人员变动 - 独立董事施伟力2025年11月11日书面辞职，因连续任职6年[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，申请自送达生效[1] - 未直接或间接持有公司股份[1] 后续安排 - 董事会将尽快提名新独立董事候选人[2] - 第六届董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[2]

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会通知于10月28日公告[5] - 现场会议11月12日14:30在深圳召开[7] - 网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场会议股东及代理人3名，代表154,995,254股，占比43.4616%[10] - 网络投票股东141名，代表15,438,068股，占比4.3289%[10] - 现场和网络参会股东及代理人144名，代表170,433,322股，占比47.7905%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数170,273,822股，占比99.9064%[13] - 《关于修订股东会议事规则的议案》同意股数占比99.9064%[14] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意股数占比99.9064%[15] - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意股数170,260,622股，占比99.8987%[16]

投票情况 - 现场和网络投票股东144人，代表股份170,433,322股，占比47.7905％[4] - 各议案同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99.88％[5][6][7][8][10] - 某议案中小股东弃权16,400股，占中小股东有效表决权股份总数2.0034％[10] 其他 - 浙江天册（深圳）律师事务所对股东大会出具法律意见，认为合法有效[12][13] - 公告由公司董事会于2025年11月12日发布[14]

会议基本情况 - 会议于2025年11月3日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为深圳市南山区西丽茂硕科技园5楼公司会议室 [2][3] - 会议召集人为公司董事会，会议主持人为董事长傅亮先生 [4] - 股权登记日为2025年10月27日，网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 [2][3] 会议出席情况 - 出席本次临时股东大会的股东共193人，代表股份170,742,722股，占公司有表决权股份总数的47.8772% [6] - 通过现场投票的股东5人，代表股份169,614,922股，占比47.5610%；通过网络投票的股东188人，代表股份1,127,800股，占比0.3162% [6] - 公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席会议，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程 [6] 议案审议表决结果 - 会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》 [7] - 该议案同意股份数为170,482,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8474% [8] - 反对股份数为232,700股，占比0.1363%；弃权股份数为27,900股，占比0.0163% [8] 法律意见与会议有效性 - 浙江天册（深圳）律师事务所律师刘雪莹、韩振亚对本次股东大会出具法律意见 [8] - 律师认为会议召集与召开程序、参会人员资格、会议表决程序均符合法律法规及公司章程，表决结果合法有效 [8] - 本次股东大会未出现否决提案的情形，且不涉及变更前次股东大会决议 [1]

会议时间 - 现场会议时间为2025年11月3日下午14:30[3] - 网络投票时间为2025年11月3日多个时段[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年10月27日[3] 投票情况 - 193人投票，代表170,742,722股，占47.8772％[4][5] - 《授信及担保议案》同意170,482,122股，占99.8474％[6] 结果认定 - 律师事务所认为股东大会程序合规，表决有效[7]

会议信息 - 股东大会通知于2025年10月17日公告[5] - 现场会议于2025年11月3日14:30召开[7] - 网络投票时间为2025年11月3日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场和网络参会股东及代理人193名，代表170,742,722股，占比47.8772%[11] 议案表决 - 《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》同意170,482,122股，占比99.8474%，表决通过[13]

股价与资金流向 - 10月29日公司股价下跌2.08%至9.40元/股，成交额4104.47万元，换手率1.26%，总市值33.52亿元 [1] - 当日主力资金净流出547.61万元，其中特大单净卖出302.64万元（占比7.37%），大单净卖出244.98万元 [1] - 今年以来股价下跌8.02%，近20日下跌11.65%，但近5个交易日微涨0.43% [2] 近期市场表现与历史记录 - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为1月13日，当日龙虎榜净卖出9660.27万元，买入总额4348.01万元（占比6.71%），卖出总额1.40亿元（占比21.63%） [2] 公司基本信息与业务构成 - 公司主营业务为LED照明驱动电源和消费电子电源，收入构成为SPS开关电源50.82%，LED驱动电源44.91%，光伏发电2.57%，其他1.20%，储能业务0.50% [2] - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，概念板块包括植物照明、知识产权、创投、区块链、OLED等 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至10月20日，公司股东户数为3.00万户，与上期持平，人均流通股11432股 [3] - 截至2025年9月30日，金元顺安元启灵活配置混合（004685）新进为第五大流通股东，持股126.34万股 [4] 财务业绩 - 2025年1-9月公司实现营业收入9.45亿元，同比增长2.95%，但归母净利润为-5792.09万元，同比大幅减少252.32% [3] 分红记录 - A股上市后累计派现1.47亿元，近三年累计派现1.07亿元 [4]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 原则上最多在三家上市公司兼任，每年现场工作不少于十五天[5] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚的不得担任[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职与撤换 - 连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请撤换[11] - 公司应自独立董事辞职60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 重大关联交易需事前认可[14] - 对特定借款或资金往来等事项发表独立意见[17] - 过半数同意可提议聘用或解聘会计师事务所[20] - 对年报有异议，过半数同意可独立聘请外部机构[21] - 2名以上认为资料不充分可联名提议延期[24] - 行使部分职权需全体二分之一以上同意，部分需全体同意[15] 公司对独立董事义务 - 提供资料，公司及本人至少保存10年[25] - 保证享有同等知情权，提前通知并提供足够资料[23] 独立董事报告义务 - 在年报中对担保等情况专项说明[16] - 对年报签署书面确认意见[21]

公司基本信息 - 公司于2012年2月14日获批发行2428万股人民币普通股，3月16日在深交所上市[6] - 公司注册资本为35662.6019万元[8] - 公司设立时发行股份总数为4550万股[16] - 公司已发行股份数为35662.6019万股，均为普通股[18] 股权结构 - 深圳德旺投资发展有限公司持股3400.00万股，占比74.73%[16] - 周莉持股400.00万股，占比8.79%[16] - 陈克峰持股200.00万股，占比4.40%[16] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[28] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[34] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有特定诉讼请求权[37][38] 融资与资产交易 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产百分之二十的股票[48] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[48] 担保与财务资助 - 公司提供担保、财务资助，需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[50] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保需股东会审议[50] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[51] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[97] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[142] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[143] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[150] 合并与分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[160] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[161]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会在特定情形下应在两个月内召开[2] - 六种情形下应召开临时股东会，含单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[2] 股东会通知 - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 董事会收到股东召开临时股东会请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[10] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[11] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] - 关联交易由非关联股东以具有表决权股份数过半数通过形成决议[26] 董事选举 - 现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[25] - 股东会选举董事采用累积投票制[25] - 累积投票制下股东表决权总数=股东持股总数×拟选举董事席位数[25] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[11] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[12] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 分红实施 - 公司在股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，2个月内实施具体方案[29] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵未产生实质影响的除外[30] 交易审批 - 公司与关联自然人单笔交易（受赠现金资产和提供担保除外）超30万元，或与关联法人（或其他组织）交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，由董事会批准；超3000万元且占比超5%的，提交股东会审议[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的，由董事会批准；占比超50%的，提交股东会审议[33] 违规处罚 - 违反审批权限和审议程序责任人，董事会视情况处罚[35] 公告要求 - 公告或通知在中国证监会指定报刊刊登，长篇幅可摘要披露，全文在指定网站公布[37] - 股东会补充通知在刊登会议通知的同一指定报刊公告[37]