证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023077 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份（以下简称"公司"）于2023年12月22日分别召开了 第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于对控 股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的议案》，同意公司对控股 子公司上海北玻自动化技术有限公司（以下简称"北玻自动化"）进行增资，并 将公司持有的北玻自动化25%股权转让给激励平台用于对北玻自动化管理团队以 及核心骨干等员工实施股权激励计划（以下简称"北玻自动化股权激励"或"本 次交易"），具体情况如下： 一、本次向北玻自动化增资及北玻自动化股权转让情况概述 （一）本次向北玻自动化增资 根据公司发展战略，为进一步支持促进北玻自动化的业务发展，提升其研发 及生产运营能力、并满足其实际经营需要，公司拟对北玻自动化进行增资1,500 万元。 | 股 东 | 本次增资前 | | 本次增资后 | | | - ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023079 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责研究公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，遴 选合格人选，对人选进行审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上，公司董事长为提 名委员会当然成员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023081 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事一致，委员任期届满，连选可以连任。期 1 第一条 为建立和完善洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）非独立董事和高级 管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬与考核管理制度，实施公司的人才开 发与利用战略，完善公司的法人治理结构，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究董事 与高级管理人员考核的标准以及薪酬与考核政策与方案。 第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章 ...

第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发 出。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023083 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 全体监事认真审议，表决通过了如下议案： 审议通过了《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的议案》 本议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同期披露的《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 2、会议召开时间和方式：2023 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 4、会议主持人：杨渊晰先生。 5、列席人员：高管人员。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023080 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事会的行为，提高公司 重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，特设立战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 1 第七条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大问题进行 决策的议事机构。 第八条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第六条 战略委员会应当对公 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023076 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 一、担保情况概述 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 25 日召开的第八届董 事会第七次会议审议通过了《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议 案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称："天津北玻"）2023 年拟向 银行申请合计不超过 8,000 万元（额度内可滚动使用）的综合授信额度用于办理银行承兑和银 行保函等，同时公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提 供担保，即公司担保不超过 7,200 万元，高琦先生不超过 800 万元，任一时点的担保余额不得 超过审议通过的担保额度。具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告《关 于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023029）。 二、本次新增对外担保情况 公司控股子公司天津北玻与中国银行股份有限公司天津宝坻支行（以下简称"中行宝坻支 行"）签订了《授信额度协议》，公司于 2023 年 12 月 18 日与中行宝坻支行签 ...

股票简称：北玻股份 股票代码：002613 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的 风险因素"，注意投资风险，并特别注意以下风险： 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.） （河南省洛阳市高新区滨河路 20 号） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 12 月 重大风险提示 一、下游光伏行业政策变化及市场需求的风险 （一）下游光伏压延玻璃行业政策变化的风险 本次智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目实施完成后，将新增年产 200 台（套）玻璃钢化设备的能力，其中预计将有较大比例的产能应用于光伏压 延玻璃深加工领域。根据工信部于 2021 年 7 月修订发布的《水泥玻璃行业产能 置换实施办法》，光伏压延玻璃不再要求产能置换，但需要建立产能风险预警 机制，相关行业政策能够约束光伏压延玻璃的新增产能，进而影响上游玻璃钢 化设备的市场需求，若相关行业政策发生不利变化或导致光伏压延 ...

公司股本与股东 - 公司注册资本为937,170,000元[7] - 截至2023年9月30日，总股本937,170,000股，有限售条件股份占比35.55%，无限售条件股份占比64.45%[9][10] - 截至2023年9月30日，前十大股东持股占比56.75%，高学明持股占比46.41%[11][13] 财务数据 - 2023年1 - 9月，营业收入127,219.63万元，净利润9,579.39万元，归属于上市公司股东的净利润9,047.62万元[19] - 2023年9月30日，资产总额248,220.46万元，负债总额73,077.89万元，股东权益175,142.57万元[17] - 2023年1 - 9月，经营活动现金流量净额9,826.67万元，投资活动现金流量净额 - 7,050.49万元，筹资活动现金流量净额 - 500.00万元[21] - 2023年1 - 9月，加权平均净资产收益率为5.41%，基本每股收益为0.0965元[22] - 2023年9月30日，流动比率2.51倍，速动比率1.91倍[25] - 2023年9月30日，母公司资产负债率21.15%，合并资产负债率29.44%[25] - 2023年1 - 9月，应收账款周转率5.24次，存货周转率2.87次[25] - 2023年1 - 9月，息税折旧摊销前利润11269.34万元，利息保障倍数1862.57倍[25] - 2023年1 - 9月，研发投入占营业收入比例7.02%[25] - 2023年9月30日，每股经营活动现金流量0.10元/股，每股净现金流量0.03元/股[28] 发行相关 - 2023年7月13日，北玻股份项目内核申请审核通过[34][37] - 2023年发行人多次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[42][43] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[45] - 本次发行不采用广告等公开方式，符合《证券法》规定[45] - 本次发行募集资金拟用于多项目及补充流动资金[49] - 预计向北玻轻晶石累计采购金额上限600万元，占2022年营业收入比例0.40%[51] - 本次发行股票数量不超过281,151,000股[53] - 本次补充流动资金规模未超过募集资金总额30%[53] - 本次发行对象不超过35名[55] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[57] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[61] - 假设发行于2023年9月底完成，发行股份数量上限281,151,000股，募集资金总额估计118,073.17万元[67][68] 业绩假设与回报填补 - 假设2023年净利润与2022年相比持平、增长10%、增长20%[68] - 不同情形下考虑发行和不考虑发行的加权平均净资产收益率等数据[70] - 公司采取加强募集资金管理等措施填补回报[71] - 控股股东等相关主体出具保证填补回报措施履行的承诺[76] 其他数据 - 报告期内境外收入及占比情况[84] - 美国对公司主要产品加征25%关税[84] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目完成后新增年产200台（套）玻璃钢化设备能力[87] - 报告期各期末资产总额、营业收入、综合毛利率、净利润等情况[90][92] - 报告期各期末应收账款余额及占比、存货余额及占比情况[94][95] - 公司及主要子公司享受15%企业所得税优惠税率至2026年11月[96] - 公司预估向中健玻璃交付部件等相关支出约32万元[98] - 募投产品预计年新增产能占报告期内对应产品平均产量比例[99] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目预测毛利率22.07%，高端幕墙玻璃生产基地建设项目预测毛利率29.47%[100] - 募投项目运营期间新增折旧摊销金额及占比情况[102] - 募投项目建设预计向北玻轻晶石采购金额上限占2022年采购总额比例0.66%，占2022年营业收入比例0.40%[106] 市场与技术 - 玻璃钢化设备产品覆盖超过世界110多个国家及地区[110] - 深加工玻璃产品应用于100多家苹果销售旗舰店等[111] - 公司取得专利授权401项，软件著作权28项[112] - 公司产品覆盖110多个国家或地区[113] - 公司建有超过300人的技术研发团队[116] 保荐代表人 - 保荐代表人甄清、韩斐冲相关项目经历及业务经历情况[121][122]

业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入127,219.63万元，2022 - 2020年分别为149,618.76万元、169,904.91万元、106,533.66万元[6] - 2023年1 - 9月净利润9,579.39万元，2022 - 2020年分别为3,981.22万元、5,965.31万元、979.88万元[6] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额9,826.67万元，2022 - 2020年分别为1,236.71万元、2,642.69万元、2,830.12万元[8] - 2023年9月30日流动比率2.51倍，2022 - 2020年末分别为2.64倍、2.13倍、2.95倍[9] - 2023年9月30日资产负债率29.44%，2022 - 2020年末分别为27.65%、35.01%、24.14%[10] - 2023年1 - 9月应收账款周转率5.24次，2022 - 2020年分别为5.16次、6.43次、5.69次[10] - 报告期内境外收入占比分别为23.06%、23.15%、30.36%和32.70%[12][13] - 报告期各期末资产和营收规模整体呈增长态势[18] - 报告期内综合毛利率分别为19.49%、19.10%、20.56%和26.95%，净利润波动较大[20] - 报告期各期末应收账款余额占比分别为28.31%、25.05%、22.69%和29.02%[22] - 报告期各期末存货余额占营业成本比例分别为39.31%、35.38%、40.30%和32.83%[23] 募投项目 - 募投项目完成后新增年产200台（套）玻璃钢化设备能力[15] - 募投产品预计年新增产能占报告期内对应产品平均产量比例分别为73.94%、91.96%和131.08%[27] - 智能钢化装备及节能风机项目预测毛利率22.07%，高端幕墙玻璃项目29.47%[28] - 募投项目运营每年新增折旧摊销占新增营收5.42% - 7.30%，占新增利润总额43.83% - 68.79%[30] - 募投项目建设向特定方采购材料累计金额上限600万元，占2022年采购总额0.66%，营收0.40%[35] - 募投项目合计投资总额145,820.25万元[50] 发行情况 - 本次发行A股，每股面值1元，拟募资不超118,073.17万元[38][48] - 发行对象不超35名，现金认购，发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[40][41][42] - 发行数量不超281,151,000股，不超发行前总股本30%[45][66] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[46][74] - 发行以竞价方式确定价格和对象，不会导致控制权变化[73][77] 其他信息 - 美国对公司主要产品加征25%关税[13] - 光伏行业政策及产能过剩或影响募投产品产能消化[15][16][17] - 公司及子公司享受15%企业所得税优惠至2026年11月[24] - 公司与中健玻璃诉讼预估支出约32万元[26] - 截至2023年10月31日，保荐机构关联方持股0.22%[55] - 本次发行需经深交所审核和证监会注册，有审批风险[36] - 2023年多次会议审议通过发行相关议案[59][60] - 公司近五年未增发募资，本次距前次超十八个月[66] - 补充流动资金未超募资总额30%[67] - 持续督导期为发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[78] - 保荐机构需对控股股东质押等情况发表意见和核查[78][79] - 保荐机构在信息披露后5个交易日内完成文件审阅[79] - 督导结束后10个交易日内披露保荐总结报告书[79] - 华泰联合证券认为发行申请符合规定并愿意保荐[81]

公司基本信息 - 公司设立于1995年5月18日，注册资本937,170,000元[8] 股权结构 - 截至2023年9月30日，有限售条件股份持股333,177,898股，占比35.55%；无限售条件股份持股603,992,102股，占比64.45%[11] - 截至2023年9月30日，前十大股东持股531,868,303股，占比56.75%[14] - 截至2023年10月31日，保荐机构控股股东及其主要关联方持股2019102股，占比0.22%[9] 财务数据 - 2023年1 - 9月营业收入127,219.63万元，净利润9,579.39万元，归属于上市公司股东的净利润9,047.62万元[20] - 2022年度营业收入149,618.76万元，净利润3,981.22万元，归属于上市公司股东的净利润3,552.86万元[20] - 2021年度营业收入169,904.91万元，净利润5,965.31万元，归属于上市公司股东的净利润5,490.42万元[20] - 2020年度营业收入106,533.66万元，净利润979.88万元，归属于上市公司股东的净利润1,363.21万元[20] - 2023年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为5.41%，基本每股收益为0.0965元[1] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额9826.67万元，投资活动现金流量净额 - 5371.25万元，筹资活动现金流量净额 - 500.00万元[1] - 2023年9月30日流动比率2.51倍，速动比率1.91倍，资产负债率（母公司）21.15%，资产负债率（合并）29.44%[5] - 2023年1 - 9月应收账款周转率5.24次，存货周转率2.87次[5] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润11269.34万元，利息保障倍数1862.57倍[5] - 2023年1 - 9月归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润8507.47万元[5] - 2023年1 - 9月研发投入占营业收入的比例为7.02%[5] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金流量0.10元/股，每股净现金流量0.03元/股[8] 发行相关 - 本次发行向特定对象发行不超281,151,000股，不超发行前总股本30%，募集资金总额估计118,073.17万元[52][67] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[56][57] - 发行对象不超35名，认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[54][60] 募投项目 - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目完成后新增年产200台（套）玻璃钢化设备能力[86] - 募投产品预计年新增产能分别占报告期内对应产品平均产量的73.94%、91.96%和131.08%[98] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目预测毛利率22.07%，高端幕墙玻璃生产基地建设项目预测毛利率29.47%[99] - 募投项目运营期间每年新增折旧摊销金额7071.39万元至7505.05万元[101] 其他 - 报告期内境外收入占比分别为23.06%、23.15%、30.36%和32.70%[83] - 美国对公司主要产品加征25%关税[83] - 公司及主要子公司享受15%企业所得税优惠税率至2026年11月[95] - 公司预估与中健玻璃相关事项支出约32万元[97] - 玻璃钢化设备市场占有率位居行业前列，产品覆盖超110个国家及地区[109] - 深加工玻璃产品应用于100多家苹果销售旗舰店等知名建筑[110] - 截至发行保荐书签署日，公司取得专利授权401项，软件著作权28项[111] - 公司建有超300人的技术研发团队[115]