续2天涨停，涨幅10.01%，业绩改善 [23] - 国脉科技首日涨停，涨幅9.97%，业绩向好 [23] - 行业趋势：医药、消费电子、汽车零部件业绩回暖 [22] 家电行业 - 精艺股份连续2天涨停，涨幅9.98%，铜和空调 [25] - 顺威股份首日涨停，涨幅9.94%，空调和低空经济 [25] - 行业动态：欧洲空调销售旺盛，海尔增长30% [24] 数字货币 - 中嘉博创首日涨停，涨幅10.11%，算力和数字货币 [28] - 金一文化首日涨停，涨幅9.94%，数字货币 [28] - 政策动态：香港8月1日起接受稳定币牌照申请 [26]

人事变动 - 2025年7月1日公司披露董事长张放因岗位调整辞职[3] - 张放辞职不影响董事会运作及公司经营[3] 后续安排 - 公司将尽快完成新任董事、董事长选举[4] - 拟于2025年7月5日前完成新任董事提名[4] - 公司将按董事补选进展及时披露信息[4]

人事变动 - 董事长张放因岗位调整申请辞职[3] - 原定任期2023年6月16日至2026年6月15日[3] - 张放将履职至新任董事长履职[3] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选等工作[3] - 公告日期为2025年7月1日[5]

会议召开情况 - 现场会议于2025年6月13日14:30召开，网络投票同步进行，具体时间为当日交易时段9:15-9:25 [1] - 会议地点为公司总部1号会议室，采用现场记名投票与网络投票结合的方式 [1] - 会议程序符合《公司法》《股东大会议事规则》及深交所相关法规要求 [1] 股东出席情况 - 合计170名股东（含代理人）参与表决，代表有表决权股份283,712,153股，占总股本39.4045% [1] - 现场出席股东代表股份275,786,403股（占比38.3037%），网络投票股份7,927,450股（占比1.1010%） [1] 议案表决结果 - 补选苏云华为非独立董事议案获282,936,503股同意，占有效表决权股份99.7265%，反对734,650股（0.2591%），弃权41,000股（0.0145%） [2] - 中小股东表决中，90.2156%同意（7,151,800股），9.2672%反对（734,650股），0.5172%弃权（41,000股） [2] 法律意见 - 律师确认会议程序、表决结果符合法律法规及公司章程规定 [2] 其他事项 - 公告未披露具体议案内容及战略委员会职责细节 [1][2] - 未提及补选董事的背景信息及对公司战略的影响 [2]