人事变动 - 2025年6月27日公司召开职代会，选举刘洋为第七届董事会职工代表董事[1] - 职工代表董事任期三年，与第七届董事会任期一致[1] 人员信息 - 刘洋1984年1月出生，大专学历，有相关资格[4] - 有相关工作经历，截至披露日未持股，无关联关系等[4]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年6月24日15:00在湖南省长沙市雨花区环保科技产业园召开，采用现场与网络投票结合的方式 [3] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [3] - 共有160名股东代表出席，持有表决权股份136,965,103股（占总股本45.09%），其中现场投票占37.27%，网络投票占7.82% [5][6] - 公司全体董事、监事及高管参会，启元律师事务所律师现场见证 [6] 提案表决结果 公司章程及治理制度修订 - 《公司章程》修订案获99.60%同意通过，中小股东赞成率70.51% [8] - 《股东会议事规则》修订案获99.58%同意，中小股东赞成率68.92% [9] - 《董事会议事规则》修订案获99.58%同意，中小股东反对票占比28.93% [10] - 《独立董事工作制度》修订案获99.58%同意，中小股东弃权率1.96% [11] - 《对外担保管理制度》修订案获99.47%同意，但中小股东反对票达35.85% [12][13] - 《关联交易管理制度》修订案获99.47%同意，中小股东赞成率61.00% [14] - 《董高薪酬制度》修订案因关联股东回避表决，赞成率97.04% [15] 股权激励计划调整 - 2024年股票期权激励计划考核指标调整案获99.57%通过，中小股东赞成率68.26% [16] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [17] - 会议决议文件及法律意见书已存档备查 [19]

会议安排 - 2025年6月6日董事会决定召开股东会[4] - 2025年6月7日公告召开股东会通知[4] - 2025年6月24日下午3:00现场会议召开[4] 投票信息 - 交易系统投票时间为6月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为6月24日9:15至15:00[5] 参会情况 - 9名现场股东及代理人持113,199,930股，占比37.27%[6] - 151名网络投票股东持23,765,173股，占比7.82％[8] 会议结果 - 全部议案获出席会议有效表决通过[14]

股东会出席情况 - 出席股东会股东及代表160人，代表股份136,965,103股，占比45.09%[7] - 现场投票股东9人，代表股份113,199,930股，占比37.27%[7] - 网络投票股东151人，代表股份23,765,173股，占比7.82%[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.60%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意率99.58%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意率99.58%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意率99.58%[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意率99.47%[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意率99.47%[16] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意率97.04%[17][18] - 调整2024年股票期权激励计划业绩考核指标议案同意率99.57%，表决通过[19] - 中小投资者对调整议案同意率68.26%[19] 其他情况 - 启元律师认为本次股东会合法有效[20][21]

凯淳股份 - 拟将回购股份价格上限由26.625元/股调整为40元/股 调整后上限自2025年6月10日起生效 [1] - 主营业务为国内外知名品牌提供综合性电子商务服务及客户关系管理服务 [1] - 所属行业为商贸零售–互联网电商–电商服务 [1] 一品红 - 全资子公司获得盐酸右美托咪定注射液注册证书 该药品为化学药品3类 主要用于全身麻醉手术患者镇静 [1] - 主营业务为药品研发、生产和销售 [1] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [1] 博晖创新 - 获得人乳头瘤病毒基因分型(28型)检测试剂盒医疗器械注册证 用于检测宫颈脱落细胞样本中28种HPV DNA [1] - 主营业务为体外诊断产品研发、生产与销售 [2] - 所属行业为医药生物–生物制品–血液制品 [3] 领益智造 - 发行可转债及支付现金购买资产并募资申请获深交所受理 拟收购江苏科达斯特恩汽车科技66.46%股权 [3] - 主营业务为智能制造服务与解决方案 [3] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [4] 克明食品 - 5月销售生猪4.83万头 环比下降24.38% 同比增长23.06% 销售收入5239.12万元 环比下降26.11% 同比增长17.64% [4] - 1-5月累计销售生猪23.85万头 同比增长13.68% 累计销售收入2.71亿元 同比增长8.58% [4] - 主营业务为米面制品研发生产及生猪养殖销售 [5] - 所属行业为食品饮料–食品加工–预加工食品 [6] 梅安森 - 终止2024年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 [6] - 主营业务为物联网及安全领域装备研发生产 [7] - 所属行业为计算机–计算机设备–安防设备 [7] 豪尔赛 - 终止转让一道新能源0.71%股权事项 仍持有一道新能源0.71%股权 [7] - 主营业务为智慧光艺、智慧文旅、智慧城域 [8] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [9] 正邦科技 - 5月销售生猪63.86万头 环比上升4.72% 同比上升158.02% 销售收入7.31亿元 环比下降0.98% 同比上升146.60% [9] - 1-5月累计销售生猪289.61万头 同比上升114.26% 累计销售收入33.02亿元 同比上升132.78% [9] - 主营业务为饲料、生猪、兽药生产销售 [9] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [10] 远大控股 - 拟对全资子公司远大粮油(新加坡)减资4870万美元 注册资本由7300万美元减至2430万美元 [10] - 主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业 [11] - 所属行业为交通运输–物流–原材料供应链服务 [12] 华东医药 - 全资子公司HDM1010片获美国FDA临床试验批准 适应症为2型糖尿病 [12] - 主营业务为药品研发、生产和销售 [12] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [12] 良信股份 - 收到1410万元政府补助 占2024年净利润4.52% [12] - 主营业务为终端电器、配电电器、控制电器等产品研发生产 [13] - 所属行业为电力设备–电网设备–配电设备 [14] 尔康制药 - 维生素B6注射液通过仿制药一致性评价 规格为1ml:100mg 属甲类医保药物 [14] - 主营业务为辅料、原料药、成品药生产销售 [14] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [14] 新产业 - 获得抗PIC检测相关发明专利 可实现一步法检测 特异性高且效率高 [14] - 主营业务为体外诊断产品研发生产 [15] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [16] 东星医疗 - 控股子公司与上海交通大学签订600万元技术开发合同 涉及重组Ⅲ型人源化胶原蛋白制备工艺 [16] - 主营业务为外科手术医疗器械研发生产 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [17] 苏常柴A - 全资孙公司吸收合并全资子公司 不涉及人员安置 [17] - 主营业务为柴油机及汽油机研发生产 [17] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [17] 一彬科技 - 获新能源车企2.56亿元项目定点 产品为仪表板总成 生命周期5年 预计2026年Q2量产 [17] - 主营业务为汽车零部件设计开发生产 [18] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [18] 名臣健康 - 收到子公司2000万元分红款 [18] - 主营业务为健康护理用品研发生产及网络游戏运营 [18] - 所属行业为传媒–游戏Ⅱ–游戏Ⅲ [19] 亨迪药业 - 布洛芬混悬液获药品注册证书 视同通过一致性评价 [19] - 主营业务为化学原料药及制剂研发生产 [19] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [20] 华仁药业 - 全资子公司盐酸去氧肾上腺素注射液获药品注册证书 为国家医保乙类品种 [20] - 主营业务为肾科、呼吸科等药品研发生产 [20] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [21] 恩威医药 - 取得换发药品生产许可证 涉及六个委托生产重点产品 [21] - 主营业务为中成药及化学药研发生产 [22] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [23] 晓鸣股份 - 5月销售鸡产品2324.75万羽 环比下降6.56% 同比大增45.59% 销售收入1亿元 环比下降8.40% 同比大增91.17% [23] - 主营业务为祖代蛋种鸡养殖及雏鸡销售 [24] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖 [25] 陕天然气 - 成功发行3.5亿元超短期融资券 利率1.78% 期限270天 [25] - 主营业务为长输管道建设运营及城市燃气销售 [25] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅱ–燃气Ⅲ [25] 西大门 - 董监高拟合计减持不超过58.1万股 占总股本0.3033% [25] - 主营业务为功能性遮阳材料研发生产 [26] - 所属行业为轻工制造–家居用品–其他家居用品 [27] 神通科技 - 股东拟减持不超过3%公司股份 合计1288.06万股 [27] - 主营业务为汽车动力系统、饰件系统等研发制造 [27] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [28] 圣诺生物 - 拟每股派现0.14元转增0.4股 [28] - 主营业务为多肽原料药和制剂研发生产 [28] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [29] *ST金刚 - 下属公司收到控股股东3.64亿元债权转让通知 [29] - 主营业务为异质结电池片及太阳能组件研发制造 [29] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [30] 福昕软件 - 2高管拟合计减持不超过5.58万股 占总股本0.061% [30] - 主营业务为PDF电子文档软件产品及服务 [30] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [31] 优优绿能 - 拟申请不超过15亿元银行综合授信额度 [31] - 主营业务为新能源汽车直流充电设备核心部件研发生产 [31] - 所属行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [32] 国星光电 - 拟每10股派现0.5元 总计分配3092.39万元 [32] - 主营业务为电子元器件研发制造 [33] - 所属行业为电子–光学光电子–LED [34] 光迅科技 - 拟每10股派现2.6元 现金分红总额2.1亿元 [34] - 主营业务为光电子器件研发生产 [34] - 所属行业为通信–通信设备–通信网络设备及器件 [35] 寒锐钴业 - 拟每10股派现1.5元 合计派发4624.87万元 [35] - 主营业务为钴粉、氢氧化钴等产品研发生产 [35] - 所属行业为有色金属–能源金属–钴 [36] 泰格医药 - 拟每10股派现3元 共计派发2.2亿元 [37] - 主营业务为临床研究CRO服务 [37] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [37] 深粮控股 - 拟每10股派现1.5元 [37] - 主营业务为批发零售、食品加工及租赁服务 [37] - 所属行业为农林牧渔–农产品加工–粮油加工 [38] 壹石通 - 拟每10股派现1元 实际每股0.10元 [38] - 主营业务为无机非金属复合材料研发生产 [38] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [39]

生猪销售情况 - 2025年5月销售生猪4.83万头，销量环比下降24.38%，同比增长23.06% [1] - 当月销售收入5239.12万元，环比下降26.11%，同比增长数据未提供 [1] - 累计销售收入27088.38万元，较去年同期增长8.58% [1] 经营披露说明 - 销售数据由控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司披露 [1] - 数据未经审计，与定期报告可能存在差异 [1] - 披露范围仅包含畜禽养殖业务，其他业务板块未包含在内 [1] 市场风险因素 - 生猪市场价格大幅波动可能对经营业绩产生重大影响 [1] - 市场价格波动属于不可控制的外部风险 [1]

销售数据 - 2025年5月销售生猪4.83万头，环比降24.38%，同比增23.06%[2] - 2025年5月生猪销售收入5239.12万元，环比降26.11%，同比增17.64%[2] - 2025年1 - 5月累计销售生猪23.85万头，较去年同期增13.68%[2] - 2025年1 - 5月累计销售收入27088.38万元，较去年同期增8.58%[2] 价格数据 - 2024年5月商品猪价格14.22元/公斤[3] - 2025年1 - 5月各月商品猪价格分别为14.64、14.39、14.11、14.32、13.87元/公斤[4]

公司股票期权激励计划调整 - 公司调整2024年股票期权激励计划业绩考核指标，主要针对第二、三个行权期，新增归母净利润指标以替代部分营业收入考核要求 [6][10][11] - 调整后第二个行权期考核目标为：以2023年营业收入为基数，2024-2025年营业收入复合增长率不低于10% 或 以2024年归母净利润为基数，2025年归母净利润增长率不低于60% [10] - 调整后第三个行权期考核目标为：以2023年营业收入为基数，2024-2026年营业收入复合增长率不低于10% 或 以2024年归母净利润为基数，2025-2026年归母净利润累计增长率不低于160% [11] 调整背景与原因 - 宏观经济形势及行业环境变化导致2024年原定业绩目标未达成，需注销当期未达标期权 [6] - 原考核指标可能因行业需求放缓导致负激励效应，不利于核心团队稳定性与股东利益 [6] - 调整基于2025年一季度实际业绩及行业趋势，旨在平衡战略目标与可实现性 [6][7] 激励计划执行细节 - 已向176名激励对象授予1960万份股票期权，行权价格经两次调整后为6.93元/份 [5][6] - 考核体系包含公司层面、业务单元层面及个人层面三重指标，业务单元系数根据实际业绩完成率（P≥100%为1，P<80%为0）确定 [8][9][11] - 个人行权数量=计划可行权数量×业务单元系数（Y）×个人系数（Z），个人系数按考核等级（优秀1.0、良好0.8、合格0.6、不合格0）差异化设定 [9][12] 公司治理程序 - 调整议案经第七届董事会第三次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过，尚需股东大会批准 [6][13] - 前期已履行董事会、监事会、股东大会审议及公示程序，涉及激励对象名单、授予数量及行权条件等多轮调整 [4][5][6] - 法律意见书确认调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [13][14] 行业经营动态 - 公司采取优化产品结构、聚焦高端产品、巩固经典产品优势等策略应对行业需求放缓 [6] - 调整反映食品行业面临宏观经济压力，需通过柔性考核机制保持团队积极性 [6][7] - 归母净利润指标的引入显示公司更加注重盈利质量而非单纯规模增长 [10][11]

股票期权激励计划概述 - 公司拟实施2024年股票期权激励计划以建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动管理层及核心骨干积极性，提升可持续发展能力 [1] - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程制定，配套《考核管理办法》确保实施 [1] 考核目的与原则 - 考核目的为量化激励计划目标，促进科学化绩效管理，确保业绩指标实现，同时为激励计划执行提供客观评价依据 [1] - 考核坚持"公正、公开、公平"原则，结合公司业绩、业务单元业绩及个人绩效，实现股东利益最大化 [2] 考核范围与对象 - 考核适用于参与激励计划的中层管理人员及核心骨干，不包括独立董事、监事、大股东及其关联方 [2] - 激励对象需在授予期权时及考核期内与公司或子公司存在聘用/劳动关系 [2] 考核机构与执行 - 董事会负责制定修订考核办法，薪酬与考核委员会领导审核考核工作，人力资源部具体实施，财务部等提供数据支持 [2] 考核指标与标准 公司层面业绩目标 - 第一个行权期（2024年）：以2023年营收为基数，2024年营收增长率不低于10% [2] - 第二个行权期（2025年）：满足以下任一条件： （1）2024-2025年营收复合增长率不低于10% （2）以2024年归母净利润为基数，2025年归母净利润增长率不低于160% [2] - 第三个行权期（2026年）：满足以下任一条件： （1）2024-2026年营收复合增长率不低于10% （2）2025-2026年归母净利润累计增长率不低于160% [3] 业务单元与个人考核 - 业务单元考核指标包括营收、销量、毛利、净利润、费用率、ROA等财务指标，或重点项目、管理体系建设等非财务指标 [3] - 业务单元系数（Y）根据业绩完成率（P）确定：P≥100%时Y=1，P<80%时Y=0 [3] - 个人考核结果分优秀（系数1 0）、良好（0 8）、合格（0 6）、不合格（0）四档，影响实际行权数量 [4] 考核结果应用 - 公司层面未达标则当期全部期权不得行权并注销 [4] - 公司达标后，个人实际行权数量=计划可行权数量×业务单元系数（Y）×个人系数（Z） [4] - 考核结果作为行权依据，业务单元及个人可申诉复核，最终结果由薪酬与考核委员会确定 [5] 考核数据管理 - 人力资源部需归档保存考核记录，业务单元及个人绩效记录不得涂改，修改需负责人签字 [5] - 考核结果保密存档，激励计划结束后5年统一销毁 [5]

股票期权激励计划调整 - 公司于2025年6月6日召开董事会和监事会会议，审议通过调整2024年股票期权激励计划业绩考核指标，并修订相关文件，该事项尚需提交股东会审议[1] - 原计划向183名激励对象授予2000万份股票期权，后调整为向176名激励对象授予1960万份，行权价格从7.43元/份经两次调整后降至6.93元/份[1][3][4] - 公司已完成向176名激励对象授予1960万份股票期权的登记工作，期权简称为克明JLC4，代码为037448[3] 业绩考核指标调整原因 - 由于宏观经济形势及行业环境变化、需求放缓等超预期因素影响，2024年度业绩与目标存在较大差距，原考核目标未达成[5] - 若继续按原指标考核可能出现负激励情形，背离激励计划初衷，不利于调动员工积极性和公司可持续发展[5] - 公司决定调整第二、三个行权期的业绩考核目标，兼顾战略目标与可实现性[5] 业绩考核指标具体内容 - 调整前考核指标：三个行权期均以2023年营业收入为基数，要求复合增长率或累计增长率达标[6] - 调整后考核指标：第二行权期新增以2024年归母净利润为基数要求2025年增长率不低于160%，第三行权期新增2025-2026年累计增长率不低于160%[8] - 考核体系包含公司层面、业务单元层面和个人层面三个维度，根据完成率和绩效评级确定可行权数量[7][9] 考核指标调整的合理性 - 原指标侧重营业收入增长率，反映公司成长能力和行业竞争力[10] - 新增归母净利润指标更符合当前竞争环境下专注中高端市场的战略，能更好考核生猪业务团队应对行业周期的能力[12] - 2025年一季度归母净利润0.86亿元同比大幅增长，但后续原材料成本和生猪业务仍面临不确定性[13] 调整对公司的影响 - 调整后的指标更具挑战性和可实现性，有利于形成股东、公司和员工利益共同体[15] - 不涉及授予价格调整，不会对财务状况和经营成果产生不利影响[15] - 监事会认为调整事项合法合规，有利于公司持续良性发展[15]