内部审计与监督 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议报告[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[2] - 独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[5] 信息自查与披露 - 公司在报告和公告后5个交易日内自查内幕信息人员证券买卖情况[3] - 发现问题2个工作日内报送深交所和当地证监局[3] - 公司每次投资者关系活动结束后2个交易日内编制记录表并刊载[3] 关联人信息管理 - 公司首次上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[4] - 关联人信息变化在2个交易日内更新[4] 控股股东相关 - 公司控股股东、实际控制人变更后一个月内完成声明及承诺书签署备案[6] 独立董事检查 - 独立董事每年不少于十五天现场检查公司情况[6]

项目背景 - 2021年底公司与新疆阿拉尔市合作，设新疆成路投资产业园项目[1] - 2022年7 - 9月新疆成路竞得4块地，共花费4996.95万元[2] 项目现状 - 1、2号地块交付使用，已开展生产业务[3] - 3、4号地块因征地未交付，投资进度不达标[3] 未来规划 - 公司筹划退回未交付土地及项目变更，待批复[1][5] - 若协议影响达标，公司将履行披露义务[5]

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-017 成都市路桥工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 因财政部发布了相关会计准则解释，公司拟对相关会计政策作相应变更，具 体如下： 1、变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），解释了"关于浮动收费法下作为基础 项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"等内容，自 2024 年 12 月 6 日起施行。根据财政部相关规定， 公司自 2024 年 12 月 6 日起开始执行本次会计政策变更。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部 ...

业绩总结 - 2024年度公允价值变动损失4185.60万元，减值准备9857.57万元，总计14043.17万元[2][3] - 公允价值变动损失使2024年归母净利润减少3557.76万元[4] - 减值准备使2024年归母净利润减少8501.86万元，权益减少8501.86万元[4] 减值详情 - 应收账款坏账准备7427.44万元[2] - 其他应收款坏账准备2315.66万元[3] - 在建工程减值准备224.81万元[3]

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 成都市路桥工程股份有限公司 2024年是中国发展历程中不平凡的一年。党的二十届三中全会胜利召开，对 进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署。面对外部压力加大、内 部困难增多的复杂严峻形势，公司在董事会的领导下，坚持主业筑基与新兴业务 拓展双轮驱动，在困局中谋发展。2024年，公司实现营业收入8.10亿元，同比下 降30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-9217.21万元，同比下降2151.47%。 报告期末，公司总资产69.68亿元，同比下降4.88%；公司净资产29.75亿元，同比 下降2.93%。在全体员工的共同努力下，公司累计实现项目中标和签约43个，累 计金额3.63亿元，重点项目取得实质性突破，收尾收款工作有序推进，历史遗留 问题逐步化解，业务转型发展初见成效，组织架构进一步优化升级。 二、2024 年度董事会运作情况 1、加强公司法人治理和规范运作，夯实公司经营管理工作基础 公司全体董事严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉履行职责，充分发挥各自 专业特长，审慎决策，切实 ...

业绩相关会议 - 2024年监事会召开8次会议，审议21项议案[2] - 2024年4月28日审议《2023年年度报告及摘要》等议案[2] - 2024年8月26日审议《2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 2024年10月30日审议《2024年第三季度报告》[3] 其他重要议案 - 2024年5月15日审议取消续聘2024年度审计机构议案[3] - 2024年5月27日审议转让全资孙公司全部股权议案[3] - 2024年多次审议对全资子公司提供担保议案[3] - 2024年9月18日审议行政监管措施决定书整改报告等议案[3] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督职能，促进公司规范运作和健康发展[12]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 非独立董事津贴5万元/年（税前）[3] - 独立董事薪酬15万元/年（税前）[4] - 未任职监事津贴4万元/年（税前）[6] - 高管按职务、制度、业绩和目标领薪[6] - 兼任多职高管就高领薪[6] - 董监高离任按实际任期算薪[7] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[7] 方案生效 - 方案经2024年年度股东大会审议通过后生效[8] 备查文件 - 备查文件为第七届董事会第二十九次会议决议[9]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[5] 公司治理与管理体系 - 公司建立“三会”法人治理结构[6] - 公司设立多职能部门明确职责相互制衡[8] - 公司建立可持续发展人力资源管理体系[9] 业务管理制度 - 公司对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序[10] - 公司制定涵盖各项目的施工管理制度[12] - 公司建立实物资产管理岗位责任制度[14] - 公司制定财务管理制度建立财务管理控制体系[15] - 公司建立较完善合同审批体系[16] 其他业务控制 - 公司担保业务内部控制制度设计健全合理[20] - 公司对外投资遵循原则建立科学决策程序[22] - 公司关联交易严格履行审批程序并及时披露加强内控[23] - 公司制定信息披露管理办法规定披露内容等[24] 募集资金与风险 - 报告期公司未使用募集资金并制定使用管理办法[25] - 重点关注六种高风险领域包括产业政策、资金等[26] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷为财产损失≥利润总额10%[27] - 财务报告内部控制重要缺陷为利润总额5%≤财产损失＜利润总额10%[27] - 非财务报告内部控制重大缺陷为直接经济损失金额≥500万元[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷为500万元＞直接经济损失金额≥200万元[32]

资金与投资 - 公司可用不超2亿自有资金现金管理，可滚动使用[1] - 闲置资金拟投低风险理财产品，不投规定风险品种[2] - 投资产品发行主体为金融机构，单笔期限不超12个月[3][4] 审批与期限 - 购买理财产品经董事会审议通过，无需股东大会审议[7] - 授权实施期限12个月，自董事会审议通过起算[5] 风险与措施 - 投资理财产品存在多种风险[8] - 公司采取多项风控措施[11] 影响 - 使用闲置资金理财不影响日常运营，可提业绩[16]

独立董事评估 - 公司董事会对董大勇、申宇、应千伟独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合要求[1]