股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月18日召开的股东大会审议通过 [1] - 以2024年12月31日总股本356,626,019股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税） [1] - 合计派发现金35,662,601.90元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配 [1] - 分配预案披露之日起至实施前若总股本变动，将按现有分配比例调整分配总额 [1] 权益分派方案具体内容 - 分红基准为公司现有总股本356,626,019股 [1] - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元 [1] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税 [1] - 内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 权益分派实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日 [2] - 除权除息日为2025年6月13日 [2] 权益分派对象与方法 - 分派对象为2025年6月12日收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司划入资金账户 [2] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，由公司自行承担法律责任 [2]

利润分配 - 2024年度以356,626,019股为基数，每10股派现金红利1元，合计35,662,601.90元[2] - 境外机构等每10股派0.9元[3] 股权相关 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[4] - 分派对象为登记在册全体股东[5] 红利派发 - 委托代派A股股东红利2025年6月13日划入账户[6] - 部分A股股东红利公司自行派发[7]

管理层变动 - 2025年5月张欣因工作安排辞去公司董事、董事长等职务[2] - 2025年5月29日傅亮当选第六届董事会董事长[2] - 公司法定代表人由张欣变更为傅亮[3] 新董事长信息 - 傅亮1982年10月出生，清华硕士，截至目前未持股[7][8] - 有普天、华业、济南产发等任职经历[7]

股东大会信息 - 公司决定召开2025年第2次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月17日14:30[2] - 会议股权登记日为2025年6月11日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月17日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为362660，投票简称“茂硕投票”[12] 审议事项 - 会议审议总议案和《关于提名公司董事候选人的议案》[5] 登记信息 - 登记时间为2025年6月12 - 13日8:30 - 11:30，13:30 - 17:00[7] - 登记地点为深圳市南山区西丽茂硕科技园[7]

会议情况 - 公司第六届董事会2025年第5次临时会议于2025年5月29日召开[2] - 本次会议应参加表决董事8名，实际参加8名[2] 议案表决 - 《关于选举公司董事长的议案》等三议案均8票赞成通过[3][4] 人员提名 - 董事会同意提名焦振芳为非独立董事候选人[3] 人员信息 - 焦振芳履历丰富，未持股无关联无禁任情形[5][6]

资金使用 - 2024和2025年股东大会批准公司12个月内累计不超6亿买短期银行产品[4][5] - 2024年5月买平安银行产品，2025年赎回收益31.5万[6] - 2025年5月用3077.63万进行现金管理[8] 资金现状 - 截至披露日理财未到期余额19880.96万，未超授权额度[10] 策略与风控 - 买短期产品不影响经营，可提高资金效率[11] - 理财有常见风险，将完善内控，坚持稳健投资[12] - 财务跟踪，多部门监督[12]

资金使用 - 公司获批用闲置自有资金买短期银行产品，12个月累计不超6亿元[2] - 子公司海宁茂硕用1000万元闲置资金现金管理[3] - 公司买1000万元民生银行结构性存款，91天，2025年5月16日起息[4] 理财现状 - 截至公告披露日，公司理财未到期余额17834.57万元[5] 风险管控 - 公司投资理财面临政策、市场等常见风险[7] - 完善财务内控，坚持稳健投资理念，财务中心跟踪控制风险[7] - 独立董事、监事会监督资金使用，审计风控中心内部监督[7] 信息披露 - 公司将依据法规及时履行信息披露义务[7]

人事变动 - 楚长征因岗位调整辞去董事及战略委员会委员职务，留任其他职务[2] - 提名艾静为第六届董事会非独立董事候选人[2] 新董事信息 - 艾静有经济学/管理学双学士，具高级会计师资格[5] - 有丰富财务相关工作经历，2025年4月至今任公司副总经理、财务总监[5] 董事会结构 - 更换非独立董事后，兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[3]

股东大会信息 - 2025年5月14日14:30现场召开，网络投票时间为当日多个时段[3] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 投票情况 - 226人代表174,693,410股投票，占比48.9850％[4] - 审议议案同意174,273,310股，占比99.7595％[6] 决议情况 - 广东华商律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[7]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会4月16日决议召开，4月17日公告[8] - 5月14日14:30现场会议在深圳南山召开，董事长主持[9] - 网络投票5月14日9:15 - 15:00进行[9] 参会情况 - 出席股东及代表226人，代表股份174,693,410股，占比48.9850%[11] - 现场出席5人，代表股份173,187,000股，占比48.5626%[11] - 网络投票221人，代表股份1,506,410股，占比0.4224%[11] - 出席中小股东223人，代表股份1,512,510股，占比0.4241%[11] 议案表决 - 《提名董事候选人议案》总表决同意174,273,310股，占比99.7595%[15] - 中小股东表决同意1,092,410股，占比72.2250％[16] - 所有议案均获通过，决议合法有效[16][17]