独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 有违法违规记录者不得被提名为独立董事候选人[9] - 会计专业独立董事候选人应具备相关资格[11] 独立董事任期与选举 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] - 满六年者三十六个月内不得再被提名[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] 独立董事补选与解除 - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[13][17] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 审计委员会规定 - 审计委员会相关事项经成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[20] 独立董事会议 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[19] 董事会决议相关 - 董事会对提名委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[21] 独立董事意见与沟通 - 独立董事发表意见应含相关内容并签字确认报告董事会[16] - 会前可与董事会秘书沟通，董事会反馈议案修改落实情况[17] 独立董事工作时间与记录 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录及资料保存至少十年[23] 会议通知与资料 - 公司按时向独立董事发会议通知并提供资料，资料保存至少十年[27] 独立董事津贴 - 公司给予每位独立董事每年8万元（税前）津贴[28] 薪酬与考核委员会 - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[22] 会议延期 - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] 年度述职报告 - 独立董事向年度股东大会提交述职报告并披露[24] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件和支持[26] - 履职遇阻碍可向相关部门报告[27] 制度生效与修改 - 本制度为《公司章程》附件，经股东大会批准生效及修改[30]