股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在事实发生日起两个月内召开临时股东会[5] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[10] 通知与提案 - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前公告通知股东[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[14] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[21] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票系统9：15开始，15：00结束[18] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[28] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议批准[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议批准[7] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议批准[8] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议批准[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议批准[8] 其他规定 - 中小投资者指除上市公司董事、高管及单独或合计持有5%以上股份股东外的其他股东[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[25] - 持有1%以上有表决权股份的股东可参与征集股东投票权[25] - 股东会选举两名以上董事（含独立董事）应采取累积投票制[25] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权[24] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决[23] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 股东会对董事会授权，普通决议事项需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[32] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[34] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[34]

责任险相关 - 2025年9月8日董事会审议通过为公司及董高人员买责任险议案[1] - 责任限额不超5000万元，保费不超30万元/年[2] - 保险期限12个月/期，可续保或重投[2] 流程安排 - 议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 提请授权管理层办理投保等事宜[1]

会议信息 - 2025年9月8日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议[1] 制度调整 - 拟不再设监事会或监事，职权由董事会审计委员会行使[2] - 多项制度修订需提交股东大会审议[3][5] - 多项制度修订无需提交股东大会审议[5] - 新制定多项制度[6] - 废止多项制度[6] 信息获取 - 修订及新制定制度内容见巨潮资讯网[6]

股份相关 - 公司已发行股份数为1,147,580,518股，均为人民币普通股[4] - 公司为他人取得股份财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同一类别股东权利义务相同[7] - 对股东会公司合并、分立决议持异议的股东，可要求公司收购其股份[7] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[8] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人[33] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[33] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[35] 交易与担保 - 公司与关联自然人成交金额超30万元需关注，与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需关注[37] - 与关联人发生的交易（除获赠现金资产和提供担保外）金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且绝对金额超3000万元，需聘请中介机构评估或审计并提交股东大会审议[37] - 公司为资产负债率超过70%的担保对象提供担保须经股东会审议通过[14] 利润分配 - 公司实施积极、连续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式[47] - 现金分红条件为该年度可分配利润为正且现金充裕、审计报告为标准无保留意见、未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）[47] - 无重大投资计划时每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[48] 其他 - 2025年9月8日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 公司工商信息登记机关变更为海南省市场监督管理局[2] - 修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网[58]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月24日15:00召开[1][18] - 股权登记日为2025年9月19日[1][2] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月24日9:15至15:00[2] - 普通股投票代码为"362596"，投票简称为"瑞泽投票"[14] 会议方式及规则 - 采用现场表决与网络投票相结合，重复投票以第一次结果为准[2] - 提案2.13、2.14、4.00关联股东回避表决，不可接受委托投票[3] - 提案1.00、2.09属特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 中小投资者提案需单独计票披露[6] 其他 - 《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》有14个子议案[19] - 授权委托书有效期至会议结束[21] - 股东登记表统计截至2025年9月19日下午交易结束持股情况[23] - 现场登记时间为2025年9月22日、23日的9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年9月8日召开，5名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] - 审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》，属特别决议，需股东大会2/3以上表决权通过[4][5]

会议信息 - 海南瑞泽第六届董事会第十五次会议于2025年9月8日召开，9位董事全部出席[1] - 公司拟于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场及网络投票结合方式[11] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议，属特别决议[2][3][4] - 公司拟修订、制定33项治理制度，废止2项，部分子议案需提交股东大会审议[5][7] - 《关于为公司及董高人员购买责任险的议案》提交股东大会，限额5000万/年，保费不超30万/年[9] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[11]

财务表现 - 营业收入61901.69万元 同比下降15.17% [1] - 归属于上市公司股东净利润-6803.17万元 同比下降40.99% [1] - 商品混凝土板块营业收入46872.53万元 同比下降13.05% [1] - 商品混凝土板块净利润1363.44万元 同比下降49.36% [1] 经营数据 - 商品混凝土销量100.52万立方米 同比下降8.21% [1] - 商品混凝土销售价格下降且原材料成本降幅低于售价降幅 [1] - 混凝土业务毛利率下降导致经营业绩不及预期 [1] 行业环境 - 省内固定资产投资下降 [1] - 房地产开发投资减少 [1] - 新开工项目减少 [1] - 区域市场竞争加剧 [1]

公司治理与会议情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年8月29日召开 采用现场结合通讯方式 应出席董事9人 实际出席9人 其中陈健富通过通讯表决 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [7] - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 全体董事认为报告编制符合法律法规且内容真实准确完整 [8][11] - 第六届监事会第十次会议于同日召开 应出席监事5人 实际出席5人 会议以现场表决方式审议通过半年度报告议案 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [14][16] 财务与股东信息 - 公司报告期不进行利润分配 具体方案为不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] - 控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更 公司无优先股股东及存续债券情况 [4][5][6] - 半年度报告全文需通过证监会指定媒体查阅 摘要已同步披露于《证券时报》《证券日报》等指定媒体及巨潮资讯网 [1][9][15] 信息披露与合规性 - 半年度报告内容经董事会审计委员会全票同意后提交审议 编制格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》及《深圳证券交易所股票上市规则》要求 [8][10] - 公司及董事会、监事会均保证信息披露内容真实准确完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [7][13] - 报告批准发布日为2025年8月29日 由董事长张灏铿及监事会主席吴芳分别主持相关会议 [7][14]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场方式召开 监事会主席吴芳召集并主持 [1] - 应出席监事5名 实际出席5名 董事会秘书秦庆列席会议 [1] - 召开通知于2025年8月19日通过通讯方式送达 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果5票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 监事会确认半年度报告编制及审核程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 报告内容符合信息披露格式准则 真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 信息披露安排 - 半年度报告摘要于2025年8月29日同步披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] - 半年度报告全文发布于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2]