证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-039 常州亚玛顿股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第五 届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于 修订公司部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对现行《常 州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，主要修 订内容如下： （一）完善股东、股东会的相关表述和规定 涉及"股东大会"的表述统一修改为"股东会"；新增控股股东和实际控制 人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务；将股东会股东提案 权所要求的 ...

资金占用情况 - 2025年1月1日占用资金总计余额103,687,191.38元[5] - 2025年1 - 6月占用资金利息总计1,305,370.85元[5] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计12,413,557.5元[5] - 2025年6月30日占用资金总计余额92,579,004.55元[5] 子公司资金情况 - 睢宁亚玛顿6月30日占用资金余额5,123,356.31元[2] - 贵安新区亚玛顿6月30日占用资金余额5,135,062.50元[5] - 亚玛顿（石家庄）6月30日占用资金余额80,613,333.34元[5] - 江苏亚玛顿电力6月30日占用资金余额0元[5] - 黔西南州义龙亚玛顿6月30日占用资金余额816,650.46元[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名周国来为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不涉特定股份持有与股东任职情况[15][17] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[20] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[23] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[24] - 被提名人无《公司法》规定不得担任董事情形[3] - 被提名人符合相关任职资格和条件[4] - 被提名人具备上市公司运作知识与五年以上经验[13]

募集资金 - 2021年6月非公开发行39,062,500股，每股25.6元，募集资金总额10亿元，净额9.86146684亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用8.4645563126亿元，本年度使用1580.652167万元[2] - 截至2025年6月30日，专户余额7648.232822万元，与净额差异6251.941668万元[2] - 部分闲置资金存定期存款9000万元[2] - 累计变更用途资金总额1.0520160187亿元，比例10.52%[13] 项目投资 - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目承诺投资3.913亿元，累计投入3.5567322459亿元，进度90.90%，本年度效益412.056578万元[13] - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目承诺投资1.64394亿元，累计投入9570.842376万元，进度58.22%，项目终止[13] - BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目承诺投资133,810,000元，调整后28,608,398.13元，进度100%[15] - 技术研发中心升级建设项目承诺投资30,690,000元，累计投入31,110,967.80元，进度101.37%[15] - 补充流动资金承诺投资279,806,000元，调整后291,154,285.87元，进度100%[15] - 年产4,000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目调整后投资80,000,000元，本年度投入6,219,351.20元，累计投入44,200,331.11元，进度55.25%，预计2025.10达预定可使用状态[15] 资金使用决策 - 2021年用12,691.27万元置换预先投入自筹资金[17] - 2024年8月31日同意对不超2亿元闲置资金现金管理[17] - 拟将未使用资金用于新项目及永久补充流动资金[19] 项目调整 - 2024年2月5日拟将“大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目”延期至2024年12月31日[16] - 2023年终止“BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目”，资金投入新募投及补充流动资金[16] 市场扩张 - 新设立石家庄深加工基地推进华北市场开发和业务拓展[18]

董事会提名 - 公司董事会提名屠江南为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[13] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[14] - 本人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[16] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[18] - 最近十二个月无特定情形，三十六个月未受谴责批评[20][21] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[24] - 在公司连续任职不超六年[25] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月28日[27]

独立董事提名 - 公司董事会提名张雪平为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[16][18] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[21] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期等合规[24][25] - 被提名人具备相关工作经验及专业要求[13][14] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[26]

资金占用与担保情况 - 报告期内控股股东及其他关联方无资金占用情况[2] - 截至2025年6月30日，累计对外担保余额27100.9万元，占净资产9.43%[3] - 截至2025年6月30日，公司对外担保余额为507.57万元，无违规担保情形[4] 募集资金情况 - 2025年半年度募集资金存放和使用与报告一致，无违法违规[4] - 独立董事同意相关专项报告并提请董事会审议[4]

独立董事提名 - 周国来被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 周国来及直系亲属持股、任职等符合要求[13][14] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[22] - 连续任职未超六年[22] - 具备基本知识和五年以上经验[12] 审查情况 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[16]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-038 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人屠江南作为常州亚玛顿股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人常州亚玛顿股份有限公司董事会提名为常州亚玛顿 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 √是 □否 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-042 常州亚玛顿股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 2020 年非公 开发行股票项目的保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）出 具的《关于更换常州亚玛顿股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票项目持 续督导保荐代表人的情况说明》。 国金证券原委派的保荐代表人杨路先生因工作变动，不再继续负责公司持 续督导工作。为保证公司相关工作的有序进行，国金证券委派郭晨先生接替杨路 先生担任持续督导保荐代表人（郭晨先生简历见附件）。 本次变更后，公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导工作的保荐代表人 为郭晨先生和王飞女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 本次变更不影响国金证券对公司的持续督导工作。公司董事会对杨路先生在 公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 常州亚玛顿股份有限 ...