赞宇科技集团股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的意见 作为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董 事，我们依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《赞宇 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，现就 公司第六届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 戴梦华 许广安 高长有 2025年10月25日 2、公司基于对未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，以 自有资金回购公司股份用于后期实施股权激励或员工持股计划，有利于维护广 大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心；有利于进一步完善公司 的长效激励机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性和创 造性，使各方共同为公司的长远发展创造更大价值，促进公司高质量可持续发 展，为股东带来持续、稳定的回报。 3、公司本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 人民币 10,000 万元（ ...

第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等。 赞宇科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 赞宇科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章 ...

赞宇科技集团股份有限公司 章程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 ...

独立董事专门会议制度 - 2023年10月25日经第六董事会第十二次会议审议通过[1] - 至少每半年召开一次，会前三天通知全体独立董事[2] - 全部独立董事出席方可举行[2] 会议决策规则 - 关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交董事会[2] - 六项特别职权行使前需会议讨论，前三项过半数同意[3] 会议相关要求 - 书面记录保存期不少于十年[3] - 独立董事应发表明确独立意见[4] - 公司提供便利和必要工作条件[5] - 独立董事向年度股东大会提交含参会情况的述职报告[5]

赞宇科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 赞宇科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审 计委员会。为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外审计工作和内部控制，负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为会计专业 人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2023-056 赞宇科技集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2023年10月25日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2023年10月20日 以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由张伟先生主持， 会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年第三季度报 告》； 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了专项审核，认为：董事会编制 和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2023-058 赞宇科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、回购股份的价格：本次回购股份价格不超过 15.40 元/股（含），且不高于 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 2、回购股份的资金总额、数量及用途： 本次回购股份的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为 准。 按不超过人民币 10,000 万元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量 为 6,493,506 股，约占公司已发行股份总股本的比例为 1.38%；按不低于人民币 5,000 万元（含）实施回购下限测算，预计回购股份数量为 3,246,753 股，约占公 司已发行股份总股本的比例为 0.69%。本次回购股份的种类为公司已在境内发行 的人民币普通股（A 股）股票，回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计 划。 3、回 ...

赞宇科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董 事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 赞宇科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 董事会提名委员会拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第四条 本规则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、总 工程师、董事会秘书等。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 有违法违规记录者不得被提名为独立董事候选人[9] - 会计专业独立董事候选人应具备相关资格[11] 独立董事任期与选举 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] - 满六年者三十六个月内不得再被提名[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] 独立董事补选与解除 - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[13][17] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 审计委员会规定 - 审计委员会相关事项经成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[20] 独立董事会议 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[19] 董事会决议相关 - 董事会对提名委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[21] 独立董事意见与沟通 - 独立董事发表意见应含相关内容并签字确认报告董事会[16] - 会前可与董事会秘书沟通，董事会反馈议案修改落实情况[17] 独立董事工作时间与记录 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录及资料保存至少十年[23] 会议通知与资料 - 公司按时向独立董事发会议通知并提供资料，资料保存至少十年[27] 独立董事津贴 - 公司给予每位独立董事每年8万元（税前）津贴[28] 薪酬与考核委员会 - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[22] 会议延期 - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] 年度述职报告 - 独立董事向年度股东大会提交述职报告并披露[24] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件和支持[26] - 履职遇阻碍可向相关部门报告[27] 制度生效与修改 - 本制度为《公司章程》附件，经股东大会批准生效及修改[30]

赞宇科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 赞宇科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括董事长及独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景； ...