公司分红方案 - 江苏国信2024年度拟10派1元（含税），派现金额合计3.78亿元，占净利润比例为11.67% [2] - 公司上市以来累计第7次派现，历年派现方案显示2020年派现力度最大（10派2元，合计7.56亿元） [2] - 2024年股息率为1.31%，低于2022年的1.51%和2020年的2.93% [2] 公司财务表现 - 2024年营业收入369.33亿元，同比增长6.83% [2] - 净利润32.38亿元，同比大幅增长73.12% [2] - 基本每股收益0.8571元，加权平均净资产收益率10.66% [2] 资金面情况 - 当日主力资金净流出301.35万元，近5日累计净流出2820.37万元 [3] - 最新融资余额1.98亿元，近5日减少1089.52万元，降幅5.22% [4] 行业分红对比 - 公用事业行业74家公司公布2024年度分配方案，派现前三名为新奥股份(63.27亿元)、中国广核(47.97亿元)、华能国际(42.38亿元) [4] - 江苏国信派现金额3.78亿元在行业中排名靠后，派现占净利润比例11.67%显著低于行业均值 [4][6] - 行业最高股息率公司为美能能源(6.22%)，最高派现比例公司为东方环宇(86.31%) [6][7]

财务数据 - 中兴华对公司2024年财报出具无保留意见审计报告[3] - 集团财务公司存款年初1.05亿，年末7648.89万[9] - 存放集团财务公司存款年初3.75亿，年末1.17亿[10] - 短期借款年初5.89亿，年末6904万[10] - 长期借款年初8.42亿，年末8.95亿[10] - 应付票据年初年末均为2亿[10] - 委托贷款年初7000万，年末5000万[10] - 利息收入本年增加4428.87万[10] - 利息支出本年增加8053.53万[10]

财务审计 - 中兴华于2025年4月24日对江苏国信2024年度财报签标准无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 江苏省国信集团2024年往来累计发生及期末金额均为50万元[9] - 国信溧阳抽水蓄能发电等公司2024年末占用资金余额14.10万元[9] - 江苏省天然气等公司2024年末占用资金余额561.53万元[9] - 公司子公司及其附属2024年末往来资金8.21万元[9] - 省天然气销售公司2024年末往来金额361.90万元[9] 财产保险往来 - 财产保险股份有限公司2024年往来累计发生329.38万元[9] - 财产保险股份有限公司2024年末其他应收0.77万元[9] 资金情况汇总 - 江苏国信编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[6] - 中兴华核对汇总表与财报，未发现重大不一致[6]

会议情况 - 2024年召开11次董事会和2次股东大会，独立董事全出席且全投赞成票[2][3] - 2024年审计等各委员会及独立董事专门会议召开若干次[4] 审计机构 - 苏亚金诚被处罚，公司改聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[20] 合规评价 - 独立董事认为关联交易、财务报告等合规准确[14][16] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履职并提建设性意见[25]

公司治理 - 2024年召开11次董事会和2次股东大会，独立董事无缺席且均投赞成票[5] - 2024年提名等委员会召开不同次数会议，独立董事无缺席[7] - 2024年独立董事实地考察现场工作15天[12] 项目建设 - 公司在建项目为4×100万千瓦[12] 审计机构 - 2024年改聘中兴华会计师事务所，原机构被处罚[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[21]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会[4] - 2024年独立董事参加6次专门会议、4次专门委员会会议[7][22] - 2024年召开薪酬与考核等委员会共4次[5][6] 报告披露 - 2024年按时编制披露4份定期报告及相关公告[18] 审计机构变更 - 改聘中兴华会计师事务所[19] 关联交易 - 应披露关联交易审议程序合规，未损害股东利益[14][15]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任他职且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月26日[2]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会定于2025年5月20日14:30召开[1][2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][15] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15至15:00[3][17][18] - 投票代码为362608，投票简称为苏信投票[14] 会议审议 - 会议审议多项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[5] - 议案5、议案7 - 10对中小投资者单独计票[6] 其他 - 独立董事将做2024年度工作述职[6] - 备查文件含相关会议决议[10] - 授权有效期至2025年5月20日[23]

内部控制情况 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司已建立较为完善内部控制体系并有效执行，无重大缺陷[1] - 《2024年度内部控制评价报告》客观真实反映内部控制制度建立及运行情况[1] 监事会意见 - 监事会于2025年4月26日发表对公司《2024年度内部控制评价报告》的意见[2]

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-014 江苏国信股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日，以书面、通讯方式发给公司监事， 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五 名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生主持。与会监事经过认 真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等规定的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真 履行监督职责。2024 年度公司监事会召开了 8 次会议，列席了 2024 年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执 行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健 全，董事、高级管理 ...