审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[5] 任期规定 - 任期与董事会一致，独立董事委员连续任职不得超六年[6] 主要职责 - 监督评估内外审计工作、审核财务信息披露、监督评估内部控制等[8] 事项审议 - 聘用或解聘会计师事务所等经全体成员过半数同意提交董事会[8] - 内部控制评价报告经全体成员过半数同意提交董事会[13] - 定期报告财务信息经审核全体成员过半数同意提交董事会[15] 工作安排 - 每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[11] - 督导内审部门半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 与会计师事务所协商确定年报审计时间安排[13] 会议相关 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或必要时可开临时会[19] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[21] - 表决方式多样，临时会可用传真决议[21] - 会议记录保存十年[21] - 通过议案及表决结果书面报董事会[24] 股东会相关 - 提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意五日内发通知，两月内召开[16] - 自行召集书面通知董事会并备案，费用公司承担，董事会提供股东名册[17] 其他规定 - 委员对所议事项保密[24] - 审议关联交易回避表决，无法决议提交董事会[24] - 工作细则董事会通过实施，董事会负责解释[24]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5041.33万元 同比下降44.38% [1] - 归母净利润-1184.80万元 同比改善32.65% 扣非归母净利润-1182.14万元 同比改善36.24% [1] - 基本每股收益-0.03元 加权平均净资产收益率-23.36% [2] - 毛利率6.76% 同比上升2.77个百分点 净利率-21.68% 同比下降1.97个百分点 [2] - 第二季度毛利率-2.42% 同比下降4.44个百分点 环比下降12.61个百分点 净利率-62.74% 同比下降44.05个百分点 环比下降56.42个百分点 [2] 估值与费用 - 市盈率151.03倍 市净率54.22倍 市销率9.14倍 [2] - 期间费用1321.16万元 同比减少734.74万元 费用率26.21% 同比上升3.53个百分点 [2] - 销售费用降80% 管理费用降26.75% 研发费用降82.99% 财务费用增210.46% [2] 股权结构与业务构成 - 股东总户数2.56万户 较一季度末减少2059户 降幅7.45% 户均持股市值10.33万元 较一季度增长15.90% [3] - 主营业务收入构成：新能源电力工程60.70% 油气田技术服务17.31% 新材料及石化产品销售16.37% 钻井工程服务5.35% 其他0.27% [3] - 公司为油田技术服务高新技术企业 涉及油田环保治理、井下作业、管具检维修、石化产品及新材料研发销售等业务 [3] 行业属性 - 所属申万行业：石油石化-油服工程-油田服务 [3] - 概念板块涵盖：微盘股、天然气、页岩气、可燃冰、油气勘探 [3]

控股子公司定义与管理 - 控股子公司含全资、持股超50%、持股50%及以下但能实际控制的公司[5] - 公司通过委派人员行使股东权利并监督子公司[3][8][16] - 控股子公司在公司战略下独立经营并执行制度[4] 治理结构 - 非全资子公司推荐董事应占董事会半数以上[16] - 全资子公司不设股东会、董事会和监事会，职责由公司承担[17] - 子公司设总经理、财务负责人等岗位[18] 财务与审计 - 子公司与公司统一会计制度，公司财务部门指导管理[21] - 子公司向公司报送财务报表及资料[30] - 公司审计部对控股子公司经营及财务审计核查[22] 投资与融资 - 子公司投资项目经审议后报公司决策审批[36] - 子公司银行融资需公司担保，经董事会审议[38] - 子公司对外担保由公司统一管理[26] 人事与信息 - 子公司人事、工资考核制度报公司人力资源部审批[42] - 子公司报送营业执照等资料，变更及时更新[30] - 子公司提供准确信息，重要信息及时上报[33] 考核与制度 - 公司考核子公司经营计划完成情况[34] - 公司建立子公司绩效考核制度[36] - 子公司负责人制定经营计划报公司备案[36] - 本制度自董事会通过之日起实施[36]

制度适用 - 适用范围含公司及下设部门、子公司等[4] 信息保密 - 公司人员定期报告披露前负有保密义务[4] - 外部单位或个人不得泄露未公开信息[10] 信息报送 - 年报公开前不得向无依据外部单位提前报送[5] - 向特定外部报送信息不得早于业绩快报披露时间[7] - 对外报送信息需多层审核并报董事长批准[8] 违规处理 - 外部单位或个人保密不当致泄露应通知公司[6] - 违规使用信息致公司损失，公司有权追责[6] 制度实施 - 制度自董事会通过之日起实施，由其解释修订[16]

浙江仁智股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第1条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江仁智股份有限公司 （以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的 沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江仁智股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二章 特定对象来访接待工作的基本原则 - 1 - 第2条 本制度所指的特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有 关信息的机构和个人，包括但不限于： 1、 从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 2、 从事证券投资的机构、个人及其关联人； 3、 持有、控制本公司5%以上股份的股东及其关联人； 4、 新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； 5、 深圳证券交易所认定的其他单位或个人。 第3条 ...

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书为高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘[6] - 有5种情形的人士不得担任董事会秘书[8] - 公司原则上应在原任离职后三个月内聘任新秘书[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露管理事务，协助董事会加强公司治理机制建设[11][14] 董事会秘书管理 - 任命后一个月内签署《高级管理人员声明及承诺书》并报送[9] - 声明与承诺重大变化（持股除外）五个交易日内更新报送[9] - 解聘应有充分理由，解聘或辞职向深交所报告并公告[14] - 有权就不当解聘或辞职提交个人陈述报告[16] 证券事务代表 - 聘任董事会秘书时同时聘任证券事务代表[20] - 任职条件参照规定执行并需取得资格证书[21] 其他规定 - 出现特定情形公司应在一个月内解聘[20] - 离任前接受审查并移交事项[20] - 空缺时指定人员代行职责并备案，超三个月董事长代行[20] - 需遵守章程承担法律责任，委托职责经董事会同意[20] - 配合独立董事履行职责[20] - 公司保证其每年至少参加一次后续培训[21]

问责制度设立 - 公司设立问责指导委员会，董事长任主任委员[5][7] 问责对象与原则 - 问责对象为公司董高及子公司相关人员[6] - 问责原则有五项，如制度面前人人平等[6] 问责情况与方式 - 14种情况应问责，如未完成任务[8][9][12] - 问责方式7种，可单独或合并执行[11][12] 责任承担与处理 - 故意致损担全责，过失按比例担责[14] - 5种情形可从轻，7种情形应从重[14][15] 问责流程与实施 - 不同人员问责提出主体不同，由委员会提意见[14][15] - 制度自发文日起实施[26][18]

浙江仁智股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二五年八月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第 8 条 提名委员会的主要职责权限： - 1 - 第 1 条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江仁智股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序、任职资格进行遴选、审核 并提出建议。 第 3 条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第 4 条 董事会提名委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第 5 条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产 生。 第 6 条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，但独立 ...

交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议；50%以上（含50%）且绝对金额超5000万元，董事会审议后提交股东会审议；不满10%，由董事长审批[3][4][5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议；50%以上（含50%）且绝对金额超5000万元，董事会审议后提交股东会审议；不满10%，由董事长审批[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议；50%以上（含50%）且绝对金额超5000万元，董事会审议后提交股东会审议；不满10%，由董事长审批[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，由董事会审议；50%以上（含50%）且绝对金额超500万元，董事会审议后提交股东会审议；不满10%，由董事长审批[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议[5] 关联交易 - 公司与关联人交易成交金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%[7] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，经董事会决议后实施[9] 投资审批 - 公司进行证券投资，经董事会审议并取得全体董事三分之二以上同意后提交股东会审议；5000万元以上除证券投资外的风险投资，提交股东会审议[12] - 十二个月内单笔或累计融资占最近一个会计年度经审计净资产50%以下由董事会批准，50%以上由股东会批准[15] - 对内投资1%以下或单笔500万元以下由总裁审批[16] - 对内投资1% - 10%或单笔500 - 1000万元由董事长审批[16] - 对内投资10% - 50%或单笔1000 - 5000万元由董事会审批[16] - 对内投资50%以上或单笔5000万元以上董事会提预案报股东会审批[16] 其他事项审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等对外担保行为需提交股东会审议[12] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%，董事会审议通过后提交股东会审议[14] - 被资助对象资产负债率超70%或最近十二个月内财务资助累计超上市公司最近一期经审计净资产10%需关注[16] 合同签署 - 原材料采购合同金额5000万元以下由总裁或其授权人签署，5000万元以上由董事长或其授权人签署[19] - 产品销售合同金额5000万元以下由总裁或其授权人签署，5000万元以上由董事长或其授权人签署[19] - 公司其他业务合同金额150万元以下由总裁或其授权人签署，150万元以上由董事长或其授权人签署[19] 制度实施 - 制度自发文之日起实施，未尽事宜按相关法规和公司章程执行[18]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超30%属重大事件[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控公司情况变化较大属重大事件[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响公司债券交易价格[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响公司债券交易价格[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响公司债券交易价格[6] 内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董秘为具体负责人[4] - 公司应如实完整填写内幕信息知情人档案，记录相关信息[8] 档案与备忘录要求 - 公司重大事项除填档案还需制作重大事项进程备忘录[9] - 公司披露年报等多种情形需向深交所报备内幕信息知情人档案[9] 登记备案内容 - 内幕信息知情人登记备案内容包括姓名等多项信息[8] 保存期限 - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存10年[12] 报送时间 - 公司应在内幕信息首次披露后5个交易日内报送档案及备忘录[14] 自查与报送 - 公司需在年报等公告后5个交易日内自查内幕交易情况[17] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送相关部门[17] 追责规定 - 持有公司5%以上股份股东等擅自泄露信息公司将追责[19] 记录要求 - 内幕信息事项一事一记，不同事项知情人档案分别记录[22] - 填报获取内幕信息方式包括会谈等[23] - 可添加附页说明内幕信息内容[24] 阶段与填列 - 内幕信息所处阶段包括商议筹划等[25] - 重大资产重组事项分四部分填列[26] 签名与承诺 - 重大事项进程备忘录相关人员需签名确认[28] - 填报知悉内幕信息途径和方式包括会谈等[31] - 填报内幕信息所处阶段包括商议筹划等[31] - 内幕信息知情人需承诺资料真实准确完整并保密[31] 法律责任 - 泄露内幕信息或利用其交易将承担法律责任[31]