证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-099 陈克明食品股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资基金概述 1、陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司参与认购基金份额的议案》，同意公司作为有限合伙人参与四川成都 新津肆壹伍股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"四川肆壹伍基金"）， 该基金重点投资于泛食品饮料行业，重点关注卤制品、连锁餐饮、休闲食品、调 味品、食品供应链等行业投资机会。该基金目标募集规模为人民币 115,000.00 万元，公司使用自有资金认缴出资 5,000.00 万元，占基金总出资额 4.35%。具 体详见公司 2021 年 12 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司参与认购基金份额的公告》（公告编号：2021-092）。 2、公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-101 陈克明食品股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"克明食品"）2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，对公司 2026 年度日常 关联交易情况进行了预计，公司预计 2026 年度将与湖南克明味道食品股份有限 公司、北京淮隆商贸有限公司、淮安新坐标商贸有限公司、湖南赤松亭农牧有限 公司、河南原谷原麦餐饮管理有限公司、湖南克明沛东餐饮管理有限公司、湖南 诺千健康管理有限公司等关联方发生日常关联交易总额 2,369.20 万元，上述关 联方 2025 年 1-11 月发生日常关联交易 1,449.96 万元（未经审计，下同）。 2、2025 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈宏先生、陈晖女士、 陈灿女士、刘姿萌女士回 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-102 陈克明食品股份有限公司 关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方最 近一期资产 | 截至 2025 | 年 | 2026 | 年担保 | 2026年担保额度占公 司最近一期归属于上 | 是否关联 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 负债率 | 11 月担保余额 | | 额度 | | 市公司股东的净资产 | 担保 | | | | | | | | | | 比例 | | | | 公司及 | 公司及子 | 70%以上 | | 27,295.33 | 55,000.00 | | 23.63% | | 否 | | 子公司 | 公司 | 70%以下 | | 96,207.63 | 265,000.00 | | 113.84% | | 否 | 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"克明食品"）本次预计的 2026 年担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次担保额度预计中的被担保人 包 ...

每经AI快讯，克明食品12月30日晚间发布公告称，公司第七届第六次董事会会议于2025年12月30日以 现场结合线上会议的方式召开。会议审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——2025十大财经新闻出炉！护航、酣战、变局、狂飙分别指向哪些大事件？ （记者 王晓波） ...

财信证券股份有限公司 关于陈克明食品股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐机构"）作为陈克明食品股 份有限公司（以下简称"克明食品"、"公司"）向特定对象发行股票的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，就克明食品 2026 年度日常关联交易预计事项进行了 审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额或预 | 2025年1-11月发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 定价原则 | 计金额（元） | （元） | | 向关联人采购 | 湖南克明味 道食品股份 | 酱包 | 根据公 平、公允 | 18,000,000.00 | 12,512,258.53 | | 商品 | 有限公司 | | 原则确定 | | | ...

陈克明食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证陈克明食品股份有限公司(以下称"公司")与关联方之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 （二）对外投资； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可协议； （十）转让或者受让研发项目； 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （十一）放弃权利； （十二）购买原材料、燃料、动力； 15 （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）与关联人共同投资； （十七）存贷款业务； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项； （十九）深圳证券交易所认 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 12 月 30 日以 现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集和主持，本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，非独立董事刘姿萌女士、周汨 先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方 式参加。公司全体高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-100 陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 内容：公司 2026 年日常关联交易为公 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-098 陈克明食品股份有限公司 2025 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"） 回购专用证券账户持有的本公司股份数量为29,409,047股，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，该部分 股票不参与本次利润分配。公司2025年前三季度利润分配方案为：以未来实施分 配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股 东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。 2、如方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动， 按照"每股分配比例不变，相应调整分配总额"原则实施分配。 3、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年前三季度权益分派， 公司本次实际现金分红的金额为45,559,304.25元=（333,137,742-29,409,047） 股*0.15元/ ...

◎记者 荆淮侨 深夜的长沙街头，一辆银灰色、霓虹闪烁的"赛博朋克风"移动餐车前排起长队。锅中翻滚的是热气腾腾 的华夏软弹面，食客们一边刷短视频打卡，一边等待出锅——这并非网红餐饮品牌的快闪活动，而是陈 克明食品股份有限公司（下称"克明食品"）在2025年启动的一场转型试水。 这家深耕小麦加工与面制品行业41年的制造企业，正试图从超市货架上的"挂面大王"，转型为面向年轻 消费者的主食解决方案提供商：通过场景化、社交化的终端触点，将工业化产品重新嵌入"人—餐—情 感"的消费闭环之中，以更符合年轻消费习惯的打法，在新消费浪潮下突围。 重拾烟火气 从货架走向街头 过去数十年，克明食品的成功几乎都写在超市货架上：干净的包装、稳定的口感、合理的价格，消费者 买回家煮一煮，就是一顿饭。随着年轻一代成为消费主力，"悦己消费"与"情绪经济"催生出大量新场 景，传统制造业面临代际更替的挑战。 "现在我们要做的是'货找人'。"克明食品相关负责人对上海证券报记者表示，2025年，公司在全国多个 城市投放移动餐车，以高频、强互动的方式缩短产品与消费者的触达路径，并快速捕捉市场反馈。 这一策略背后，是基于对行业趋势的精准判断。红餐大数据 ...