独立董事专门会议制度 - 2023年10月25日经第六董事会第十二次会议审议通过[1] - 至少每半年召开一次，会前三天通知全体独立董事[2] - 全部独立董事出席方可举行[2] 会议决策规则 - 关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交董事会[2] - 六项特别职权行使前需会议讨论，前三项过半数同意[3] 会议相关要求 - 书面记录保存期不少于十年[3] - 独立董事应发表明确独立意见[4] - 公司提供便利和必要工作条件[5] - 独立董事向年度股东大会提交含参会情况的述职报告[5]