会议安排 - 公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[1] - 现场会议2025年9月15日下午14:00召开，网络投票时间为2025年9月15日多个时段[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 登记时间为2025年9月11日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日多个时段，互联网投票系统投票时间为2025年9月15日上午9:15至15:00[17][18] 议案情况 - 会议审议修订《公司章程》、公司部分治理制度等议案，部分治理制度议案有7个子议案[3] - 议案3.00、议案4.00采取累积投票方式选举，应选非独立董事4人，独立董事3人[4] 投票相关 - 投票代码为362623，投票简称为“亚玛投票”[14] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[14] - 选举第六届董事会非独立董事应选4人，股东选举票数=有表决权股份总数×4；独立董事应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 参会股东登记表应于2025年9月11日15:30之前送达、邮寄或传真至公司[22] - 授权委托书中总议案为除累积投票提案外的所有提案[20] - 非累积投票提案包括修订《公司章程》、部分治理制度等议案[20] - 累积投票提案中选举非独立董事应选4人，选举独立董事应选3人[20] - 如委托人未明确指示表决意见，受托人有权自行表决[21] - 非累积投票议案投赞成、反对、弃权需在相应栏打“√”[21]