董事会会议 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月2日召开[1] - 会议应到、实到表决董事均为9名[1] 人事变动 - 2025年第一次临时股东大会补选霍中和为非独立董事[2] - 董事会同意霍中和任董事长及战略委员会委员[2][3] - 补选后战略委员会由霍中和等3人组成[3]

回购方案 - 2025年4、5月分别召开董事会和股东大会通过回购方案[2] - 回购资金1 - 2亿元[2] - 回购价格上限调为16.45元/股，6月6日生效[3] - 回购期限自2024年度股东大会通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年6月30日未买入股票[4] 其他 - 与建行烟台开发区支行签回购增持贷款合同[4]

增持计划 - 鲁银投资拟在2025年2月21日至8月20日增持，金额1.25 - 2.5亿元[3] - 鲁银投资承诺增持及法定期限内不减持[9] - 鲁银投资将在期限内完成增持[9] 增持情况 - 2025年3 - 4月增持777.8658万股[4][7] - 2025年4 - 6月增持963.4549万股[6][7] - 累计增持1741.3207万股，金额约1.91亿[9] 持股比例 - 截至2025年4月3日，合计持股11.0025%[4][7] - 截至2025年6月27日，合计持股12.0385%[6][7][8] - 持股比例变动触及1%整数倍[7]

万润股份新材料项目进展 - 公司"中节能万润(蓬莱)新材料一期建设项目"已有半导体材料生产场所开始试生产 [1] - 热塑性聚酰亚胺材料等产品后续将陆续投入试生产 [1] - 项目后续进展取决于试生产进程及下游客户对新产线产品的验证与需求情况 [1]

公司产品布局 - 公司积极布局高性能聚合物产品，包括热塑性聚酰亚胺产品(PEI、TPI、PI-5218)、聚醚醚酮(PEEK)以及高温尼龙(PA46)五大类 [1] - PEI、TPI、PI-5218均已实现产品销售 [1] - PEEK材料已有中试产品产出，正在进行下游市场推广与验证工作 [1] - PA46正处于实验室开发及验证阶段 [1]

股权相关 - 公司股东鲁银投资增持计划实施中，增持金额超下限1.25亿元，未达上限2.5亿元，后续权益变动触及1%整数倍等情况公司将公告 [1] - 公司1亿 - 2亿元回购股份方案推进中，首次实施回购后将公告，回购股份用于减少注册资本以增厚每股收益 [1] - 公司限制性股票激励计划涉及回购注销7,009,780股限制性股票，正履行债权人公示程序，完成后增厚每股收益 [1][2] 业务合作 - 公司与中国石化催化剂有限公司签署《项目合作意向书》，力争2025年在石油化工催化领域产品业务合作，关联交易达标准将披露 [3] 产能规划 - 公司计划投资不超3亿元建设C05项目，含半导体制造材料和聚酰亚胺材料，已开展前期筹备，预计获许可审批后两年建成，产能依需求调整，现有半导体材料产能已投入使用 [4] - 蓬莱项目半导体材料生产场所已试生产，热塑性聚酰亚胺材料等将陆续试生产，进展取决于试生产进程和下游客户验证需求 [6][7] 技术研发 - 公司固态电池研究聚焦材料领域，无生产电池计划，有技术积累，相关材料处实验室开发阶段 [7] - 公司布局高性能聚合物产品，PEI、TPI、PI - 5218已销售，PEEK有中试产品在推广验证，PA46处实验室开发验证阶段 [7] 业绩情况 - 公司上半年业绩看半年报，计划8月22日公告 [5]

董事会决议 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长黄以武主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名 [1] - 会议审议并通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 董事候选人提名 - 公司董事会提名霍中和先生为第六届董事会非独立董事候选人，其任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 霍中和先生曾任中国节能环保集团有限公司党委巡视组组长、党委巡视办主任等职，2025年5月29日起任公司党委书记 [5][6] - 霍中和先生未持有公司股票，与公司主要股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系 [6] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年7月2日下午2:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会通知将刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月2日14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为山东省烟台市经济技术开发区五指山路11号万润股份办公楼会议室 [1][2] - 网络投票时间为2025年7月2日，通过深交所交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票系统时段为9:15-15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年6月26日，登记在册股东可通过现场或网络方式参与表决，重复投票以第一次结果为准 [2][4] 会议审议事项 - 议案内容已通过第六届董事会第十二次会议审议，具体包括《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》等，详细内容参见2025年6月13日披露的董事会决议公告 [2][7] - 投票规则要求对议案首次有效申报后不得撤单，非累积投票议案需明确选择同意/反对/弃权 [5][7] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证/证券账户卡/持股凭证现场登记，委托代理人需额外提交授权委托书 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件（盖章）、法定代表人证明书，委托代理人需补充法人授权委托书 [3][4] - 登记可通过信函或传真完成，现场参会需提前半小时携带原件材料验证入场 [4] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票需输入证券代码"362643"和投票简称"万润投票" [5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证，登录http://wltp.cninfo.com.cn完成身份认证后投票 [5][6] 会议联络信息 - 董事会秘书于书敏（电话0535-6382740）和证券事务代表肖新玲（电话0535-6101017）负责会务联系，统一传真号为0535-6101018 [4]

股东大会信息 - 公司决定于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月26日[3] 审议事项 - 本次股东大会审议选举公司第六届董事会非独立董事[4] 投票相关 - 对中小投资者表决单独计票[6] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] 登记信息 - 登记时间为2025年6月27日9:30 - 11:30，13:30 - 16:30[7] 其他 - 普通股投票代码为"362643"，简称为"万润投票"[15] - 授权委托书有效期至股东大会结束[21]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月12日召开，9名董事参与表决[1] - 审议通过提名霍中和为非独立董事候选人[1][2] - 同意于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会[4] 候选人信息 - 霍中和1968年出生，现任公司党委书记[9] - 与大股东无关联，未持股，无不良记录[9]