会议安排 - 公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[1] - 现场会议2025年9月15日下午14:00召开，网络投票时间为2025年9月15日多个时段[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 登记时间为2025年9月11日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日多个时段，互联网投票系统投票时间为2025年9月15日上午9:15至15:00[17][18] 议案情况 - 会议审议修订《公司章程》、公司部分治理制度等议案，部分治理制度议案有7个子议案[3] - 议案3.00、议案4.00采取累积投票方式选举，应选非独立董事4人，独立董事3人[4] 投票相关 - 投票代码为362623，投票简称为“亚玛投票”[14] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[14] - 选举第六届董事会非独立董事应选4人，股东选举票数=有表决权股份总数×4；独立董事应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 参会股东登记表应于2025年9月11日15:30之前送达、邮寄或传真至公司[22] - 授权委托书中总议案为除累积投票提案外的所有提案[20] - 非累积投票提案包括修订《公司章程》、部分治理制度等议案[20] - 累积投票提案中选举非独立董事应选4人，选举独立董事应选3人[20] - 如委托人未明确指示表决意见，受托人有权自行表决[21] - 非累积投票议案投赞成、反对、弃权需在相应栏打“√”[21]

会议决议 - 2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议[1] - 审议通过2025年半年度报告等多项议案[2][3][4][6][8][11][12][13] - 定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会[12] 股权相关 - 美国参股公司Solarmax Technology,Inc 2024年2月在纳斯达克上市[14] - 公司持有Solarmax Technology,Inc 356.67万股股票[14] 账户安排 - 拟在境外开立证券交易账户[14] - 授权董事长林金锡和董事会秘书刘芹为账户授权签署人[14]

公告更正 - 公司2025年8月29日披露的公告部分内容有误并进行补充更正[2] - 2025年第二次临时股东会通知中附件二“授权委托书”存在更正内容[4] 议案表决 - 《关于开立境外证券交易账户的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] 股权持有 - 公司持有美国参股公司Solarmax Technology,Inc 356.67万股股票[2][3] 议案内容 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》的子议案数量为7个[5][7] - 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》应选人数为4人[5][7] - 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[5][7]

公司治理结构修订 - 公司拟修订《公司章程》，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，现任监事和监事会主席将在股东会审议通过后卸任，《监事会议事规则》同时废止 [5] - 修订需经股东会以特别决议方式审议，并获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效 [5][12] - 除《公司章程》外，公司同步修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等7项治理制度，其中《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需股东会特别决议通过 [6][7][8][9][10][11][12] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，董事会提名林金锡、林金汉、赵东平、刘芹为第六届董事会非独立董事候选人 [14][15][16][17][18] - 董事会同时提名周国来（会计专业人士）、张雪平、屠江南为第六届董事会独立董事候选人 [20][21] - 新一届董事会选举将采用累积投票制，非独立董事任期为三年，新任董事就任前原董事继续履行职务 [18][19] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要，以及半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 相关报告内容已按规定在指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网披露 [2][3] 会议召开及议案审议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月28日召开，应到董事7名，实到7名（其中6名现场出席，1名通讯表决），所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [2][5][6][12][14][20]

公司财务表现 - 报告期营业收入为108,264.57万元 同比下降38.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,582.43万元 同比下降216.78% [1] 业绩变动原因 - 光伏玻璃业务营业收入与毛利率大幅下滑 [1] - 对部分光伏玻璃存货计提跌价准备导致净利润下降 [1] 行业环境分析 - 光伏行业存在供需矛盾和产能错配问题 [1] - 产业链价格持续低迷且下游降本压力加剧 [1] - 行业内卷式竞争态势持续恶化 [1]

财务业绩 - 上半年营业收入约10.83亿元 归母净利润亏损1582.43万元[1] - 业绩下滑主因包括光伏产业链价格低位运行 下游降本压力传导 以及部分存货计提跌价准备[1] 经营策略 - 推进产能结构优化和降本增效 落实精益管理[1] - 深化与核心客户合作 加快新产品研发和技术升级成果转化[1] 海外业务 - 外销收入1.6亿元 同比增长107.01%[1] - 通过总投资2.4亿美元的阿联酋年产50万吨光伏玻璃项目议案 海外公司已完成工商注册登记[1]

财务业绩 - 公司上半年实现营业收入10.83亿元 归母净利润亏损1582.43万元 [1] - 业绩承压主要受供需矛盾 产业链价格低位运行 下游降本压力传导及光伏玻璃存货计提跌价准备影响 [1] - 光伏玻璃业务收入和毛利率出现下滑 [1] 经营策略 - 国内端聚焦合理规划产能和结构优化 推进降本增效 在费用采购能耗环节开展精益管理 [1] - 客户与产品端深化与核心客户合作 提升交付能力 加快新产品研发及技术升级成果转化 [1] - 海外市场营收比重提升 上半年外销收入达1.60亿元 营收占比14.79% 同比增长107.01% [1] 海外扩张 - 为应对海外客户地缘风险分散需求 公司计划在阿联酋投资建设年产50万吨光伏玻璃生产线 [2] - 项目计划总投资额2.4亿美元 包含玻璃窑炉及配套深加工生产线 [2] - 阿联酋公司已完成工商注册 项目将辐射中东欧美南亚市场 提升国际竞争力 [2] 研发创新 - 公司将技术创新视为打破行业内卷和解决产能过剩的关键 [3] - 研发坚持以市场和客户需求为导向 持续开发新产品技术与工艺 [3] - 加强核心技术建设 兼顾传统主业与新兴产业 优化创新机制提升核心竞争力 [3]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计57.33亿元，较期初增长6.22%[8] - 2025年半年度营业总收入10.83亿元，2024年半年度为17.51亿元[16] - 2025年半年度营业利润亏损1393.19万元，2024年半年度盈利1714.90万元[17] - 2025年半年度净利润亏损1744.29万元，2024年半年度盈利1926.10万元[17] - 2025年资产总计53.68亿元，2024年为56.39亿元[13] - 2025年营业收入为10.3966460514亿元，2024年为17.2028345029亿元[19] - 2025年营业利润为1188.184369万元，2024年为1957.374734万元[19] - 2025年利润总额为1076.81989万元，2024年为2007.121124万元[19] - 2025年净利润为1076.81989万元，2024年为2680.996687万元[19] - 2025年综合收益总额为 - 474.704697万元，2024年为2680.996687万元[20] - 2025年经营活动现金流量净额为1.7205692542亿元，2024年为2.8172790798亿元[21] - 2025年投资活动现金流量净额为 - 1.054470333亿元，2024年为 - 2.1052028485亿元[22] - 2025年筹资活动现金流量净额为 - 960.899404万元，2024年为3.0627143464亿元[22] - 2025年现金及现金等价物净增加额为5683.637462万元，2024年为3.7835004608亿元[22] - 2025年期末现金及现金等价物余额为11.2032296855亿元，2024年为8.6979428745亿元[22] 会计政策 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[55] - 公司以12个月作为一个经营周期[56] - 公司采用人民币作为记账本位币[57] 资产相关 - 流动资产合计36.98亿元，较期初增长13.10%[7] - 非流动资产合计20.35亿元，较期初下降4.37%[8] - 2025年长期待摊费用2500.15万元，2024年为3204.48万元[13] 负债相关 - 负债合计28.14亿元，较期初增长19.54%[9] - 流动负债合计22.80亿元，较期初增长30.61%[8] - 非流动负债合计5.34亿元，较期初下降12.22%[9] 权益相关 - 所有者权益合计29.19亿元，较期初下降4.07%[9] - 归属于母公司所有者权益合计28.75亿元，较期初下降4.28%[9] - 少数股东权益4433.37万元，较期初增长10.97%[9] 信用风险 - 若金融工具信用风险自初始确认后显著增加，按整个存续期预期信用损失计量损失准备；未显著增加，按未来12个月预期信用损失计量[87] - 通常逾期超30日，认为金融工具信用风险已显著增加[87] 其他 - 公司营业期限从2006年09月11日至无固定期限[49] - 财务报告于2025年8月28日经公司全体董事批准报出[47]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-040 常州亚玛顿股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十二 次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下： 公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经董事会提名委员会资 格审查，同意提名林金锡先生、林金汉先生、赵东平先生、刘芹女士为第六届董 事会非独立董事候选人；提名周国来先生、张雪平先生、屠江南女士为第六届董 事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），其中周国来先生 ...

独立董事提名 - 张雪平通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] 独立董事合规情况 - 张雪平及直系亲属持股、任职等符合相关规定[13][14][12][15] 独立董事任职条件 - 张雪平具备相关知识和五年以上工作经验[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[21]