股东大会召开安排 - 公司决定于2025年6月4日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年6月4日下午15:00 网络投票时间为同日通过深圳证券交易所交易系统进行 具体时段为上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年5月29日 登记在册股东有权出席股东大会 可委托代理人表决 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师将出席会议 [2] 会议审议事项 - 提案已经第七届董事会第十八次会议审议通过 属于特别决议议案 需经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露结果 [3] 会议登记方式 - 登记时间为2025年5月30日上午9:30-11:30及下午14:00-17:00 可采用现场登记、信函或传真方式 不接受电话登记 [3] - 登记地点为广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份办公室 [4] 网络投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 互联网投票系统开始时间为2025年6月4日上午9:15 结束时间为下午15:00 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [4] 授权委托机制 - 股东可签署授权委托书委托代理人行使表决权 委托书剪报、复印或自制均为有效 [6][9] - 委托书需包含委托人签名、持股信息及受托人身份信息 有效期限自签署日至股东大会结束 [8][9]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开 副董事长梁昭亮主持会议 [1] - 会议应出席董事6人 实际出席6人 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 因2022年限制性股票激励计划回购注销1,055万股 公司总股本由43,664.80万股减少至42,609.80万股 [1] - 修订依据包括《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及新公司法配套制度规则 [1][2] - 章程修正案及修订后公司章程已披露于巨潮资讯网 该议案需提交临时股东大会审议 [2] 公司治理制度修订 - 根据近期法律法规修订要求 对公司内部控制管理制度进行规范化修订 [2] - 修订详情参见公告编号2025-022 该议案需提交临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年6月4日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议通知已刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[5][8] 关联交易披露与审批 - 与关联自然人交易30万元以上需及时披露[14] - 与关联法人交易300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[14] - 交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会批准[15] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上3000万元以下，且交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易由董事会决议[15] - 未达董事会审议标准的关联交易由总裁办公会批准并报董事会备案[15] - 拟与关联自然人总额30万元以上、与关联法人总额300万元以上或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易，需全体独立董事过半数同意后提交董事会[14] 关联交易审议表决 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[12] - 股东会审议关联交易时，部分股东应回避表决[12] 关联交易事项范围 - 公司关联交易包括购买资产、出售资产、对外投资等20项事项[9][11] 关联交易特殊情况处理 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[20] - 年初至披露日需披露与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额[18] - 对于首次发生的日常关联交易，按协议金额提交董事会或股东会审议，无具体金额则提交股东会[19] - 正在执行的日常关联交易协议，主要条款重大变化或期满续签，按金额提交董事会或股东会审议，无金额提交股东会[20] - 公司可预计当年日常关联交易总金额，按预计金额提交审议并披露，超预计金额重新提交审议披露[20] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序及披露义务[27] - 公司因公开招标等导致的关联交易，可向深交所申请豁免相关义务[28] - 公司与关联人达成特定关联交易，可免予履行本制度相关义务[22] 关联交易操作要求 - 公司审议关联交易事项时，需了解交易标的状况、交易对方情况并确定合理交易价格[22] - 公司交易应按要求聘请中介对标的审计或评估[23] - 公司与关联人交易需签书面协议明确权责[23] - 公司不得多种方式向关联方提供资金[23] - 关联方占用资金原则上现金清偿[23] - 关联方用非现金资产偿债有规定[23] - 公司不得向董事、高管提供借款[25] 关联交易监督与追责 - 董事审议关联交易应关注多方面并回避[25] - 独立董事至少每季度查阅关联资金往来[25] - 关联人造成损失董事会应采取措施追责[25] 关联交易文件保管 - 关联交易决策文件由董事会秘书保管[25]

浙江仁智股份有限公司 章 程 二Ｏ二五年五月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 董事会审计委员会 | 34 | | 第一节 | 董事会审计委员会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 ...

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意后五日内发通知[6] - 单独或合计持1%以上股份股东可在会前十日提临时提案，召集人两日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应提前二十日（年度）或十五日（临时）公告通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[14] 会议变更与费用 - 无正当理由不得延期或取消会议，否则提前两日公告说明[15] - 现场会议地点变更需提前二日通知说明[12] - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[13] 投票相关 - 网络投票时间有规定，开始不早于会前一日下午3:00等[22] - 董事会等可公开征集股东投票权[21] - 特定情形应实行累积投票制[23] 决议与记录 - 决议公告应披露出席股东等相关信息[26] - 会议记录保存不少于十年[27] 方案实施与撤销 - 派现等提案通过后应在两月内实施[46] - 股东可在六十日内请求撤销违规决议[49] 规则相关 - 规则由董事会制定，经股东会审议通过生效[32] - 董事会有权修订，须经股东会审批[32] - 未尽事宜按法律法规和章程执行[32] - 抵触时按规定执行并修订报股东会审议[32] - 规则由董事会负责解释[32]

担保原则与范围 - 公司实施担保遵循平等、自愿等原则，实行统一管理[4] - 可对满足特定条件单位担保，特殊情况经同意也可担保[6] 担保审批流程 - 决定担保前掌握被担保方资信，经多环节审核提交董事会[10][11] - 特定情形或资料不充分的被担保人不得担保[7] 需股东会审议的担保情形 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情况[9] 担保合同签订与管理 - 持决议及委托书签订，明确条款，完善反担保手续[15] 担保风险处理 - 督促被担保人履约，关注情况，报告风险并处理[16][18] 担保信息披露 - 规定披露内容，特定情形及时披露[22] 子公司担保规定 - 子公司对外担保经两级审议，通知公司披露[24]

浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开第七 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，本 议案尚需提交公司临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订原因 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-022 浙江仁智股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部 控制管理制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | | 2 | 《股东会议事规则》 | | 3 | 《关联交易决策制度》 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 二、本次修订的公司相关制度列表 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。 1 ...

浙江仁智股份有限公司 章程修正案 鉴于浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计 划回购注销部分已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1,055 万股，公司 总股本相应减少 1,055 万股，公司总股本由 43,664.80 万股减少至 42,609.80 万 股。同时，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司于 2025 年 5 月 19 日召开第七届董事 会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护浙江仁智股份有限公司(以下简称"公 | | 第一条 为维护浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司） | | 司）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 根据《中国共产党章程》《中华 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-023 浙江仁智股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"或"仁智股份"）第七届董事会 第十八次会议决定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第七届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定； 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 15:00； 网络投票时间：2025 年 6 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间：2025 年 6 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- ...

鉴于浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计 划回购注销部分已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1,055 万股，公司 总股本相应减少 1,055 万股，公司总股本由 43,664.80 万股减少至 42,609.80 万 股。同时，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，经 董事会审议，对《公司章程》部分条款进行修订。 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-021 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议通知于 2025 年 5 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于 2025 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事 6 名 ...