公司治理 - 2025年10月15日公司董事会换届选举[3] - 2025年11月3日召开临时股东大会修订《公司章程》[3] - 近日职工代表大会选举程宝平为职工代表董事，任期三年[3] 人员信息 - 程宝平1972年10月生，任职工代表董事、财务负责人[8] - 程宝平未持股，无关联关系，无违规记录[8]

股东大会参与情况 - 340名股东及代表参与表决，所持股份159,969,978股，占总股本21.1293%[9] - 6人现场投票，代表股份1,926,000股，占总股本0.2544%[9] - 334人网络投票，代表股份158,043,978股，占总股本20.8749%[9] - 334名中小投资者参会，代表股份2,416,700股，占总股本0.3192%[9] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意159,547,978股，占比99.7362%[10] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意121,690,262股，占比76.0707%[12] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意121,638,762股，占比76.0385%[14] - 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》同意121,683,662股，占比76.0666%[17] - 《关于修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》同意121,649,362股，占比76.0451%[20] - 《关于修订〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉的议案》同意121,586,362股，占比76.0057%[24] - 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》同意121,657,262股，占比76.0501%[31][33] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意121,613,662股，占比76.0228%[34][36] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意159,499,878股，占比99.7061%[37][39] 董事选举结果 - 林晓晴当选非独立董事，同意157,585,741股，占比98.5096%[41] - 陈俊超当选非独立董事，同意157,584,149股，占比98.5086%[44] - 程茗浪当选非独立董事，同意157,581,754股，占比98.5071%[47] - 熊鹰当选非独立董事，同意157,582,426股，占比98.5075%[49] - 欧云川当选非独立董事，同意157,720,241股，占比98.5937%[51] - 董大勇当选独立董事，同意157,587,265股，占比98.5105%[54] - 申宇当选独立董事，同意157,667,345股，占比98.5606%[57]

会议召集与通知 - 公司于2025年10月15日决议召集本次股东大会，10月17日发布《会议通知》[6] 会议时间与地点 - 网络投票时间为2025年11月3日9:15 - 15:00[8] - 现场会议于2025年11月3日14:30在成都召开[8] 参会股东情况 - 现场6人代表1,926,000股，占0.2544%[9] - 网络334人代表158,043,978股，占20.8749%[9] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意159,547,978股，占99.7362%[11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意121,690,262股，占76.0707%[12] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意159,499,878股，占99.7061%[15] 董事选举结果 - 选举林晓晴等5人为非独立董事，同意票占比超98.5%[15][16] - 选举董大勇等3人为独立董事，同意票占比超98.5%[17]

人事任命 - 2025年11月3日召开第八届董事会第一次会议，9名董事全参会[2] - 林晓晴当选董事长，陈俊超当选副董事长，任期三年[3][5] - 程茗浪任总经理，周文飞、徐丹萍任副总经理，任期三年[9][11] - 程宝平任财务负责人，冯辉任总工程师，任期三年[13][15] - 陈丽竹任董事会秘书，王敏任内部审计负责人，任期三年[17][20] - 杨天天任证券事务代表，任期三年[22] 持股情况 - 冯辉持有公司股份190,800股[34] - 杨天天持有公司股份100股[37]

公司股价波动因素 - 公司股价波动受宏观经济环境 资本市场整体走势 行业周期 公司基本面以及市场情绪等多重因素共同影响 [1]

股价与交易表现 - 10月29日盘中股价下跌2.00%至4.41元/股，成交额3002.67万元，换手率0.89%，总市值33.39亿元 [1] - 当日主力资金净流出515.40万元，特大单和大单均呈现净卖出状态，其中大单卖出占比达27.27% [1] - 公司股价近期表现疲软，近5个交易日下跌13.19%，近60日下跌14.20%，今年以来累计下跌2.65% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为3月11日，当日龙虎榜净买入额为-9213.82万元，卖出总计1.41亿元，占总成交额31.01% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为公路、桥梁和隧道工程施工，主营业务收入构成为：工程施工66.02%，房建施工收入27.98%，其他5.99% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入5.41亿元，同比增长0.88%；归母净利润为-2836.14万元，同比减少36.96% [2] - 公司A股上市后累计派现2.49亿元，近三年累计派现1741.33万元 [3] 行业归属与股东情况 - 公司所属申万行业为建筑装饰-基础建设-基建市政工程，概念板块包括装配建筑、低价、PPP概念等 [2] - 截至9月30日，公司股东户数为6.31万，较上期减少5.47%；人均流通股11937股，较上期增加5.79% [2]

公司财务数据与报告状态 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][5] - 公司需对主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因进行说明 [4] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [3] 资产减值准备 - 2025年1-9月公司计提各项信用减值准备和资产减值准备总额为6,134.54万元 [11][17] - 此次计提将减少公司2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润4,809.69万元，并相应减少同期归属于上市公司所有者权益4,809.69万元 [11] - 计提资产减值准备的资产范围包括应收款项、合同资产等，计提方法基于预期信用损失模型 [10][13][16] 经营情况披露 - 公司披露了2025年第三季度订单情况及重大项目履约情况 [7] - 经营情况公告中的数据为工程部门统计的阶段性数据，未经审计，可能与定期报告存在差异 [8] - 合同金额和累计收款金额为含税金额，而累计确认收入和累计结算金额为不含税金额 [7]

公司财务表现 - 前三季度实现营业收入5.41亿元，同比增长0.88% [1] - 前三季度归属于母公司股东的净利润为亏损2836万元 [1] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为亏损3199.66万元 [1] - 前三季度基本每股收益为-0.037元 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 9月计提减值准备6134.54万元[2] - 本次计提减少1 - 9月净利润4809.69万元[4] - 本次计提减少1 - 9月所有者权益4809.69万元[4] 策略 - 按准则对交易应收款计提坏账[5] - 对重大减值应收账款单独定损失[6] - 对未减值应收账款划分组合[6] - 对合同资产划分组合算损失[9]

订单情况 - 2025年第三季度新中标及签约订单6个，金额1297.16万元[1] - 截至2025年Q3末累计已签约未完工订单23个，金额40.50亿元[1] 项目进展 - 三亚榕根社区项目合同约3亿，进度63.72%，累计收入23321.10万元[2] - 经开区大桥项目合同14150.83万元，进度14.83%，累计收入1860.20万元[2] - 鞍山高速项目合同30245.19万元，进度87.82%，累计收入22331.72万元[2] - 新疆公路项目合同61963.64万元，进度5.98%，累计收入3403.13万元[3]