交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议；50%以上（含50%）且绝对金额超5000万元，董事会审议后提交股东会审议；不满10%，由董事长审批[3][4][5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议；50%以上（含50%）且绝对金额超5000万元，董事会审议后提交股东会审议；不满10%，由董事长审批[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议；50%以上（含50%）且绝对金额超5000万元，董事会审议后提交股东会审议；不满10%，由董事长审批[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，由董事会审议；50%以上（含50%）且绝对金额超500万元，董事会审议后提交股东会审议；不满10%，由董事长审批[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议[5] 关联交易 - 公司与关联人交易成交金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%[7] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，经董事会决议后实施[9] 投资审批 - 公司进行证券投资，经董事会审议并取得全体董事三分之二以上同意后提交股东会审议；5000万元以上除证券投资外的风险投资，提交股东会审议[12] - 十二个月内单笔或累计融资占最近一个会计年度经审计净资产50%以下由董事会批准，50%以上由股东会批准[15] - 对内投资1%以下或单笔500万元以下由总裁审批[16] - 对内投资1% - 10%或单笔500 - 1000万元由董事长审批[16] - 对内投资10% - 50%或单笔1000 - 5000万元由董事会审批[16] - 对内投资50%以上或单笔5000万元以上董事会提预案报股东会审批[16] 其他事项审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等对外担保行为需提交股东会审议[12] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%，董事会审议通过后提交股东会审议[14] - 被资助对象资产负债率超70%或最近十二个月内财务资助累计超上市公司最近一期经审计净资产10%需关注[16] 合同签署 - 原材料采购合同金额5000万元以下由总裁或其授权人签署，5000万元以上由董事长或其授权人签署[19] - 产品销售合同金额5000万元以下由总裁或其授权人签署，5000万元以上由董事长或其授权人签署[19] - 公司其他业务合同金额150万元以下由总裁或其授权人签署，150万元以上由董事长或其授权人签署[19] 制度实施 - 制度自发文之日起实施，未尽事宜按相关法规和公司章程执行[18]