股东持股 - 宁波金禾持股6,923,000股，占比0.951%[3][4] - 韩涛持股4,892,778股，占比0.672%[3][4] 减持计划 - 宁波金禾拟减持不超6,923,000股，占比不超0.951%[3][6] - 韩涛拟减持不超1,223,195股，占比不超0.168%[3][6] - 减持期2025.7.10 - 2025.10.9，方式为竞价或大宗交易[6] 减持原因 - 宁波金禾因自身经营发展减持[6] - 韩涛因个人资金需求减持[6] 承诺履行 - 宁波金禾首次发行时36个月不转让承诺已履行[7] - 韩涛任职期间每年转让不超25%承诺已履行[7]

担保情况 - 公司同意为控股子公司提供不超47.60亿元担保[2] - 为全资子公司珠海金安国纪1.1亿元融资提供连带责任保证[3] - 本次担保后为控股子公司担保总余额27.4799亿元，占净资产81.41%[4] 授信情况 - 截至2025年5月31日，控股子公司实际使用银行授信13.691382亿元，占净资产40.56%[5] 其他情况 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保，无逾期及涉诉担保[5]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司广西禅方取得高新技术企业证书[1] 其他新策略 - 广西禅方2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] 证书信息 - 高新技术企业证书编号为GR202445000844[1] - 发证日期为2024年12月7日[1] - 有效期为三年[1]

市场表现 - 上证综指收于3363.45点，涨幅0.70%，A股总成交额达12134.10亿元 [1] - 305只A股价格突破半年线，其中三友科技、超捷股份、天阳科技乖离率最高，分别为22.22%、18.06%、15.48% [1] - 中水渔业、西域旅游、金安国纪等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 个股乖离率排名 - 三友科技今日涨幅29.98%，换手率24.92%，最新价24.67元，半年线20.18元，乖离率22.22% [1] - 超捷股份今日涨幅19.99%，换手率13.86%，最新价36.61元，半年线31.01元，乖离率18.06% [1] - 天阳科技今日涨幅19.97%，换手率19.19%，最新价18.62元，半年线16.12元，乖离率15.48% [1] - 贝斯美今日涨幅20.02%，换手率17.36%，最新价11.51元，半年线10.02元，乖离率14.92% [1] - 华大九天今日涨幅14.71%，换手率6.78%，最新价133.36元，半年线118.59元，乖离率12.46% [1] 其他高乖离率个股 - 万马科技今日涨幅19.99%，换手率18.84%，最新价41.59元，半年线37.59元，乖离率10.65% [1] - 广信材料今日涨幅14.54%，换手率29.86%，最新价20.56元，半年线18.64元，乖离率10.28% [1] - 金桥信息今日涨幅9.97%，换手率10.69%，最新价17.42元，半年线15.93元，乖离率9.37% [1] - 申通地铁今日涨幅9.98%，换手率1.89%，最新价8.93元，半年线8.17元，乖离率9.34% [1] - 汉邦高科今日涨幅9.95%，换手率9.91%，最新价9.06元，半年线8.29元，乖离率9.30% [1] 中低乖离率个股 - 协鑫能科今日涨幅9.97%，换手率3.54%，最新价8.05元，半年线7.55元，乖离率6.62% [2] - 广立微今日涨幅20.01%，换手率17.00%，最新价56.74元，半年线53.25元，乖离率6.55% [2] - 时代出版今日涨幅10.04%，换手率3.34%，最新价8.88元，半年线8.34元，乖离率6.48% [2] - 科达自控今日涨幅8.78%，换手率11.87%，最新价29.99元，半年线28.19元，乖离率6.38% [2] - 南天信息今日涨幅6.69%，换手率10.20%，最新价19.30元，半年线18.24元，乖离率5.82% [2]

权益分派方案 - 公司2024年度股东大会审议通过的利润分配方案为每10股派发现金红利0.85元人民币（含税），总计派发现金61,880,000元人民币，剩余利润作为未分配利润留存，不送红股且不以公积金转增股本 [1] - 分配方案实施期间公司股本总额未发生变化，分配总额维持不变 [1] - 权益分派以现有总股本728,000,000股为基数，扣税后不同股东类型（如深股通香港投资者、QFII等）实际派发金额存在差异 [2] 股权登记与除息安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [2] - 分派对象为截至股权登记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [3] 红利派发方式 - A股股东现金红利委托中国结算深圳分公司代派，部分股东（如自派股东）由公司自行派发 [3] - 自派股东若在权益分派业务申请期间股份减少导致代派红利不足，相关责任由公司承担 [3] 其他信息 - 分配方案与股东大会决议一致，且实施时间距离股东大会通过未超过两个月 [2] - 备查文件包括董事会决议、股东大会决议及中国结算深圳分公司的分红派息时间确认文件 [4]

金安国纪集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-039 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"），2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： （二）自分配预案披露至分配方案实施期间，公司股本总额未发生变化。 （三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 （四）本次权益分派实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本728,000,000股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.850000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有 股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每 10 股派 0.765000 元；持有首发后限售股、股权激励 ...

股东大会召开情况 - 公司2024年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月20日下午15:30在上海市松江工业区宝胜路33号公司会议室举行，董事长韩涛因公出差未出席，会议由副董事长韩薇主持 [4] - 网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00 [4] - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，董事会于2025年4月27日决议召开，4月29日通过指定媒体发布通知 [4] 参会人员及股权结构 - 出席股东及代理人共146人，代表有表决权股份493,247,127股（占总股本67.7537%），其中现场参会股东5人持股488,473,878股（占比67.0981%），网络投票股东141人持股4,773,249股（占比0.6557%）[5][6] - 中小投资者（持股5%以下）142人，代表股份4,773,349股（占比0.6557%），公司董事、监事、高管及律师列席会议 [6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，主要议案同意票比例均超99.7%，最高反对票占比0.0174% [7][8][9] - 中小投资者对普通议案支持率普遍高于91.86%，特别决议事项（需三分之二通过）中中小投资者同意票占比18.77%-65.81% [10][11][12] - 涉及特别决议的议案（如公司章程修订）获489,369,798股同意（占比99.21%），中小投资者反对票占比80.20% [11] 法律程序有效性 - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监票计票，网络投票数据由深圳证券信息有限公司提供 [7] - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程 [15]

会议召开情况 - 现场会议于2025年5月20日15:30在公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议由副董事长韩薇女士主持 董事长韩涛因出差未出席 [1] 会议出席情况 - 出席股东及代表共146名 代表有表决权股份493,247,127股（占总股本67.7537%） [3] - 现场出席股东5名 代表股份488,473,878股（67.0981%） 网络投票股东141名 代表股份4,773,249股（0.6557%） [3] - 中小股东参与142名 代表股份4,773,349股（0.6557%） [3] 议案表决结果 常规议案（1-7项） - 议案1-7同意率均超99.9% 反对票主要来自中小股东（反对比例6.33%-7.00%） [4][5][6] - 利润分配预案（议案5）获最高支持率99.9919% 中小股东赞成率93.4638% [5] - 续聘审计机构议案（议案6）中小股东反对率7.0034% 为常规议案中最高 [6] 重大经营决策（8-13项） - 综合授信及担保议案（议案8）获98.6%通过 但中小股东反对率高达80.2043% [7] - 票据池业务（议案9）和资产池业务（议案10）中小股东反对率均接近80% [7][8] - 证券投资议案（议案11）中小股东赞成率65.3487% 显著低于其他议案 [9] - 外汇套期保值业务（议案13）获99.99%通过 中小股东赞成率91.6935% [10] 法律意见 - 北京市天元律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [11] 文件备查 - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [11]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表146名，代表股份493,247,127股，占比67.7537%[4] - 现场参会股东及代表5名，代表股份488,473,878股，占比67.0981%[4] - 网络投票股东及代表141名，代表股份4,773,249股，占比0.6557%[4] 议案表决情况 - 《2024年董事会工作报告》同意率99.9213%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意率99.9274%[7] - 《2024年年度报告及其摘要》同意率99.9289%[8] - 《2024年度利润分配预案》同意率99.9367%[8] - 《续聘审计机构议案》同意率99.9163%[9] - 《董监高薪酬议案》同意率99.9284%[10] - 《申请授信及担保议案》同意率99.2139%[11] - 议案十中小股东同意占比19.7203%，总同意率99.2231%[12] - 议案十一中小股东同意占比65.3487%，总同意率99.6647%[14] - 议案十二中小股东同意占比65.8054%，总同意率99.6691%[15] - 议案十三中小股东同意占比91.6935%，总同意率99.9196%[15] 其他情况 - 律师认为2024年度股东大会召集等程序及结果合法有效[16] - 备查文件有《2024年度股东大会会议决议》和《法律意见》[17][18]

北京市天元律师事务所 关于金安国纪集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第 269 号 致：金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 5 月 20 日下午 15:30 在上海市松江工业区宝胜路 33 号公司会议室召开。北京市 天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《金安国纪集团股份有限公司第六届董事 会第五次会议决议公告》《金安国纪集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决 议公告》《金安国纪集团股份有限公司关于召开 202 ...