陈克明食品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《陈克明食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"），公司（含子公司）董事、高级管理人员及其他相关机构、相关部门和 人员。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-078 陈克明食品股份有限公司 关于注销2024年部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 七届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2024 年部分股票期权的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、已履行的程序 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监 事会第十八次会议，审议并通过了《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其 摘要、《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，同意向 183 名激励对 象授予 2,000.00 万份股票期权。律师出具了相应的法律意见书。 2、2024 年 4 月 29 日，公司通过 OA 发布了《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单公示》，对拟激励对象的姓名及职务予以公示。 3、2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事 会第十九次会议，审议通过了 ...

湖南启元律师事务所 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：陈克明食品股份有限公司 关于陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"或"克明食品"）的委托，为公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陈克明食品股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案） （2025 年修订稿）》"）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对本次注销部分股票期权（以 ...

陈克明食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 陈克明食品股份有限公司 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：陈克明食品股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 500,175,814.14 | 357,472,420.40 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 1,589,614.30 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 222,931.20 | | | 应收账款 | 54,256,832.52 | 54,875,858.18 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 52,202,467.12 | 59,021,920.62 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 16,820,762.01 | 20,477,141.69 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | ...

| | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:陈克明食品股份有限 | | | | 2025年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性 | | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用贷金余额 | 2025年半年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2025年半年度占 用资金的利息 (如有) | 2025年半年度偿 还累计发生全额 | 2025年半年度期末 占用资金余额 | 古用形成原因 | 占用性质 | | 控股东、实际控制 12007 屈企业 | CONTRACT | | | | | | | | | | | 小 计 | 1 | - | - | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 小 计 | | | | ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-079 陈克明食品股份有限公司 关于举办 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）同日在巨潮资讯网上披露了 《2025 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2025 年 09 月 03 日（星期三）15:00-17:00 在"同 花顺路演平台"采用网络远程方式举办陈克明食品股份有限公司 2025 年半年度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 09 月 03 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：同花顺路演平台 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理陈宏先生，独立董事赵宪武先生，财务总监张舟涛先生，董 事兼董事会秘书邹哲遂先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 09 月 03 日 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-076 陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 8 月 28 日以现 场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集和主持，本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿 女士、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、 王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 内容：具体内 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入21.38亿元 同比下降10.85% [1] - 净利润1亿元 同比下降2.34% [1] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

营业收入和利润变化 - 公司营业收入21.38亿元，同比下降10.85%[19] - 营业总收入21.38亿元，同比下降10.85%[43] - 营业收入同比下降10.85%至21.38亿元[79] - 归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比下降2.34%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比下降2.34%[43] - 营业利润1.35亿元，同比增长3.30%[43] - 扣除非经常性损益的净利润0.93亿元，同比下降3.92%[19] - 加权平均净资产收益率为3.87%，同比下降0.29个百分点[19] - 基本每股收益0.319元/股，同比增长1.27%[19] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降14.80%至16.68亿元[79] - 营业成本中直接材料成本占比81.20%，同比下降2.72个百分点[64] - 营业成本下降：经销模式营业成本9.20亿元（降14.77%），直销模式营业成本3.70亿元（降24.02%）[57] - 销售费用同比增长14.74%至1.56亿元[79] - 财务费用同比下降8.82%至3910万元[79] - 公司市场服务费为8182.09万元，同比增长50.47%[83] - 公司广告宣传费为1404.09万元，同比下降51.39%[83] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.11亿元，同比大幅增长240.32%[19] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长240.32%至3.11亿元[79] - 筹资活动现金流量净额同比下降115.37%[79] 业务线表现 - 2023年公司新增生猪业务板块[26] - 食品加工业务收入占比78.53%但同比下降12.95%[81] - 公司食品加工业务营业收入为16.79亿元，同比下降12.95%[82] - 养殖业收入占比20.86%达4.46亿元[81] - 生猪养殖业务收入同比增长18.73%至2.45亿元[81] - 公司生猪养殖业务营业收入为2.45亿元，同比增长18.73%，但毛利率下降12.74个百分点至21.37%[82] - 公司非油炸方便面市占率处于行业头部位置[39] - 面条营业收入同比下降12.44%至11.48亿元，毛利率提升5.04个百分点至31.23%[59] - 面粉营业收入同比下降16.28%至1.59亿元，毛利率为-0.68%[59] - 方便食品线上直销收入同比激增181.62%至712.9万元，毛利率达64.92%[61] - 食品业务销量下滑导致营收下降[43] - 原材料成本下降及生猪养殖成本管控改善提升毛利率[43] 销售渠道表现 - 经销模式营业收入12.86亿元，同比下降10.57%[57] - 经销模式毛利率28.48%，同比上升3.53个百分点[57] - 直销模式营业收入4.05亿元，同比下降19.73%[57] - 直销模式毛利率8.73%，同比上升5.16个百分点[57] - 经销商总数减少50家至1154家，同比下降4.15%，华南区域降幅最大达7.03%[59] - 前五大经销商合计销售收入9401万元，占比6.32%，客户一占比最高达3.54%[60] 地区表现 - 华中地区收入占比35.05%但同比下降14.53%[81] 生产和供应链 - 面条库存量同比暴增94.78%至1.35万吨，生产量下降14.66%[64] - 半年度实际总产能87.8万吨，面条在建产能14.2万吨[64] - 向农户及合作社采购小麦金额达3.66亿元，占原材料采购主要部分[63] - 集中采购金额达9.97亿元，占采购主导地位[63] 子公司表现 - 成都克明面业子公司净利润为125.45万元，占公司净利润10%以上[102] - 长沙克明面业子公司净利润为29.40万元，营业收入136.09万元[102] - 克明哈萨克斯坦子公司净亏损38.55万元，营业收入242.24万元[103] - 湖南克明米业子公司净利润288.73万元，营业收入1158.29万元[103] - 延津克明面业子公司净利润1164.83万元，营业收入3.08亿元[103] - 延津克明面粉子公司净利润2829.19万元，营业收入3.15亿元[103] - 新疆克明面业子公司净亏损1310.15万元，总资产2.48亿元[103] - 克明五谷道场食品子公司净利润2499.17万元，营业收入7.65亿元[103] - 武汉克明面业子公司总资产为5282.04万元，净资产为2665.14万元，净利润为217.58万元[104] - 浙江克明面业子公司总资产为5.27亿元，净资产为2.95亿元，净利润为158.25万元[104] - 遂平克明面业子公司总资产为7.83亿元，净资产为3.45亿元，净利润为2114.53万元[104] - 遂平克明面粉子公司总资产为9.46亿元，净资产为7.60亿元，净利润为4151.94万元[104] - 阿克苏兴疆牧歌子公司总资产为16.73亿元，净资产为7.16亿元，净利润为1315.66万元[104] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为669.57万元[23] - 非流动性资产处置损益为436.30万元[23] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-2,912,841.76元[24] - 所得税影响额为602,252.53元[24] - 少数股东权益影响额（税后）为1,154,467.12元[24] - 递延收益摊销金额为5,472,096.02元被认定为经常性损益[24] 资产和负债状况 - 总资产61.22亿元，较上年度末下降0.16%[19] - 归属于上市公司股东的净资产23.09亿元，较上年度末下降5.22%[19] - 公司货币资金为5亿元，占总资产比例8.17%，较上年末上升2.34个百分点[89] - 公司存货为7.97亿元，占总资产比例13.02%，较上年末下降0.88个百分点[89] - 公司短期借款为10.52亿元，占总资产比例17.18%，较上年末上升0.90个百分点[89] - 货币资金期末余额为5.00亿元，较期初3.57亿元增长39.93%[200] - 存货期末余额为7.97亿元，较期初8.53亿元下降6.56%[200] - 应收账款期末余额为5425.68万元，较期初5487.59万元下降1.13%[200] - 交易性金融资产期末余额为零，较期初158.96万元减少100%[200] - 预付款项期末余额为5220.25万元，较期初5902.19万元下降11.55%[200] - 其他应收款期末余额为1682.08万元，较期初2047.71万元下降17.85%[200] - 流动资产合计期末余额为14.87亿元，较期初14.13亿元增长5.20%[200] 投资收益和减值 - 公司投资收益为272.76万元，占利润总额比例2.06%[87] - 公司资产减值损失为653.02万元，主要系对生猪及大米计提的减值准备[87] 行业和市场环境 - 2025年上半年全国生猪出栏36,619万头同比增长0.6%[40] - 二季度末全国生猪存栏42,447万头同比增长2.2%[40] - 能繁母猪存栏4,043万头同比增长0.1%[40] - 上半年生猪价格同比上涨1.3%[40] 风险和挑战 - 公司面临市场竞争加剧风险，区域性小企业产能增长且跨界竞争对手加入[106] - 原材料价格上涨可能带来成本压力，影响公司盈利能力[107] - 新业务（大米加工、生鲜面、餐饮）存在跨行业经验缺乏及亏损风险[107] - 生猪业务面临动物疫情风险，可能导致出栏量减少及养殖成本增加[110] - 重大疫情可能引发消费者对猪肉食品安全忧虑，导致需求下降[110] - 生猪价格周期性波动影响公司经营业绩[112] - 原材料成本占自产生猪主营业务成本比例超过60%[113] - 玉米和豆粕是主要原材料成本[113] 管理和治理 - 2025年4月18日完成董事会换届选举[116] - 股票期权激励计划行权价格从7.23元/份调整为6.93元/份[119] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单数量为1家[120] - 公司半年度财务报告未经审计[141] - 公司报告期未发生破产重整事项[142] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[145] - 公司报告期无证券投资、衍生品投资及募集资金使用情况[97][98][99] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[100] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[139] - 公司报告期无违规对外担保情况[140] - 公司存在未达重大诉讼披露标准的其他诉讼总涉案金额1267.8万元（原告）[143] - 公司存在未达重大诉讼披露标准的其他诉讼总涉案金额58.32万元（被告）[144] 关联交易 - 与湖南克明味道食品股份关联交易金额648.96万元，占同类交易比例16.26%[146] - 与湖南诺千健康管理关联交易金额1.6万元，占同类交易比例1.39%[146] - 与南县中香泰食品关联交易金额0.63万元，占同类交易比例0.02%[146] - 与北京淮隆商贸关联交易金额2.68万元，占同类交易比例0.02%[146] - 与淮安标商关联交易金额8.16万元，占同类交易比例0.06%[147] - 与阿克苏博林酒店管理关联交易金额27.75万元，占同类交易比例1.22%[147] - 与阿克苏佳嘉农产商贸关联交易金额0.27万元，占同类交易比例0.00%[147] - 与武宣漓源饲料关联交易金额1,675.43万元，占同类交易比例10.46%[147] - 与阿克苏美乐富果业关联交易金额0.07万元，占同类交易比例0.00%[147] - 与湖南赤松亭农牧关联销售金额2.65万元，占同类交易比例0.00%[147] - 与北京淮隆商贸有限公司关联销售挂面金额为38.04万元，占同类交易比例0.03%[148] - 与淮安新坐标商贸有限公司关联销售挂面金额为48.39万元，占同类交易比例0.04%[148] - 与武宣漓源金陵饲料有限公司关联销售生猪金额为12.03万元，占同类交易比例0.06%[148] - 报告期日常关联交易总额为2,466.66万元[148] - 报告期未发生资产或股权收购出售类关联交易[149] - 报告期未发生共同对外投资类关联交易[150] - 报告期不存在关联债权债务往来[151] - 公司及控股财务公司未与关联方发生金融业务往来[152][153] 担保事项 - 公司存在对外担保及对子公司担保事项（金额单位：万元）[158][159] - 遂平克明面粉有限公司获得10,000万元人民币担保额度，实际使用4,990万元，占比49.9%[160] - 遂平克明面业有限公司获得60,000万元人民币担保额度，实际使用6,000万元，占比10%[160] - 延津克明面粉有限公司获得10,000万元人民币担保额度，实际使用5,000万元，占比50%[161] - 延津县克明面业有限公司获得35,000万元人民币担保额度，实际使用2,970万元，占比8.49%[161] - 延津县克明面业有限公司获得45,000万元人民币担保额度，实际使用4,750万元，占比10.56%[161] - 延津县克明面业有限公司获得40,000万元人民币担保额度，实际使用2,000万元，占比5%[极长列表已截断，更多担保细节未完全展示] 股东和股本结构 - 公司总股本由343,834,842股变更为333,137,742股，减少10,697,100股[181] - 公司累计回购股份20,117,647股，占现有总股本6.04%[183] - 回购股份成交总金额199,481,113.36元，最高成交价10.99元/股，最低成交价9.44元/极长列表已截断，更多股东信息未完全展示] 承诺事项 - 公司控股股东湖南克明食品集团有限公司承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[128] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为并避免利益输送[127] - 特定发行对象段菊香、陈宏承诺36个月内不转让其认购的非公开发行股票[126] - 公司承诺不存在向发行对象提供保底收益或变相保底收益的情形[127] - 公司实际控制人陈克明承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[129] - 陈克明承诺若违反填补即期回报措施愿承担行政或监管处罚及赔偿责任[129] - 段菊香承诺不从事与公司构成重大不利影响的同业竞争业务[130] - 段菊香控制企业湖南赤松亭农牧有限公司需在5年内解决同业竞争问题[131] - 解决同业竞争方案包括股权转让给公司或无关联第三方[131] - 解决同业竞争方案包括将经营性资产出售给公司或第三方[131] - 若出现新同业竞争业务优先由公司承办或在5年内转让终止[132] - 段菊香承诺将同业竞争业务机会优先提供给极长列表已截断，更多承诺细节未完全展示]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总户数为27,436户 [1]