行业薪酬概况 - A股上市公司财务总监CFO群体2024年薪酬规模合计达42.70亿元 [1] - 公用事业-电力行业财务总监CFO平均薪酬约为74.38万元 其中晶科科技刘晓军薪酬最高达190.17万元 [1] 高管薪酬标杆案例 - 美的集团钟铮2024年薪酬达946万元 [1] - 比亚迪周亚琳2024年薪酬达896万元 [1] 年龄分布特征 - 财务总监CFO年龄平均数约为49.58岁 [1] - 40-49岁年龄段人数最多共22人 占比约39% [1] - 林洋能源周辉及韶能股份朱运绍均为57岁 为年龄最大 [1] 学历与薪酬关系 - 博士学历3人平均薪酬110.56万元 硕士19人平均86.02万元 本科30人平均68.3万元 大专5人平均53.27万元 [1] - 整体学历与薪酬呈正相关关系 [1] 业绩与薪酬倒挂现象 - 珈伟新能出现薪酬与公司业绩倒挂情况 [1] 违规情况统计 - 行业内共有5名财务总监CFO在2024-2025年收到警示函、公开通报或内部通报 [1] - 梅雁吉祥刘冬梅收到4次警示函 2024年薪酬63.95万元 涉及未履行关联交易审议程序及提前确认收入导致2022年多计营业收入1214.33万元 [2] - 宁波能源夏雪玲收到2次警示函 2024年薪酬72.04万元 因子公司收入确认不当导致2022年营业收入错报94万元 [2] - 江苏国信顾中林收到2次警示函 2024年薪酬69.12万元 其母亲通过其账户买卖公司股票 [2] - 拓日新能余永米收到2次警示函 2024年薪酬59.78万元 未按规定时限进行业绩预告 [2] - *ST聆达谢景远受到1次公开谴责 2024年薪酬20.29万元 涉及业绩预告披露问题 [2]

薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计42.70亿元，平均年薪81.48万元 [1] - 薪酬在50-100万元区间人数最多，共36人，占比61% [1] 行业薪酬分布 - 公用事业-电力行业财务总监CFO平均年薪约74.38万元 [1] - 晶科科技刘晓军薪酬最高达190.17万元，*ST聆达谢景远薪酬最低为20.29万元 [1] 年龄分布特征 - 财务总监CFO平均年龄49.58岁，40-49岁年龄段人数最多共22人，占比39% [3] - 年龄最大为林洋能源周辉及韶能股份朱运绍均为57岁，薪酬分别为74.22万元和57.10万元 [3] - 年龄最小为东望时代陈艳32岁，薪酬60.05万元 [3] 学历与薪酬关系 - 博士学历3人平均薪酬110.56万元，硕士19人平均86.02万元，本科30人平均68.3万元，大专5人平均53.27万元 [5] - 博士学历CFO就职公司市值均超1000亿元，其中国投电力周长信薪酬147.17万元，长江电力詹平原109.65万元，华电新能吴豪74.86万元 [5] - 大专学历CFO薪酬差异显著，长青集团黄荣泰90万元，恒盛能源项红日26.74万元，相差3.4倍 [5] 薪酬与业绩关联性 - 珈伟新能刘锡金薪酬94.8万元较2023年上涨49万元涨幅107%，但公司归母净利润下滑1840.5% [7] - 九洲集团刘振新薪酬53.75万元较2023年上涨6.49万元涨幅14%，但公司归母净利润下滑678.3% [7] 违规情况统计 - 行业共5名财务总监CFO在2024-2025年收到警示函、公开通报或内部通报 [7] - 梅雁吉祥刘冬梅收到4次警示函，薪酬63.95万元，涉及关联交易未披露及收入确认违规导致2022年多计营业收入1214.33万元 [8][9] - 宁波能源夏雪玲收到2次警示函，薪酬72.04万元，因收入确认不当导致2022年营业收入错报94993.45万元 [9] - 江苏国信顾中林收到2次警示函，薪酬69.12万元，涉及亲属短线交易亏损7382元 [9] - 拓日新能余永米收到2次警示函，薪酬59.78万元，未按时披露业绩预告 [10] - *ST聆达谢景远收到1次公开谴责，薪酬20.29万元，涉及业绩预告违规 [10]

薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 美的集团钟铮年薪946万元，比亚迪周亚琳年薪896万元，为行业最高薪酬代表 [1] - 公用事业-电力行业CFO平均年薪74.38万元，其中晶科科技刘晓军以190.17万元居首，*ST聆达谢景远20.29万元垫底 [1] - 薪酬分布呈金字塔结构：50-100万元区间占比61%（36人），50万元以下占比24%（14人），100万元以上占比15%（9人） [1] 年龄结构 - CFO平均年龄49.58岁，40-49岁占比39%（22人）为最大群体 [3] - 林洋能源周辉、韶能股份朱运绍均为57岁（薪酬74.22万元、57.10万元），九洲集团刘振新40岁（薪酬53.75万元）分列年龄极值 [3] 学历与薪酬关联 - 学历与薪酬正相关：博士平均110.56万元（3人），硕士86.02万元（19人），本科68.3万元（30人），大专53.27万元（5人） [5] - 博士学历CFO均任职千亿市值公司：国投电力周长信147.17万元、长江电力詹平原109.65万元、华电新能吴豪74.86万元 [5] - 大专学历CFO薪酬差异显著：长青集团黄荣泰90万元较恒盛能源项红日26.74万元高出3.4倍 [5] 薪酬与业绩倒挂现象 - 珈伟新能刘锡金薪酬94.8万元（同比+107%）但公司归母净利润下滑1840.5% [7] - 九洲集团刘振新薪酬53.75万元（同比+14%）但公司归母净利润下滑678.3% [7] 违规案例 - 全行业5名CFO在2024-2025年收到监管警示 [7] - 梅雁吉祥刘冬梅因关联交易未披露、收入确认违规导致财报失真，累计收4次警示函 [8][9] - 宁波能源夏雪玲因子公司收入确认不当致年报营收错报9.50亿元（占比10.21%），收2次警示 [9] - 江苏国信顾中林因亲属短线交易亏损7,382元，收2次监管关注 [9] - 拓日新能余永米因未及时预告净利润同比降75.99%，收2次警示 [10] - *ST聆达谢景远因业绩预告违规遭公开谴责并记入诚信档案 [11]

公司治理 - 公司第六届第二十九次董事会会议于2025年8月6日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议审议关于修订董事会议事规则的议案等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入中电力业务占比97.33% [1] - 金融业务收入占比2.67% [1] 市场表现 - 公司当前股价为7.51元 [1] - 公司总市值达284亿元 [1]

公司治理结构调整 - 公司董事会审议通过《公司章程》修订议案 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [1] - 公司同步废止《监事会议事规则》及所有涉及监事会的制度规定 [1] - 修订依据包括《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求 [1] 议事规则全面更新 - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 完善会计师事务所聘用解聘审议程序及股东会运作机制 [2] - 《董事会议事规则》修订重点包括细化董事及董秘行为规范 完善董事会运作程序 [2][3] - 所有修订议案均获董事会全票通过（7票赞成 0票反对 0票弃权） [2][3][5] 审计体系职能强化 - 董事会审计委员会工作细则补充内容明确其监督内外部审计的职责 并正式承接《公司法》规定的原监事会职权 [4] - 内部审计制度修订参照深交所2025年新规 细化审计机构职责权限并调整审计委员会相关条款 [4][5] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月22日在南京国信大厦召开第二次临时股东大会 审议前三项核心治理制度修订议案 [5] - 会议通知及详细规则文件同步刊登于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2][3][5]

股东大会召开通知 - 江苏国信股份有限公司将于2025年8月22日14:30召开第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式[1] - 网络投票时间为2025年8月22日，通过深交所交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票时段为09:15-15:00[1] - 股东需在2025年8月15日收市后登记在册方可参会，可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次结果为准[2] 会议审议事项 - 会议将审议非累积投票提案，具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的董事会决议公告[4] - 议案1属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 参会登记方式 - 法人股东需提供股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书等材料，委托代理人还需授权委托书[5] - 自然人股东需提供股东账户卡、持股凭证及身份证，委托代理人需额外提交授权委托书[6] - 异地股东可采用信函或传真方式登记，需在2025年8月19日17:30前送达，不接受电话登记[6] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票[6] - 投票时需注意总议案与具体提案的投票顺序规则，重复投票以第一次有效投票为准[7] 授权委托要求 - 授权委托书需明确注明对各项议案的表决意见（同意/反对/弃权），委托人需签字或盖章[9] - 授权有效期仅限于2025年8月22日当日，受托人需提供身份证号码[11]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [1] - 修订公司章程以符合最新法律法规要求 包括《公司法(2023年修订)》和《上市公司章程指引(2025年修订)》 [1] 法定代表人制度更新 - 明确代表公司执行事务的董事为法定代表人 董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 [2] - 规定法定代表人辞任后30日内需确定新任人选 公司对法定代表人职务行为承担民事责任 [2] - 新增法定代表人追偿条款 公司可向有过错的法定代表人追索损失 [3] 股份与股东权利 - 明确公司设立时发起人持股110,000,000股 每股面额1元 货币出资 出资时间2003年6月3日 [4] - 限制财务资助行为 累计总额不得超过已发行股本总额10% 需经三分之二以上董事通过 [5] - 调整股份转让限制 董事/高管任职期间每年转让不得超过持股25% 上市后一年内不得转让 [6] - 扩大股东查阅权范围 允许复制公司章程/股东名册/会计凭证等材料 [6][8] 公司决议效力规则 - 细化决议无效情形 包括未召开会议/未表决/出席人数不足等四种情况 [10] - 明确决议撤销权行使期限为60天 轻微程序瑕疵不影响决议效力 [9] - 要求对决议效力争议及时提起诉讼 判决前仍需执行决议 [9] 诉讼机制调整 - 股东代表诉讼权转移至审计委员会 连续180日单独或合计持股1%以上股东可发起请求 [11] - 全资子公司侵权时股东可直接提起诉讼 扩展了诉讼主体范围 [11] 控股股东义务 - 新增控股股东行为规范 禁止资金占用/内幕交易/非公允关联交易等九项要求 [12][13] - 要求控股股东维持控制权稳定 质押股份时需保证生产经营稳定性 [13] - 明确控股股东转让股份需遵守限制性规定及承诺 [13] 股东会职权修订 - 股东会新增职权包括审议ESG报告/合规管理政策/变更募集资金用途等事项 [14][45] - 调整临时股东会触发条件 审计委员会获得提议召开权 [15][17] - 明确股东自行召集会议时持股比例不得低于10% [20] 董事义务与责任 - 延长董事离职后忠实义务期限至12个月 明确离任不免除任职期间责任 [34] - 新增董事赔偿条款 执行职务造成损害时公司先行赔付 存在故意或重大过失时个人承担连带责任 [34] - 限制董事兼任高管比例 兼任高管职务的董事不得超过董事会半数 [30] 董事会专门委员会 - 设立审计委员会行使原监事会职权 成员3人含2名独立董事 由会计专业人士任召集人 [40][41] - 新增战略/提名/薪酬与考核/合规四个专门委员会 均要求包含2名独立董事 [42][44][45] - 审计委员会每季度至少召开一次会议 决议需经成员过半数通过 [41] 利润分配政策 - 明确现金分红优先原则 最近三年现金分红累计不少于年均可分配利润30% [49][50] - 实施差异化分红政策 根据发展阶段设置现金分红比例从20%到80%不等 [51][53] - 允许使用资本公积金转增股本 但法定公积金留存部分不低于转增前注册资本25% [47][48] 减资与合并规则 - 简化合并程序 支付价款不超过净资产10%时可仅经董事会决议无需股东会批准 [59] - 新增减资补亏机制 减资后不得分配利润直至公积金达注册资本50% [60][61] - 调整减资公告渠道 指定深圳证券交易所网站及国家企业信用信息公示系统 [60]

公司基本信息 - 公司名称为江苏国信股份有限公司 英文名称为Jiangsu Guoxin Corp Ltd [3] - 公司注册地址为南京市玄武区长江路88号 邮政编码210005 [3] - 公司注册资本为人民币3,778,079,704元 [3] - 公司于2011年8月10日在深圳证券交易所上市 首次公开发行3,700万股普通股 [2] 公司治理结构 - 公司设立党组织机构 坚持党的领导并为企业活动提供必要条件 [2] - 法定代表人由董事长担任 董事长辞任即视为辞去法定代表人 [3] - 公司经营宗旨以电力和信托为主业 致力于打造业内标杆企业 [4] - 经营范围包括实业投资、股权投资、电力项目开发建设及进出口贸易等 [4] 股权结构 - 公司设立时发起人共持有110,000,000股 由11位股东共同发起 [5] - 主要发起人江苏舜天国际集团有限公司持股3,960万股（占比36%） [6] - 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司持股3,740万股（占比34%） [6] - 目前总股本为3,778,079,704股 全部为普通股 [6] 股份管理规则 - 股份发行遵循公开、公平、公正原则 同类别股份享有同等权利 [5] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会决议且不得超过股本总额10% [7] - 股份回购仅限于特定情形 包括减少注册资本、员工持股计划等 [8] - 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% [9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询建议及剩余财产分配等权利 [12] - 连续180日持股1%以上股东可对董事及高管违法行为提起诉讼 [14] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金或进行非公允关联交易 [16] - 股东会普通决议需过半数表决权通过 特别决议需三分之二以上通过 [30] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成 包括1名董事长和3名独立董事 [45] - 董事会行使经营计划制定、高管聘任及重大交易决策等职权 [45] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在重大利益关联关系 [52] - 设立审计委员会行使监事会职权 负责财务信息审核及内控评估 [55] 会议机制 - 股东会年度会议需提前20日通知 临时会议需提前15日通知 [23] - 董事会临时会议可通过书面决议方式召开 需保障董事充分表达意见 [49] - 审计委员会每季度至少召开一次会议 决议需经成员过半数通过 [56] - 独立董事可提议召开临时股东会 并享有独立聘请中介机构的职权 [54]

公司基本情况 - 公司于2011年7月20日核准首次向社会公众发行3700万股人民币普通股，8月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为3778079704元[7] - 公司设立时发起人持有的股份总数为110000000股，面额股每股金额为1元，出资时间为2003年6月3日[14] - 公司已发行的股份数为3778079704股，全部为普通股[15] 股东情况 - 江苏舜天国际集团有限公司持股3960.00万股，占总股本的36%[15] - 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司持股3740.00万股，占总股本的34%[15] - 王军民持股1267.20万股，占总股本的11.52%[15] - 李玖持股1056.00万股，占总股本的9.6%[15] - 翁俊持股316.80万股，占总股本的2.88%[15] 公司治理相关 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[20] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可请求诉讼[29] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在六十日内[28] - 审计委员会、董事会收到股东请求后三十日内未诉讼，股东可自行起诉[30] 股东会相关 - 公司召开股东会等确定股权登记日，收市后在册股东享有权益[26] - 股东享有获得股利、参与股东会表决等权利[26] - 股东提出查阅信息等需提供持股证明文件[27] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利履行义务[33] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[35] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[38] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[38] - 本公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[38] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[38] 临时股东会 - 董事人数不足5人时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[40] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[40] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[46] - 召集人将在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[47] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[56] 股东会主持与记录 - 董事长不能主持股东会时，由副董事长主持，副董事长不能主持时，由过半数董事推举一名董事主持[51] - 审计委员会召集的股东会，召集人不能主持时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[51] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[52] - 会议记录应保存不少于10年[54] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[71] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[72] - 董事候选人名单由现任董事会、单独或者合计持有公司已发行股份的百分之一以上的股东以书面形式提出[72] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[74] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，董事长1人，其中3名独立董事[78] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、制订公司方案等多项职权[78][79] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[106] - 公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[106] - 现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序[106] 其他 - 公司设党委书记1名，副书记、委员若干名，职数按上级党委批复设置[65] - 公司党委以马列主义、毛泽东思想等思想为指导，加强党的建设[65] - 公司党委研究董事会、总经理办公会拟决定事项中关系公司发展战略等重大问题并提意见建议[65] - 党委会先议是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[66] - 党组织建立公司重大决策执行情况督查制度[67]

审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[4] - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施等多项职责[7] 审计部职责 - 审计部制定内部审计工作计划并报告审计结果等职责[6][8] - 审计部履行职责时可行使要求报送资料等多项职权[8][9] - 审计部负责公司内部控制评价具体组织实施工作[20] 审计范围与频率 - 内部审计涵盖销货与收款等业务环节[11][12] - 审计部至少每年向董事会或审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 审计部每季度向董事会或审计委员会至少报告一次内部审计工作情况[14] - 审计部至少每半年对重大事件实施情况等进行一次检查[14] - 审计部在重要对外投资事项发生后及时进行审计[14] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[17] 报告审议与流程 - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] 审计工作规范 - 审计人员在审计工作中应编制审计工作底稿并由专人复核[22] - 内部审计机构在审计项目完成后向档案管理部门办理移交手续[24] 审计档案保管 - 审计档案保管时间分为永久、30年和10年三种[24] 违规处理 - 被审计单位未按规定开展等情形，内部审计机构责令限期改正，拒不改正的追究责任[26] - 内部审计机构和人员违规导致严重后果等情形，对相关人员处理，构成犯罪追究刑事责任[27] 权益保护与子公司管理 - 公司应保护内部审计人员合法权益，受打击报复及时采取保护措施[26] - 所属子公司未建内部审计制度或未开展工作，审计部责令改正，拒不改正移送处理[28] 制度建设 - 公司和所属子公司应建立健全内部审计制度[3]