2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：常州亚玛顿股份有限公司 单位：人民币元 法定代表人：林金锡 主管会计工作负责人：刘芹 会计机构负责人：刘芹 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 编制单位：常州亚玛顿股份有限公司 单位：人民币元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2025年 1月1日占 | 2025 年 1-6 月占用累 计发生金额（不含利 | 2025 年 1-6 月 占用资金的利 | 2025 年 1-6 月偿 | 2025 年 6 月 30 日 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | 用资金余额 | | | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | 目 | | 息） | 息（如有） | | | | | | 上市公司的子公司及其 | 贵安新区亚玛顿光电材料 有限公司 | 子公司 | 其他应收 ...

独立董事提名 - 张雪平通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] 独立董事合规情况 - 张雪平及直系亲属持股、任职等符合相关规定[13][14][12][15] 独立董事任职条件 - 张雪平具备相关知识和五年以上工作经验[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[21]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-043 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州亚玛顿股份有限公司董事会现就提名周国来为常州亚玛顿股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 常州亚玛顿股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-037 常州亚玛顿股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2021]595 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元，发行价格 为人民币 25.6 元/股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除相关发 行费用（不含税）人 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-045 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州亚玛顿股份有限公司董事会现就提名屠江南为常州亚玛顿股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 常州亚玛顿股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

提名人常州亚玛顿股份有限公司董事会现就提名张雪平为常州亚玛顿股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 常州亚玛顿股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-044 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

（一）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等的要求和规定，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和 对外担保情况进行核查，发表以下意见： 一、独立董事专门会议召开情况 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第二次专 门会议于 2025 年 8 月 18 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事 2025 年第二次专门会议决议 除此之外，公司及其控 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人周国来作为常州亚玛顿股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人常州亚玛顿股份有限公司董事会提名为常州亚玛顿 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-046 常州亚玛顿股份有限公司 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-038 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人屠江南作为常州亚玛顿股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人常州亚玛顿股份有限公司董事会提名为常州亚玛顿 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 √是 □否 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-042 常州亚玛顿股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 2020 年非公 开发行股票项目的保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）出 具的《关于更换常州亚玛顿股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票项目持 续督导保荐代表人的情况说明》。 国金证券原委派的保荐代表人杨路先生因工作变动，不再继续负责公司持 续督导工作。为保证公司相关工作的有序进行，国金证券委派郭晨先生接替杨路 先生担任持续督导保荐代表人（郭晨先生简历见附件）。 本次变更后，公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导工作的保荐代表人 为郭晨先生和王飞女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 本次变更不影响国金证券对公司的持续督导工作。公司董事会对杨路先生在 公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 常州亚玛顿股份有限 ...