茂硕电源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三 分之一以上的全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事和其他高级管理人员的业绩考核与评价 体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本工作条例。 1 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核评估；负责制定、审查公司董 事和其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本条例所称董事是指公司董事会、股东会选举的董事长、董事、独 立董事，其他高级管理人员是指董事会聘任的 ...

茂硕电源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《茂硕电源科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，应当要求会计师事务所对财 务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，法律法规另有规定的除外。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-081 茂硕电源科技股份有限公司 关于修订及废止公司部分治理制度的公告 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-081 | 12 | 《董事、高级管理人员内部问责制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 19 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | | 20 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 21 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | | 22 | 《利益冲突管理办法》 | 修订 | 否 | | 23 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 24 | 《反舞弊与处理举报 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-080 茂硕电源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | （以下简称《公司法》）、《中华 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定 | | 券法》）和其他有关规定，制订本 | | 本章程。 | | 章程。 | | | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 董事长为公司的法定代表人，董事 | 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2 ...

茂硕电源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第 4 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第 4 次临时股东大会 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-082 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过 ...

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年第4 次临时会议通知已于2025年10月21日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2025年10月27日在公司会议室召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3 名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章 程>的公告》。 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-079 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会 2025 年第 4 次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 监事会 2025年10月27日 1 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-078 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第11次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第11 次临时会议通知已于2025年10月21日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025年10月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参 加董事8名。会议由董事长傅亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章 程>的公告》。 （表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 2、逐项审议《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》 2.01 审议《关于修订股东会议事规则的议案》 （表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2.02 ...

股价表现与资金流向 - 10月27日盘中股价上涨2.00%至9.68元/股，成交金额3744.75万元，换手率1.15%，总市值34.52亿元 [1] - 当日主力资金净流出313.17万元，其中大单买入199.85万元（占比5.34%），大单卖出513.02万元（占比13.70%） [1] - 今年以来股价下跌5.28%，但近5个交易日上涨5.22%，近60日上涨2.43%，近20日下跌3.68% [2] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为1月13日，龙虎榜净买入-9660.27万元，买入总额4348.01万元（占总成交额6.71%），卖出总额1.40亿元（占总成交额21.63%） [2] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为LED照明驱动电源和消费电子电源，主营业务收入构成为：SPS开关电源50.82%，LED驱动电源44.91%，光伏发电2.57%，其他1.20%，储能业务0.50% [2] - 2025年1-9月实现营业收入9.45亿元，同比增长2.95%；归母净利润为-5792.09万元，同比减少252.32% [3] - A股上市后累计派现1.47亿元，近三年累计派现1.07亿元 [4] 股东结构与机构持仓 - 截至10月20日，股东户数为3.00万，较上期无变化；人均流通股11432股，较上期无变化 [3] - 截至2025年9月30日，金元顺安元启灵活配置混合（004685）新进为第五大流通股东，持股126.34万股 [4] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [2] - 所属概念板块包括植物照明、区块链、OLED、创投、知识产权等 [2]

公司股东信息 - 截至2025年10月20日公司股东人数为3万多户 [1]

公司运营策略 - 公司管理层高度重视运营质量 [1] - 公司正在实施降本增效措施 [1] - 公司积极拓展新业务 [1] 公司未来规划 - 后续公司将继续聚焦核心业务业绩修复 [1] - 后续公司将推动新增长点落地 [1]