陈克明食品股份有限公司 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-002 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会 议于 2025 年 1 月 2 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董 事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司全体 监事和部分高管列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 内容：公司 2025 年日常关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互 利的基础上进行的，未损害公司利益， ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-007 陈克明食品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开的 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用专项贷款资金和公司自有资金在未来十二个月内以集中竞价交易方 式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）， 且不超过人民币 20,000 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 11.50 元/股(含本数)。按照回购总金额上下限测算，预计回购股份区间为 8,695,652 股-17,391,304 股，占公司总股本的比例区间为 2.53%-5.06%，回购期限为自公 司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 11 月 14 日披 露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ht ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-003 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会 议于 2025 年 1 月 2 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件、微信等形式发出通知。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司 及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。 表决情况为：3 票同意，0 ...

陈克明食品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开的 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用专项贷款资金和公司自有资金在未来十二个月内以集中竞价交易方 式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）， 且不超过人民币 20,000 万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币 11.50 元/股(含本数)。按照回购总金额上下限测算，预计回购股份区间为 8,695,652 股-17,391,304 股，占公司总股本的比例区间为 2.53%-5.06%，回购期限为自公 司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 11 月 14 日披 露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 根据《上 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-121 陈克明食品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 2024 年 12 月 16 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司 股份 487,050 股，占公司现有总股本的 0.14%，回购成交的最高价为 10.99 元/ 股，最低价为 10.96 元/股，支付的资金总额为人民币 5,350,794.50 元（不含 交易佣金等费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开的 第六届董事会第二十五次会 ...

业绩数据 - 2024年11月销售生猪0.64万头，环比降72.42%，同比降86.24%[2] - 2024年11月销售收入1449.94万元，环比降31.00%，同比降69.08%[2] - 2024年1 - 11月累计销售生猪31.42万头，较去年同期降26.09%[2] - 2024年1 - 11月累计销售收入37904.43万元，较去年同期降31.50%[2] 价格数据 - 2023年11 - 12月及2024年1、11月有商品猪价格数据[3][4] 原因与风险 - 2024年11月销售数量和收入下降因销售政策调整[5] - 生猪市场价格波动影响公司经营业绩[6]

股份回购计划 - 未来12个月内回购股份，资金1 - 2亿元[2] - 回购价不超11.5元/股，预计回购8695652 - 17391304股[2] - 预计回购股份占总股本2.53% - 5.06%[2] - 回购期限自2024年11月8日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，未进行回购操作[3]

公司庆典与品牌升级 - 陈克明食品股份有限公司在2024年11月23日举行了四十周年庆典活动，地点在遂平生产基地[1] - 创始人陈克明先生在庆典上致辞，分享了创业历程并感谢各界支持[1] - 品牌形象代言人刘涛女士出席庆典，参观工厂并分享了她与克明食品的故事和祝福[1] - 陈克明先生向刘涛女士赠送了结合现代技术与传统工艺制作的手延面[1] - 轮值总经理杨波先生发布了全新升级的企业标识，标志着品牌形象的升级和未来发展的宣言[1] 公司战略规划 - 轮值总经理段青女士发布了陈克明食品挂面产业未来三年的战略规划[2] - 公司将继续坚持"做好一碗面"的初心和使命，传承诚信、创新、合作、感恩的核心价值观[2] - 公司将实施可持续的多元化发展战略，提供面条、非油炸方便面、面粉、方便米饭、大米、食用油、菜肴包等健康产品[2]

员工持股计划情况 - 2020年第一期员工持股计划存续期为2020年11月13日至2024年11月12日[4] - 股份过户价格6.00元/股，过户股数4,924,218股，占当时总股本1.47%[3] - 调整后锁定期12个月、36个月后解锁比例分别为40%、60%[4] 目前进展 - 该计划存续期已届满，所持股票全部出售，占目前总股本1.43%[5][6] 未来展望 - 后续完成资产清算和收益分配，未来十二个月推新计划将履行程序和披露信息[6]

回购计划 - 公司计划12个月内回购股份，资金1 - 2亿元，回购价不超11.5元/股[3] - 按1亿元测算，预计回购8695652股，占总股本2.53%[13] - 按2亿元测算，预计回购17391304股，占总股本5.06%[13] - 回购方式为深交所集中竞价交易[10] - 回购期限自董事会通过方案起12个月，满足条件可提前届满[14] 资金与贷款 - 中国银行益阳分行承诺提供最高1.4亿元专项贷款支持回购[5] - 按2亿上限测算，回购资金约占总资产3.21%，约占净资产7.99%[20] 股份比例 - 按2亿上限测算，有限售条件股份比例从6.11%升至11.17%[18] - 按2亿上限测算，无限售条件股份比例从93.89%降至88.83%[18] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产623203.80万元，净资产250465.22万元[20] - 货币资金余额59133.17万元，未分配利润114133.35万元[20] 其他事项 - 2024年11月8日，董事会审议通过回购议案[26] - 公司已开立回购专用证券账户[27] - 回购期间将及时披露进展情况[29][30] - 回购方案可能因多种原因无法实施或调整[6][31]