资金使用决策 - 2024年4月23日股东大会批准用闲置资金买短银产品，12个月累计不超6亿[2] - 2025年4月18日股东大会批准用闲置资金买短银产品，12个月累计不超6亿[3] 理财操作 - 2025年4月1日用5000万买兴业银行理财产品[4] - 2025年4月30日赎回兴业银行理财产品，本金5000万，收益9.73万[4] 理财现状 - 截至公告披露日，理财未到期余额16834.57万元，未超授权额度[6]

资金使用 - 2025年相关会议批准用闲置自有资金买短期银行产品，12个月累计不超6亿[2] - 本次用3000万闲置资金买中信银行理财产品[3][4] 理财情况 - 截至公告日，闲置资金理财未到期余额21834.57万元，未超额度[6] 策略与风险 - 买短期产品不影响经营，可提高资金效率[7] - 理财有常见风险，公司将完善内控并跟踪[8]

闲置自有资金理财审批情况 - 2024年3月28日董事会及监事会审议通过并于2023年年度股东大会批准使用闲置自有资金购买短期银行产品 额度为十二个月内累计发生额不超过人民币60,000万元 可循环滚动使用但任一时点余额不超额度 [1] - 2025年3月26日董事会及监事会审议通过并于2024年年度股东大会批准相同额度60,000万元的闲置自有资金理财方案 期限为股东大会通过后十二个月内 [2] 前期理财到期赎回情况 - 2025年1月21日购买江苏银行理财产品1,500万元 2025年4月22日赎回本金1,500万元并获得收益5.25万元 [3] - 2025年1月22日购买江苏银行理财产品1,500万元 2025年4月22日赎回本金1,500万元并获得收益11.38万元 [3] 当前理财余额情况 - 截至公告披露日公司使用闲置自有资金进行理财的未到期余额为人民币18,834.57万元 未超过股东大会授权额度60,000万元 [4]

资金使用授权 - 2024年4月23日股东大会批准12个月内用闲置资金买短银产品，累计不超6亿[2] - 2025年4月18日股东大会批准12个月内用闲置资金买短银产品，累计不超6亿[3] 理财操作与收益 - 2025年1月21日买1500万江苏银行理财，4月22日赎回收益5.25万[4] - 2025年1月22日买1500万江苏银行理财，4月22日赎回收益11.38万[4] 理财余额情况 - 截至公告披露日，理财未到期余额18834.57万元，未超授权额度[6]

股东大会召开情况 - 会议于2025年4月18日以现场和网络投票结合方式召开，现场会议地点为深圳市南山区西丽茂硕科技园5楼会议室 [2][3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间覆盖9:15至15:00 [2] - 董事长张欣女士因行程缺席，由董事楚长征先生主持 [4] 股东参与情况 - 合计190名股东参与表决，代表股份1.745亿股，占总股本48.9395%，其中现场投票股东5人代表1.732亿股（48.5626%），网络投票股东185人代表134.41万股（0.3769%） [6] - 中小股东187人参会，代表135.02万股（0.3786%），其中现场投票2人代表6100股（0.0017%） [7][8] 议案表决结果 核心议案 - 《2024年年度报告及摘要》获99.7335%同意票，中小股东同意率65.5533% [9][10] - 《2024年度利润分配方案》获99.7313%同意票，中小股东同意率65.2718% [20][21] - 《使用闲置自有资金购买银行产品》议案通过，授权额度60亿元，子公司海宁茂硕已赎回1000万元理财产品并获收益4.41万元 [46][61] 高管薪酬方案 - 非独立董事张欣薪酬方案获96.5581%同意票，中小股东同意率50.2% [22][24] - 独立董事薪酬方案获99.6151%同意票，中小股东同意率50.2444% [38][39] 其他重要议案 - 《开展外汇衍生品交易》获99.7247%同意票，中小股东同意率64.4127% [48][49] - 《申请银行授信及担保》获99.7221%同意票，中小股东同意率64.0794% [52][53] 法律意见与文件 - 广东华商律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [57] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件 [58][59][60]

资金运用 - 2024年4月23日公司获批12个月内用不超6亿闲置资金买短期银行产品[2] - 2025年1月17日海宁茂硕用1000万买理财，4月17日赎回[2] 理财收益 - 赎回本金1000万，获理财收益4.41万元[2] 理财余额 - 截至公告披露日，公司理财未到期余额21834.57万元，未超授权额度[3]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东190人，代表股份174,531,100股，占比48.9395％[4] - 现场投票股东5人，代表股份173,187,000股，占比48.5626％[5] - 网络投票股东185人，代表股份1,344,100股，占比0.3769％[5] - 现场和网络投票中小股东187人，代表股份1,350,200股，占比0.3786％[5] 议案表决结果 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意174,066,000股，占比99.7335％[5] - 《2024年度董事会工作报告》同意174,066,500股，占比99.7338％[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意174,062,200股，占比99.7313％[7] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意174,056,500股，占比99.7281％[7] - 各董事及监事2025年度薪酬方案议案同意占比超96%[9][10][11][12][13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意174,048,600股，占比99.7235%[14] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意174,050,500股，占比99.7246%[15] - 《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》同意173,882,300股，占比99.6283%[15] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》同意174,050,600股，占比99.7247%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意173,898,800股，占比99.6377%[18] 中小股东表决情况 - 同意717,900股，占比53.1699％[19] - 反对613,600股，占比45.4451％[19] - 弃权18,700股，占比1.3850％[19] 决议合法性及备查文件 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[20] - 备查文件含2024年度股东大会决议等[21]

股东大会信息 - 公司2025年3月26日决议召开2024年年度股东大会[7] - 2025年3月28日刊登会议决议公告及通知[7] - 现场会议于2025年4月18日下午14:30召开[8] - 网络投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30－11:30、13:00－15:00及9:15至15:00期间任意时间[8] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表共190人，代表股份174,531,100股，占比48.9395%[10] - 出席中小股东共187人，代表股份1,350,200股，占比0.3786%[11] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意174,066,000股，占比99.7335％[13] - 《2024年度董事会工作报告》同意174,066,500股，占比99.7338％[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意174,062,200股，占比99.7313％[18] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意174,056,500股，占比99.7281%，中小股东同意875,600股，占比64.8497%[20][21] - 《2024年度内部控制评价报告》总表决同意174,056,600股，占比99.7281%，中小股东同意875,700股，占比64.8571%[23][24] - 《2024年度利润分配的议案》总表决同意174,062,200股，占比99.7313%，中小股东同意881,300股，占比65.2718%[25][26] - 非独立董事张欣2025年度薪酬方案总表决同意18,863,546股，占比96.5581%，中小股东同意677,800股，占比50.2000%[27][28] - 非独立董事傅亮2025年度薪酬方案总表决同意18,864,446股，占比96.5627%，中小股东同意678,700股，占比50.2666%[28][29] - 非独立董事余冠敏2025年度薪酬方案总表决同意18,868,246股，占比96.5822%，中小股东同意682,500股，占比50.5481%[30][31] - 非独立董事顾永德2025年度薪酬方案总表决同意155,676,554股，占比99.5722%，中小股东同意681,400股，占比50.4666%[31][32] - 《独立董事2025年度薪酬方案》总表决同意173,859,300股，占比99.6151%，中小股东同意678,400股，占比50.2444%[36][37] - 《监事2025年度薪酬方案》总表决同意18,871,646股，占比96.5996%，中小股东同意685,900股，占比50.7999%[38][39] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意174,048,600股，占比99.7235%，中小股东同意867,700股，占比64.2646%[40][41] - 《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》总表决，同意173,882,300股，占比99.6283％；反对631,600股，占比0.3619％；弃权17,200股，占比0.0099％[44] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》总表决，同意174,050,600股，占比99.7247％；反对459,500股，占比0.2633％；弃权21,000股，占比0.0120％[46] - 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》总表决，同意174,048,700股，占比99.7236％；反对458,600股，占比0.2628％；弃权23,800股，占比0.0136％[49] - 《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》总表决，同意174,046,100股，占比99.7221％；反对466,900股，占比0.2675％；弃权18,100股，占比0.0104％[51] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决，同意173,898,800股，占比99.6377％；反对613,600股，占比0.3516％；弃权18,700股，占比0.0107％[54] 中小股东表决情况 - 中小股东对相关议案表决，同意869,600股，占比64.4053％；反对458,500股，占比33.9579％；弃权22,100股，占比1.6368％[43] - 中小股东对《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》表决，同意701,400股，占比51.9479％；反对631,600股，占比46.7783％；弃权17,200股，占比1.2739％[45] - 中小股东对《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》表决，同意869,700股，占比64.4127％；反对459,500股，占比34.0320％；弃权21,000股，占比1.5553％[47][48] - 中小股东对《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》表决，同意867,800股，占比64.2720％；反对458,600股，占比33.9653％；弃权23,800股，占比1.7627％[50] - 中小股东对《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决，同意717,900股，占比53.1699％；反对613,600股，占比45.4451％；弃权18,700股，占比1.3850％[55]

文章核心观点 茂硕电源发布2025年第一季度报告相关公告，第六届董事会和监事会会议审议通过多项议案，包括季度报告、董事候选人提名、高级管理人员聘任等，还决定召开2025年第1次临时股东大会 [3][8][18][27] 分组1：第一季度报告相关 - 董事会、监事会及相关人员保证季度报告真实、准确、完整，公司负责人等保证财务信息真实准确完整 [2] - 第一季度报告未经审计，不存在需追溯调整或重述以前年度会计数据情况，无其他符合非经常性损益定义的损益项目及相关界定情形 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因适用披露 [4] 分组2：股东信息相关 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表等，无持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份及相关变化情况 [5] - 披露公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 [5] 分组3：董事会会议相关 - 第六届董事会2025年第3次临时会议于4月16日召开，9名董事全部参加表决，会议召开符合规定 [8] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，全体董事和高级管理人员保证报告内容真实准确完整 [9] - 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，提名艾静女士为非独立董事候选人，需提交股东大会审议 [10][12] - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任艾静女士为财务总监、副总经理，楚长征先生为副总经理 [13] - 审议通过《关于召开2025年第1次临时股东大会的议案》 [13] 分组4：监事会会议相关 - 第六届监事会2025年第2次临时会议于4月16日召开，3名监事全部参加表决，会议召开符合规定 [19] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，全体监事保证报告内容真实准确完整 [20] 分组5：高级管理人员换届相关 - 公司于4月16日完成高级管理人员换届聘任，艾静女士任财务总监、副总经理，楚长征先生任副总经理 [24] - 介绍艾静女士和楚长征先生履历及任职资格情况 [15][16] 分组6：临时股东大会相关 - 决定召开2025年第1次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为5月8日 [27][29][31] - 会议审议事项已由第六届董事会2025年第3次临时会议审议通过 [33] - 说明会议登记方式、时间、地点、联系人等信息，参加会议人员食宿及交通费用自理 [33][34] - 提供网络投票具体操作流程，包括投票代码、时间、身份认证等 [35]

公司融资与收购 - 歌尔股份于2025年4月10日通过回购方案，拟回购5亿 - 10亿元用于员工持股或股权激励，4月16日获建行潍坊分行8.6亿元股票回购贷款承诺书，期限36个月 [1] - 中国中铁取得工行北京分行不超16亿元且不高于实际执行回购计划90%的公司股票回购专项贷款承诺函，用于回购A股，期限不超3年 [2] - 光韵达拟以不超6.5亿元现金收购亿联无限100%股份，交易预计不构成关联或重大资产重组 [3] - 九联科技筹划收购能通科技51%股份，预计构成重大资产重组，将切入军工领域 [4] - 紫金矿业完成收购加纳Akyem金矿100%权益交割，该矿2023年销售收入5.74亿美元，净利润1.28亿美元 [6] 公司经营风险与变更 - *ST鹏博股价低于1元，可能因连续20个交易日收盘价低于1元被上交所终止上市，且2023年财报被出具无法表示意见审计报告 [5] - *ST汉马自2025年4月18日起撤销退市及其他风险警示，股票简称变更为汉马科技，涨跌幅限制变为10% [7] - 贝因美及相关人员、控股股东因收入确认、资金占用、财务资助披露问题收到浙江证监局警示函 [9] 公司股价异动 - 乐山电力发布异动公告，主营业务及生产经营未变，基本面无重大变化 [10] - 东方材料股票交易异常波动，2024年算力业务营收和毛利占比均不超7%，控股股东部分股份存在被动减持和司法拍卖情况 [11] - 泰慕士股票交易异常波动，近期经营及环境未变，无应披露未披露重大事项 [12] - 麦趣尔股票交易异常波动，经营正常，无应披露未披露重大事项 [13] 公司经营业绩 - 晓程科技2024年营收3.5亿元，同比增47.71%，净利润4655.48万元，上年同期亏损 [14] - 宗申动力预计2025年一季度净利润2.04亿 - 2.4亿元，同比增70% - 100% [15] - 茂硕电源2025年一季度营收3.02亿元，同比增14.70%，净利润59.8万元，同比降95% [16] 公司回购股份 - 亚普股份拟以1亿 - 2亿元回购股份，用于注销减资，回购价不超24.36元/股 [18] - 永冠新材拟以3000万 - 5000万元回购股份，用于股权激励或员工持股，回购价不超20.50元/股 [19] 公司签大单 - 宏景科技签署2.35亿元算力组网集成服务合同，对算力业务有积极影响 [19] - 中超控股子公司中标国家电网相关项目，中标金额25490.02万元，占2024年营收4.64% [20] - 江河集团控股子公司中标1.44亿元工程装修项目，占2024年营收0.64% [21] - 城地香江全资子公司中标珑腾凉山州AI数据中心项目一期，中标金额59540.96万元 [22]