会议信息 - 公司第七届董事会第三十六次会议于2025年10月15日召开[2] - 2025年第二次临时股东大会于2025年11月3日召开，股权登记日为2025年10月28日[41] 议案审议 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获9票同意待股东大会审议[4][5] - 同意修订28项公司治理制度，部分待股东大会审议[6][30] - 同意续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[31][33][35] - 控股股东提名5名非独立董事和3名独立董事候选人，待股东大会审议[36][37][38] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[41] 公告披露 - 董事会换届选举相关公告编号2025 - 053[39] - 召开2025年第二次临时股东大会的通知编号2025 - 054[41]