活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为2025年5月16日下午15:00 - 17:00 [2] - 活动地点是全景网“投资者关系互动平台” [2] - 活动形式为网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总裁韩涛等4人 [2] 业务与市场相关 - 电子元器件业务毛利低是因市场低迷，公司将推动新产品研发与推广提升附加值 [2] - 公司客户群是PCB企业，其产品用于家电、计算机等细分电子行业 [2] - 2024年度医疗健康板块营收2.20亿元，同比下降35.03%，原因是转让承德天原股权；印制电路板（PCB）板块营收1.68亿元，同比增长32.81% [3] - 2024年覆铜板业务销量增长21.73%，但传统市场竞争致利润率承压 [3] 产品研发相关 - 公司一直致力于产品研发投入，推动技术创新，有研发或量产高端覆铜板的意向 [3] 产能与市场策略相关 - 针对新兴市场，升级产品结构，提升高等级产品推广力度，拓展发展空间；针对传统市场，巩固市场占有率，实施灵活策略，降本增效 [3] 供应链与成本相关 - 通过加强供应链管理、收集原材料信息、与供应商合作保障原材料供应价格合理稳定 [4] - 拥有玻璃布生产基地，实现产销一体化，降低成本、保障供应安全 [4] 管理层与业务规划相关 - 以内部培养与外部引进结合方式加大人才引进培养，完善组织架构和绩效管理体系 [4] - 稳健推进医疗健康板块业务发展，提高经营管理水平，加强营销团队建设 [4] 业绩与股价相关 - 公司不对2025年度上半年业绩预计披露，将按实际经营情况履行信息披露义务 [2] - 若有股价回购计划或高管增持意愿，将及时对外披露 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟出售上海金板科技60%股权，首次挂牌价12,666.018万元[2] - 2025年3月21日股权挂牌，公告期至4月3日[3] - 5月8日同意调整挂牌价，不低于9,500万元[4][5] - 转让以公开挂牌竞价方式进行，存在不确定性[6]

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于2025年5月5日发出，2025年5月8日在上海以现场结合通讯表决的形式召 开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-036 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 （一）公司第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月九日 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于调整出售控股子公司股权挂牌价格的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意公司将所持控股子公司上海金板科技有限公司 60%股权转让之 挂牌价格调整为不低于 9,500 万元，重新提交上海联合产权交易所 ...

财务表现 - 2024年全年营业收入40.48亿元，同比增长13.36% [1] - 净利润3705.89万元，同比大幅增长147.02% [1] - 实现营收与净利润双提升，体现经营实力和市场竞争力 [1] 电子元器件制造业 - 公司在电子元器件制造业保持领先地位，凭借产品质量和技术优势 [1] - 高端市场需求增加，公司优化产品结构，提升高等级产品推广力度，实现业务快速增长 [1] - 持续加大技术研发投入，拥有高素质研发团队，推动技术创新和产品升级 [1] 多元化发展 - 在医疗器械制造业和医药制造业取得显著成绩，通过市场拓展和品牌建设提升竞争力 [2] - 医疗器械领域凭借先进技术和优质产品赢得国内外客户认可 [2] - 新能源领域布局光伏、储能业务，开发高效可靠的产品和解决方案，提升能源利用效率 [2] 国际市场拓展 - 积极拓展国际市场，提升品牌知名度和影响力 [2] - 通过国际展会和国际客户合作拓宽海外市场渠道 [2]

金安国纪集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7487 号 上会师报字(2025)第 7487 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） i Contified Public Accountants (Special Special Partnership) 金安国纪集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了金安国纪集团股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了审计 报告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 7474 号)。在此基础上，我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"金安国纪集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.1080元增至2024年的0.0510元，同比增长147.22% [1] - 每股净资产保持稳定，2024年和2023年均为4.64元，较2022年的4.84元略有下降 [1] - 每股公积金连续三年保持0.26元不变 [1] - 每股未分配利润从2023年的3.07元微降至2024年的3.02元，降幅1.63% [1] - 营业收入从2023年的35.71亿元增至2024年的40.48亿元，同比增长13.36% [1] - 净利润从2023年的-0.79亿元扭亏为盈至2024年的0.37亿元，同比增长146.84% [1] - 净资产收益率从2023年的-2.28%提升至2024年的1.08%，同比增长147.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有49628.34万股，占流通股比68.54%，较上期增加104.23万股 [1] - 上海东临投资发展有限公司和金安国际科技集团有限公司为前两大股东，分别持有28992.60万股(40.03%)和18673.20万股(25.78%)，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司增持54.92万股至605.42万股(0.84%) [2] - 大成中证360互联网+指数A增持19.14万股至150.98万股(0.21%) [2] - 华夏智胜先锋股票(LOF)A、范朋鸽和MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.为新进股东，分别持有98.60万股(0.14%)、93.14万股(0.13%)和93.02万股(0.13%) [2] - 华泰证券股份有限公司、郭奎明和王琳萍退出前十大股东，上期分别持有87.09万股(0.12%)、86.00万股(0.12%)和81.50万股(0.11%) [2] 分红送配方案情况 - 公司拟每10股派发现金红利0.85元(含税) [3]

金安国纪集团股份有限公司 关于上海金板科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7494 号 会计师 李今所（特殊普通合伙） ii Certified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 金安国纪集团股份有限公司 关于上海金板科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告 上会师报字(2025)第 7494 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金安国纪集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 编制的《关于上海金板科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专 项审核。 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 一、管理层的责任 按照企业会计准则及深圳证券交易所有关规定,编制《关于上海金板科技有限 公司 2024年度业绩承诺完成情况的说明》并保证其真实性、完整性和准确性,提供 真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上 ...

金安国纪集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7479 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 - ·师事务所(特殊善通合 9 Public Accountants (Sp 上会师报字(2025)第 7479 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了金安国纪集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部 ...

关于金安国纪集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7491 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李 今所（特殊普通合伙） ii Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于金安国纪集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7491 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东; 『师 李 务所（特殊善通合伙） lio Scountants (St 三、专项核查意见 我们认为,贵公司编制的《金安国纪集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除 表》在所有重大的方面符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理》的规定,我们没有发现后附的《金安国 纪集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除表》与我们在审计贵公司 2024 年度财务 报表时所检查的会计资料,以及 2024年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大 方面存在不一致的情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅 ...

业绩数据 - 2024年度公司主营业务收入为397,040.13万元[6] - 2024年度营业收入为4,048,380,238.36元，2023年度为3,571,219,216.9元[27] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为37,058,862.01元，2023年度为8,812,758.92元[27] - 2024年度基本每股收益为0.05元/股，2023年度为 - 0.108元/股[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金627,957,583.2元，2023年为602,503,436.5元[28] 资产负债 - 2024年12月31日公司应收账款余额为90,017.32万元[9] - 2024年12月31日公司坏账准备余额为4,346.23万元[9] - 2024年12月31日资产总计为6,152,580,187.34元，2023年12月31日为6,363,644,762.47元[25] - 2023年12月31日流动负债合计1,105,662,980元，2024年12月31日流动负债合计945,996,047.42元[33] - 2024年12月31日负债合计1,863,443,543.7元，2023年12月31日负债合计2,969,106,523元[33] 所有者权益 - 上年年末所有者权益合计为3,695,885,110.96元[32] - 本年年初所有者权益合计为3,695,885,110元[32] - 本年增减变动金额为42,840,959.9元[32] - 本年年末属于母公司所有者权益小计为379,375,933.50元[32] - 本年年末少数股东权益为73,668,217.53元[32] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计691,143,449.71元，2023年为774,125,678.0元[28] - 2024年经营活动现金流出小计707,074,414.67元，2023年为503,346,645.8元[28] - 2024年投资活动现金流入小计149,092,105.1元，2023年为338,831,464.2元[28] - 2024年筹资活动现金流出小计59,551,310.0元，2023年为38,129,051.5元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量为4,551,310.0元，2023年为73,129,051.53元[28] 会计政策与核算 - 非同一控制下企业合并，合并成本含付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益，或有对价按购买日公允价值计入合并成本[55] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[74][75][77] - 存货发出按加权平均法计价，周转材料领用一次摊销[100][101] - 长期股权投资指对被投资单位有控制、共同控制或重大影响的投资[112] - 与客户合同满足五项条件，在客户取得商品控制权时确认收入[148] 其他信息 - 2008年6月公司整体变更为股份有限公司，股份总数21,000万股[42] - 2011年11月公司向社会公开发行7,000万股A股并上市[42] - 2015年以总股本280,000,000股为基数，每10股转增16股，转增后总股本变为728,000,000股[42] - 重要的非全资子公司判断标准为总资产、净资产或净利润达到集团合并指标10%以上[52] - 财务报表于2025年4月27日经公司第六届董事会第五次会议批准报出[45]