证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-041 常州亚玛顿股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》，本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：2025 年 8 月 28 日经第五届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 ...

公司治理 - 公司第五届第二十二次董事会会议于2025年8月28日在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成中新能源占比93.65% [1] - 电子玻璃及显示器件行业占比5.37% [1] - 其他业务占比0.98% [1] 市值数据 - 截至发稿时公司市值为42亿元 [1]

会议情况 - 监事会会议于2025年8月28日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告等3项议案，均3票同意[2][3][5] 章程修改 - 新章程拟不设监事会，职权由审计委员会行使[5] - 修改议案需股东会特别决议通过生效[5]

会议决议 - 2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议[1] - 多项议案以7票同意通过，含半年报、募资报告等[2][3][4][6] - 提名7人作为第六届董事会候选人[8][11] 公司安排 - 2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会[12] - 审议通过开立境外证券交易账户议案[13] 股权情况 - 美国参股公司Solarmax于2024年2月在纳斯达克上市[14] - 公司持有Solarmax 356.67万股股票[14]

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 原常州亚玛顿光伏玻璃有限公司整体变更发起设立本公司；在常州市政务服务管理办公 室注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91320400791967559J。 第三条 公司于 2011 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 4,000 万股，于 2011 年 10 月 13 日在深圳证券交易所上市。 常州亚玛顿股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 … | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，且会前持股不得低于10%[4][8][9] - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[13] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 会议规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现应提前至少2个工作日公告说明[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[23] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[25][26] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[26] 投票相关 - 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[28] - 单独或者合并持股1%以上的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）可向董事会书面提名推荐非职工董事候选人[28] 其他事项 - 职工代表董事由公司职工民主选举产生[29] - 股东会就发行优先股需对包括种类数量、发行方式等十一项事项逐项表决[30] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[31] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参与[31] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[30] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[32] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后两个月内实施[32] - 股东可在决议作出六十日内请求撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[33] - 公司信息披露由董事会秘书负责[34] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[36]

董事会构成 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[10] 交易审批 - 公司拟发生交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情形应提交董事会审议[7][8] - 公司拟发生交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产5%以上未达10%等6种情形可由董事长审批[11][12] 对外担保 - 对外担保提交董事会审议需出席会议三分之二以上董事同意且全体独立董事三分之二以上同意[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[15] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[15] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[15] - 董事会定期会议和临时会议分别提前十日和三日发书面通知，紧急情况不受此限[17][18] 会议召开条件 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，收购股份事项需三分之二以上董事出席[20] 董事管理 - 董事连续二次未亲自出席且未委托出席，董事会应建议股东会撤换[22] 审议表决 - 董事会审议提案需超过全体董事半数投赞成票，担保等事项还需出席会议三分之二以上董事同意[24][25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[26] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议相同提案[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决[33] 授权与决议 - 董事会授权成员闭会期间行使部分职权，授权内容应明确并监督[26] - 利润分配等事项，先根据审计草案决议，待正式报告出具后再决议[27] 会议记录 - 董事会秘书安排人员记录会议，相关人员需签名[34] - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点等多项内容[28] - 董事会秘书可安排制作单独决议记录[35] - 董事需对会议记录、决议记录签字确认，不同意见应书面说明[36] 决议备案与公告 - 公司应及时将董事会决议报送证券交易所备案[29] - 董事会决议涉及重大事项需按规定公告[28] - 董事会决议公告应包含会议通知时间、方式等内容[30] 决议执行与责任 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[39] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事可能负赔偿责任[28] 规则生效与修改 - 本规则由董事会制订并报股东会批准后生效，修改亦同[44]

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文 件及《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为应遵守有关法律、法规、规范性文 件、《公司章程》和本制度的有关规定。关联交易不得损害公司及全体股东的合法 权益，交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程 序和信息披露义务。交易各方应当配合公司履行相应的审议程序和信息披露义务。 第三条 关联交易应当遵守以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）关联方若享有股东会表决权，应当回避表 ...

本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批 程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行管理办法》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 1/ 9 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，适用本制度。 第二章 募集资金的存放 ...

独立董事任职资格 - 每年现场工作时间不少于十五日[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] 独立董事提名与比例 - 董事会、单独或合计持股1％以上股东可提候选人[10] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[11] 独立董事任期与解职 - 任期届满连选可连任，但不超六年[11] - 提前解职需及时披露理由依据[11] - 不符规定应立即停止履职并辞职[11] - 辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[12] - 辞职应提交书面报告说明情况，公司披露原因及关注事项[12] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议股东会解职[16] 独立董事报告与资料保存 - 年度述职报告应含现场工作不少于15日等内容[16] - 公司提供资料，公司及独立董事至少保存10年[20] 独立董事会议 - 专门会议提前3日通知，全体一致同意可不受限[23] - 由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时，两名以上可自行召集推举代表主持[23] - 表决一人一票，方式为举手或投票表决[25] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[15] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[16] - 两名以上认为资料不充分或论证不明，可书面要求延期，董事会应采纳[20]