股东大会审议情况 - 成都路桥董监高薪酬方案相关议案未获股东大会审议通过，主要因部分参会股东未投票而默认弃权 [1][2] - 公司决定将未通过议案再次提交股东大会审议，临时股东大会召开时间为7月3日 [1][11] - 表决结果显示：同意意见占出席会议股东所持股份的8.0250%，反对意见占比1.0652%，弃权达1.56亿股（其中因未投票默认弃权1.18亿股，占比90.9098%） [3] 股东持股与投票行为 - 第一大股东宏义嘉华持有1.18亿股（持股比例15.56%），其未投票行为可能是默认弃权的主要原因 [4][5] - 宏义嘉华与第二大股东东君泰达（持股3785.97万股）构成一致行动人，合计控制1.56亿股表决权 [6] - 中小股东弃权股份为20.82万股（其中未投票默认弃权1.67万股），占比较小 [6] 董监高薪酬与公司业绩 - 2024年公司董监高税前薪酬总额为784.73万元，较2023年的771.33万元略有增长 [8][9] - 2024年董事长林晓晴薪酬92.57万元，副董事长陈俊超薪酬95.04万元，总经理程茗浪薪酬89.45万元 [8] - 公司2024年净利润为亏损，营收和净利润均同比下滑 [10] 公司治理与后续行动 - 公司称若薪酬方案未及时确定，可能影响治理流程和战略执行效率 [10] - 再次提交审议旨在落实合规要求并进一步沟通股东意见 [10]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第三十二次会议于2025年6月17日以现场与通讯结合方式召开，通知于6月13日通过电子邮件发出 [2] - 会议由董事长林晓晴主持，应出席董事9名，实际出席9名，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议通过议案 - **内部审计负责人聘任**：全票通过聘任王敏为内部审计负责人，任期至第七届董事会届满 [3][4] - **薪酬方案重新提交**：因2024年股东大会部分股东未投票导致弃权率90.91%（其中默认弃权占117,784,462股），议案未通过，董事会决定将2025年董监高薪酬方案再次提交临时股东大会审议 [5][7][9] - **临时股东大会召开**：定于2025年7月3日召开，股权登记日为6月27日，采用现场与网络投票结合方式 [6][23][24] 薪酬方案争议细节 - 前次股东大会表决中，中小股东同意票占比87.12%，反对票11.56%，弃权票仅1.32%（含未投票默认弃权16,700股） [10] - 关联股东回避表决，未计入有效票数 [10] - 董事会强调薪酬方案是公司治理关键环节，延迟确定可能影响战略执行效率 [14] 临时股东大会安排 - 现场会议地点为成都市高新区天府大道北段1777号太平金融大厦37楼 [28] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为7月3日9:15-15:00，代码362628，简称“成路投票” [23][35][39] - 股东登记需在7月2日完成，方式包括现场、信函或传真 [30] 人事变动 - 原内部审计负责人黄屯因离职卸任，新任王敏为高级工程师、一级建造师，曾任项目经理及分公司经理，无持股或关联关系 [18][19][20]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，成都路桥报收于4.15元，较上周的4.33元下跌4.16% [1] - 本周最高价出现在6月10日盘中，报4.39元 [1] - 本周最低价出现在6月13日盘中，报4.14元 [1] - 公司当前最新总市值为31.42亿元，在基础建设板块市值排名30/46，在两市A股市值排名4096/5150 [1] 公司公告 - 公司于2025年4月8日召开董事会会议，审议通过2025年度对外担保额度议案，同意为合并报表范围内子公司提供不超过10亿元的担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开之日 [2] - 公司为全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司向兴业银行成都分行申请200万元人民币授信额度提供本息全额连带责任保证担保，担保期限为一年 [2] - 公司董事会以通讯表决方式召开会议，审议通过信托理财处置议案，授权管理层在折让额度内参与受益人大会表决并配合中铁信托办理债权重组事宜，表决结果为9票同意 [2] 担保事项 - 公司为全资子公司提供200万元人民币的担保 [3] - 董事会通过信托理财处置议案，授权管理层参与受益人大会表决及配合债权重组 [3]

业绩总结 - 2021 - 2023年分批次认购信托计划15600万份，对应金额15600万元[3] - 截至2024年末，信托计划累计确认公允价值变动损失5745.60万元[3] - 本次事项本金损失43284836.18元，占2024年经审计净利润的47.33%[5] 未来展望 - 可分配信托资金112715163.82元[2][5] - 收回款项将转回前期公允价值变动损失14171163.82元，预计增加本期税前利润14171163.82元[2][6]

会议信息 - 公司于2025年5月26日发通知近日通讯表决召开第七届董事会第三十一次会议[2] - 会议由董事长林晓晴主持，9名董事应到实到[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司信托理财处置的议案》[3] - 董事会授权经营管理层参与表决并配合债权重组[3] - 投票结果9票同意，0票弃权，0票反对[4]

担保情况 - 2025年拟为子公司等提供担保额度不超10亿元[2] - 为蜀都路面200万元授信额度提供担保，期限一年[3] - 与兴业银行成都分行签保证合同，有效期至2026年5月29日[13][14] - 已审批对外担保额度24.18亿元，实际担保余额14.19亿元，占比47.70%[17] - 对合并报表外单位担保余额为0元[17] 子公司情况 - 持有蜀都路面100%股权，为全资子公司[7][8] - 蜀都路面注册资本5800万元，经营范围涉路桥施工[5] - 2024年末资产22623.41万元，负债15545.58万元，营收2362.20万元，净利润-125.61万元[9] - 2025年3月末资产23704.02万元，负债16685.26万元，1 - 3月营收312.20万元，净利润-62.02万元[11]

公司业务数据 - 2025年一季度新中标及签约订单9.08亿元，预计新订单完成产值1.75亿元，当前总在手合同约定金额预估42.87亿元 [2] 四川省基建项目情况 - 2025年一季度四川省重点项目中基础设施项目完成投资1046.9亿元，年度投资完成率30.1%；生态建设及环境保护项目完成投资33.3亿元，年度投资完成率28.3%，新上基建项目速度整体较快 [2][3] 新项目获取举措 - 抢占区域机遇，集中资源参与重大项目聚集城市，参与西藏、新疆等省外项目投标 [3] - 借力政策支持，研读省、市级相关政策，主动参与行业评选 [3] - 联合多方经营主体、多元化合作模式运行 [3] 公司资质与业务拓展 - 公司是四川省内少数资质涵盖范围最广的承包商之一，资质涵盖公路、桥梁等工程施工领域所有类别，还有机电、水利水电等二级资质 [4] - 紧盯市场动态，把握政策机遇，在智慧交通、城市更新等业务中加快布局 [4] 回收款项举措 - 推行应收账款专项管理，按业主信用等级划分风险类别，提前介入账龄较长项目谈判，加大法律诉讼力度 [5] - 借助国家隐性债务化解政策，推动偿付存量项目欠款 [5] - 建立项目经理终身责任制，将回款率纳入绩效考核体系 [5] - 创新融资工具应用，探索供应链金融、应收账款保理等 [5] 股价管理手段 - 提升盈利能力，加速存量项目收尾收款，强化主业订单转化能力，拓展新兴业务 [6] - 秉持持续且合理比例的现金分红政策，适时启动股份回购计划，运用激励工具 [6] - 加强投资者关系管理，帮助投资者了解公司经营情况 [6] - 寻找合适并购重组标的，适时开展并购重组，注入优质资产提升估值 [6][7]

成都市路桥工程股份有限公司 关于全资子公司退回新疆项目部分地块的公告 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟申请退回新 疆项目部分地块和筹划投资变更的议案》，并于 2025 年 4 月 10 日披露了《关 于全资子公司筹划在建项目变更的公告》（公告编号：2025-020）。鉴于两宗 地块因征地拆迁障碍等客观因素至今未能交付，公司全资子公司新疆成路建筑 科技有限公司（以下简称"新疆成路"）拟退回前期竞拍获得的阿拉尔经济技 术开发区南环路以西北环路延段以南 66012220220019 地块（以下简称"4 号地 块"）和南环路以西空地以南空地以东 66012220220021 地块（以下简称"3 号 地块"）。 新疆成路于近日与新疆生产建设兵团第一师自然资源和规划服务中心签订 了《第一师阿拉尔市自然资源和规划局国有土地使用权收购（收回）储备协议 ...

公司高管变动 - 林晓晴女士（28岁）当选为公司第七届董事会董事长，任期从2024年5月21日至2025年11月3日，同时不再担任副总经理职务 [2][10][12] - 程茗浪先生（44岁）被选举为公司法定代表人，并继续担任总经理职务 [10][13] - 王培利先生（38岁）离任董事长职务，高华斌先生（44岁）离任副总经理职务 [6][12] 董事会结构调整 - 董事会战略委员会由林晓晴（召集人）、陈俊超、程茗浪组成 [10] - 提名委员会由董大勇（召集人）、申宇、程茗浪组成 [10] - 审计委员会由应千伟（召集人）、董大勇、林晓晴组成 [10] - 薪酬与考核委员会由申宇（召集人）、应千伟、程宝平组成 [10] 高管薪酬情况 - 2023年公司支付董事、监事及高管税前报酬总额784.73万元 [5] - 林晓晴作为董事长税前年薪92.57万元，副董事长陈俊韶年薪95.04万元，总经理程茗浪年薪89.45万元 [6] - 离任高管中，前董事长王培利获41.25万元，前财务总监王超获23.05万元 [6] 高管背景信息 - 林晓晴拥有硕士研究生学历，曾任职华夏幸福（深圳）运营管理有限公司，现任深圳市富兴承实业有限公司监事 [4][12] - 程茗浪为专科学历，现任云南德胜钢铁有限公司等3家企业董事，曾任云南德胜钢铁总经理 [13] - 公司9名董事全票通过所有议案，无反对或弃权票 [10][11]

林晓晴职业背景与升迁 - 1996年6月出生 硕士研究生学历 具体院校与专业未披露 [1] - 2023年8月27岁出任成都路桥副总经理 2024年5月28岁升任董事长 升职速度极快 [3] - 目前未持有成都路桥股份 与公司大股东及高管无关联关系 [3] - 兼任深圳市富兴承实业监事 曾任深圳市山雨歇文化执行董事兼总经理等职 [3] 成都路桥公司情况 - 四川省唯一基建类民营上市公司 主营公路、桥梁、隧道等交通基建施工 [3] - 2024年高管薪酬总额78473万元 林晓晴个人薪酬9257万元 位列高管第二 [3] - 2024年10月股价连续8日涨停 市值飙升至41亿元 [7] 林晓晴资本运作 - 2018年起活跃于资本市场 曾通过富兴承实业实缴出资7380万元 [5] - 2024年1月以418元/股均价增持成都路桥42万股 耗资17556万元 [7] - 曾联合高管公告计划6个月内增持公司股份500-1000万元 [7] 史文玲职业背景对比 - 1998年出生 A股最年轻女董事长 现任春立医疗董事长 [8] - 美国俄亥俄州立大学双学位 2022年24岁时接替父亲史春宝出任董事长 [9][11] - 2024年年薪3411万元 低于父母史春宝11277万元和岳术俊8977万元 [11] 春立医疗业绩表现 - 2024年营业收入806亿元 同比下降3332% [11] - 2024年净利润125亿元 同比下降5501% [11]