会议安排 - 公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[1] - 现场会议2025年9月15日下午14:00召开，网络投票时间为2025年9月15日多个时段[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 登记时间为2025年9月11日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日多个时段，互联网投票系统投票时间为2025年9月15日上午9:15至15:00[17][18] 议案情况 - 会议审议修订《公司章程》、公司部分治理制度等议案，部分治理制度议案有7个子议案[3] - 议案3.00、议案4.00采取累积投票方式选举，应选非独立董事4人，独立董事3人[4] 投票相关 - 投票代码为362623，投票简称为“亚玛投票”[14] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[14] - 选举第六届董事会非独立董事应选4人，股东选举票数=有表决权股份总数×4；独立董事应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 参会股东登记表应于2025年9月11日15:30之前送达、邮寄或传真至公司[22] - 授权委托书中总议案为除累积投票提案外的所有提案[20] - 非累积投票提案包括修订《公司章程》、部分治理制度等议案[20] - 累积投票提案中选举非独立董事应选4人，选举独立董事应选3人[20] - 如委托人未明确指示表决意见，受托人有权自行表决[21] - 非累积投票议案投赞成、反对、弃权需在相应栏打“√”[21]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-034 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告（补充后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 8 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 616 号公司 会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名。 其中 6 名董事现场出席会议，邹奇仕女士以通讯方式表决。监事会成员及高级管 理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关 ...

公告更正 - 公司2025年8月29日披露的公告部分内容有误并进行补充更正[2] - 2025年第二次临时股东会通知中附件二“授权委托书”存在更正内容[4] 议案表决 - 《关于开立境外证券交易账户的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] 股权持有 - 公司持有美国参股公司Solarmax Technology,Inc 356.67万股股票[2][3] 议案内容 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》的子议案数量为7个[5][7] - 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》应选人数为4人[5][7] - 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[5][7]

公司治理结构修订 - 公司拟修订《公司章程》，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，现任监事和监事会主席将在股东会审议通过后卸任，《监事会议事规则》同时废止 [5] - 修订需经股东会以特别决议方式审议，并获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效 [5][12] - 除《公司章程》外，公司同步修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等7项治理制度，其中《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需股东会特别决议通过 [6][7][8][9][10][11][12] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，董事会提名林金锡、林金汉、赵东平、刘芹为第六届董事会非独立董事候选人 [14][15][16][17][18] - 董事会同时提名周国来（会计专业人士）、张雪平、屠江南为第六届董事会独立董事候选人 [20][21] - 新一届董事会选举将采用累积投票制，非独立董事任期为三年，新任董事就任前原董事继续履行职务 [18][19] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要，以及半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 相关报告内容已按规定在指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网披露 [2][3] 会议召开及议案审议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月28日召开，应到董事7名，实到7名（其中6名现场出席，1名通讯表决），所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [2][5][6][12][14][20]

公司财务表现 - 报告期营业收入为108,264.57万元 同比下降38.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,582.43万元 同比下降216.78% [1] 业绩变动原因 - 光伏玻璃业务营业收入与毛利率大幅下滑 [1] - 对部分光伏玻璃存货计提跌价准备导致净利润下降 [1] 行业环境分析 - 光伏行业存在供需矛盾和产能错配问题 [1] - 产业链价格持续低迷且下游降本压力加剧 [1] - 行业内卷式竞争态势持续恶化 [1]

财务业绩 - 上半年营业收入约10.83亿元 归母净利润亏损1582.43万元[1] - 业绩下滑主因包括光伏产业链价格低位运行 下游降本压力传导 以及部分存货计提跌价准备[1] 经营策略 - 推进产能结构优化和降本增效 落实精益管理[1] - 深化与核心客户合作 加快新产品研发和技术升级成果转化[1] 海外业务 - 外销收入1.6亿元 同比增长107.01%[1] - 通过总投资2.4亿美元的阿联酋年产50万吨光伏玻璃项目议案 海外公司已完成工商注册登记[1]

财务业绩 - 公司上半年实现营业收入10.83亿元 归母净利润亏损1582.43万元 [1] - 业绩承压主要受供需矛盾 产业链价格低位运行 下游降本压力传导及光伏玻璃存货计提跌价准备影响 [1] - 光伏玻璃业务收入和毛利率出现下滑 [1] 经营策略 - 国内端聚焦合理规划产能和结构优化 推进降本增效 在费用采购能耗环节开展精益管理 [1] - 客户与产品端深化与核心客户合作 提升交付能力 加快新产品研发及技术升级成果转化 [1] - 海外市场营收比重提升 上半年外销收入达1.60亿元 营收占比14.79% 同比增长107.01% [1] 海外扩张 - 为应对海外客户地缘风险分散需求 公司计划在阿联酋投资建设年产50万吨光伏玻璃生产线 [2] - 项目计划总投资额2.4亿美元 包含玻璃窑炉及配套深加工生产线 [2] - 阿联酋公司已完成工商注册 项目将辐射中东欧美南亚市场 提升国际竞争力 [2] 研发创新 - 公司将技术创新视为打破行业内卷和解决产能过剩的关键 [3] - 研发坚持以市场和客户需求为导向 持续开发新产品技术与工艺 [3] - 加强核心技术建设 兼顾传统主业与新兴产业 优化创新机制提升核心竞争力 [3]

常州亚玛顿股份有限公司 2025 年半年度财务报告 常州亚玛顿股份有限公司 CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD. 2025 年半年度 财务报告 （未经审计） 二〇二五年八月二十九日 1 常州亚玛顿股份有限公司 2025 年半年度财务报告 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,244,074,827.86 | 1,127,106,863.92 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 910,311,757.23 | 812,908,875.61 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 43,381,955.23 | 58,877,290.90 | | 应收账款 | 774,747,670.79 | 683,281,653.21 | | 应收款项融资 | 461,244,022.83 | 324,004,852.74 | | 预付款项 | 18,620,531.20 | 27,386,594.83 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-040 常州亚玛顿股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十二 次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下： 公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经董事会提名委员会资 格审查，同意提名林金锡先生、林金汉先生、赵东平先生、刘芹女士为第六届董 事会非独立董事候选人；提名周国来先生、张雪平先生、屠江南女士为第六届董 事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），其中周国来先生 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-039 常州亚玛顿股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第五 届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于 修订公司部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对现行《常 州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，主要修 订内容如下： （一）完善股东、股东会的相关表述和规定 涉及"股东大会"的表述统一修改为"股东会"；新增控股股东和实际控制 人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务；将股东会股东提案 权所要求的 ...